Openbaar Ministerie: Onvoldoende voorwaarden om 'baas' Xuyen Viet Oil vrij te stellen van strafrechtelijke aansprakelijkheid

In de middag van 26 november werd het proces in eerste aanleg van de verdachte Mai Thi Hong Hanh, directeur van Xuyen Viet Oil Transport and Trading Company Limited (Xuyen Viet Oil Company), en 14 andere verdachten voortgezet met de reactie van de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

Tijdens de rechtszaak erkende de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie dat de advocaten en de verdachten aanvullende documenten, bewijsmateriaal en verzachtende omstandigheden hadden overgelegd, en verzocht de rechters hiermee rekening te houden bij de strafmaatbepaling. De verdachten in de groep die het misdrijf van het aannemen van steekpenningen pleegden, verklaarden echter allemaal dat het ontvangen van geld en geschenken van verdachte Mai Thi Hong Hanh vrijwillig was, zonder enig verzoek of dwang om documenten te verstrekken of aan het verzoek van mevrouw Hanh te voldoen.

In reactie hierop bevestigde de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie dat het geven van geld door verdachte Hanh een duidelijk doel had. De verdachten misbruikten hun gezag en positie om geld en materiële zaken van mevrouw Hanh te ontvangen, waardoor ze onrechtmatige handelingen pleegden en omstandigheden creëerden om deze verdachte te helpen.

" De handelingen van de verdachten vormen het misdrijf van het aannemen van steekpenningen in de zin van artikel 354 van het Wetboek van Strafrecht", benadrukte de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

Beklaagde Mai Thi Hong Hanh tijdens het proces.

De advocaat van de verdachte Mai Thi Hong Hanh verzocht om vrijstelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het misdrijf omkoping. Volgens de advocaat meldde verdachte Hanh, nadat hij was vervolgd voor het overtreden van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, met verlies en verspilling tot gevolg, proactief het aannemen van steekpenningen van andere verdachten. De advocaat verzocht de rechters daarom om mevrouw Hanh vrij te stellen van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het Openbaar Ministerie verwierp deze visie echter. Volgens het Openbaar Ministerie was de zaak aangespannen naar aanleiding van een klacht van een aantal medewerkers van Xuyen Viet Oil Company. Na verificatie heeft het Bureau voor Veiligheidsonderzoek van het Ministerie van Openbare Veiligheid de verdachte Hanh vervolgd. Tijdens zijn detentie bekende de verdachte de handelingen van de andere verdachten.

"Als ze niet was gearresteerd, zou Hanh niet vrijwillig hebben bekend. Tijdens de huiszoeking heeft het onderzoeksbureau veel documenten verzameld die de omkoping van de verdachte aantonen", betoogde de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

Volgens het dossier heeft verdachte Hanh tussen 2016 en 2022 herhaaldelijk proactief personen benaderd en omgekocht bij het Ministerie van Industrie en Handel, het Ministerie van Financiën , de belastingdienst van Ho Chi Minhstad en de vestiging van de Nghi Son-olieraffinaderij, om de belangen van het bedrijf en de betrokken personen te dienen. Het totale bedrag aan steekpenningen in deze periode werd als uitzonderlijk hoog beschouwd.

" De handelingen van de verdachte vormen de belangrijkste oorzaak van deze zaak", aldus de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Hij bevestigde dat de voorwaarden om verdachte Hanh vrij te stellen van strafrechtelijke aansprakelijkheid niet voldoende zijn. Het Openbaar Ministerie erkende echter de proactieve houding van de verdachte bij het melden als verzachtende omstandigheid.

De advocaat van gedaagde Hanh betoogde dat de gedaagde geen handelaar was volgens de wet en dat de overtreding met betrekking tot de oprichting en het beheer van het Prijsstabilisatiefonds (BOG) slechts onderworpen zou moeten worden aan administratieve sancties. Bovendien achtte de advocaat de vervolging wegens het veroorzaken van een verlies van VND 219 miljard aan het BOG-fonds niet overtuigend, omdat er geen duidelijk financieel verslag was.

Het Openbaar Ministerie reageerde hierop met het argument dat Xuyen Viet Oil Company legaal was opgericht en sinds 2016 een vergunning had van het Ministerie van Industrie en Handel. Als voorzitter van de raad van bestuur en directeur was gedaagde Hanh volledig verantwoordelijk voor de activiteiten van het bedrijf.

" De vaststelling dat de verdachte een zakenman is en de vervolging van de verdachte wegens strafrechtelijke aansprakelijkheid zijn gegrond", benadrukte het Openbaar Ministerie.

Wat betreft de afhandeling van de handelingen met betrekking tot het BOG-fonds, stelde het Openbaar Ministerie dat Xuyen Viet Oil Company het bedrag van de overtreding niet kon terugbetalen en dat er dus voldoende basis was voor strafrechtelijke vervolging. Het Openbaar Ministerie verwierp het standpunt van de advocaat dat alleen administratieve procedures nodig waren.

Wat betreft het verlies van 219 miljard VND, bevestigde het Openbaar Ministerie dat dit het bedrag was dat was vastgesteld als oorzaak van het verlies voor het BOG-fonds, en dat gedaagde Hanh geen hercontrole van het verlies had aangevraagd. Het Openbaar Ministerie bleef daarom bij zijn standpunt dat dit bedrag correct was en de basis vormde voor de aanklacht tegen gedaagde Hanh.

Juiste persoon, juiste misdaad

Het Openbaar Ministerie is van mening dat, overeenkomstig de wet, al het geld en de geschenken die verdachte Mai Thi Hong Hanh aan verdachte Le Duc Tho (voormalig secretaris van het provinciaal partijcomité van Ben Tre) heeft gegeven, in beslag moeten worden genomen en aan de staatsbegroting moeten worden toegevoegd.

De verdedigingsadvocaten betoogden dat de gedaagde Le Duc Tho niet de persoonlijke bevoegdheid had om de kredietlimiet goed te keuren en geen onrechtmatige invloed had op de beslissing om de limiet bij Vietinbank te verhogen.

Het Openbaar Ministerie stelde vast dat gedaagde Le Duc Tho, als voorzitter van de Raad van Bestuur van Vietinbank, bevoegd was om vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeen te roepen en te leiden om te beslissen over het verlenen of verlengen van kredietlimieten op basis van het voorstel van de Senior Credit Council. Tijdens de vergaderingen had gedaagde het recht om te stemmen over het goed- of afkeuren van de verlenging van kredietlimieten voor bedrijven.

De advocaat van de verdediging betoogde dat de verdachte Tho de kredietlimiet voor Xuyen Viet Oil niet rechtstreeks had goedgekeurd of verlengd. De officier van justitie stelde echter dat de overtreding hier was dat de verdachte geld had ontvangen en had ingestemd met een verlenging van de krediettermijn op verzoek van de verdachte Mai Thi Hong Hanh.

Beklaagde Le Duc Tho stemde hiermee in en ondertekende namens de Raad van Bestuur het besluit waarmee de kredietlimiet werd goedgekeurd en de kredietbehoudperiode voor Xuyen Viet Oil werd aangepast.

" Het ontvangen van geld en het stemmen om in te stemmen met een verlenging van de krediettermijn voor Xuyen Viet Oil, zoals verzocht door verdachte Mai Thi Hong Hanh, vormt het misdrijf van het aannemen van steekpenningen. De vervolging is niet afhankelijk van de vraag of de verdachte persoonlijk bevoegd is om kredietlimieten te verlenen of te stemmen", aldus het Openbaar Ministerie.

Wat de inhoud betreft, stelde de advocaat van de verdachte dat de verdachte Hanh hem meerdere malen geschenken gaf met een onduidelijk doel. Hierdoor is het moeilijk om onderscheid te maken tussen geschenken van emotionele aard en geschenken die bedoeld zijn om een misdaad te plegen.

Het Openbaar Ministerie citeerde echter de getuigenis in het verhoorverslag van verdachte Hanh, waarin de verdachte toegaf dat het doel van het geven van geld en geschenken aan de heer Le Duc Tho onder meer het aanvragen en verlengen van kredietlimieten, het delen van kredietrentes... Daarom handhaafde het Openbaar Ministerie zijn oordeel en bevestigde dat de handelingen van verdachte Le Duc Tho voldoende wettelijke basis hadden om een misdaad te vormen.

Met betrekking tot het standpunt van de advocaat dat de vervolging van verdachte Le Duc Tho op twee aanklachten, hoewel in overeenstemming met de wet, nadelig is voor de verdachte, bevestigde het Openbaar Ministerie dat de vervolging van verdachte Le Duc Tho op twee aanklachten correct is wat betreft de persoon en het misdrijf, in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen en het bewijsmateriaal in het dossier.

Hoang Tho

Bron: https://vtcnews.vn/vks-khong-du-dieu-kien-mien-trach-nhiem-hinh-su-cho-ba-trum-xuyen-viet-oil-ar909773.html