De arrestatie van Shark Binh: Onthulling van AntEx' cryptovaluta-traceringstool

Op 14 oktober maakte de politie van Hanoi bekend dat het onderzoeksbureau de heer Nguyen Hoa Binh (ook bekend als Shark Binh, voorzitter van NextTech Group) had vervolgd om een onderzoek in te stellen naar het misdrijf van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Volgens de politie hebben de heer Binh en zijn collega's van augustus tot en met december 2021 het project "AntEx digitale valuta" ontwikkeld en gepromoot, waarbij ze opriepen tot investeringen via de oprichting van het fonds "Next100 Blockchain", met een toezegging om 50 miljoen USD te investeren in technologieprojecten.

Dit is echter een niet-geverifieerd project, met tekenen van transactiemanipulatie om geld op te nemen. Het oprichtersteam gaf 33,2 miljard AntEx-tokens uit, verkocht aan ongeveer 30.000 investeerders en verdiende daarmee ongeveer VND 117 miljard.

Opvallend is dat bij het verifiëren van de AntEx-gegevens gebruik is gemaakt van de ChainTracer-tool, ontwikkeld door de Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA), om samen te werken met de autoriteiten.

Volgens VBA heeft het ChainTracer-team meegewerkt aan het analyseren en modelleren van geldstromen op de blockchain, waarmee ze autoriteiten hielpen bij het identificeren van tokenbewegingen tussen wallets, exchanges en gerelateerde adressen.

Volgens de heer Tran Huyen Dinh, hoofd van het ChainTracer-project, heeft het team van experts de nieuwste on-chain analysetechnologie (transactiegegevens die openbaar worden geregistreerd op het blockchainnetwerk) toegepast om verdachte wallet-clusters te identificeren en technisch contact te onderhouden met veel binnen- en buitenlandse beurzen om identificatie-informatie te vergelijken.

Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ công cụ truy vết dòng tiền số AntEx - 1 — De heer Nguyen Hoa Binh, oprichter van NextTech Group (Foto: Manh Quan).

De heer Dinh zei dat dankzij het openbare en transparante karakter van de blockchain de tracering van geldstromen nauwkeurig verliep, ook al vond het incident meer dan drie jaar geleden plaats. Volgens hem verschilt dit van het traditionele fraudemodel, waarbij bewijsmateriaal kan worden gewist.

Volgens de heer Dinh is de grootste moeilijkheid tijdens dit proces het gebrek aan medewerking van sommige internationale uitwisselingen, waardoor er problemen ontstaan bij het identificeren en traceren van de uiteindelijke begunstigden.

Het onderzoeksbureau heeft tijdelijk geld, effectenrekeningen en activa van de verdachten in beslag genomen en bevroren, waaronder bijna 600 taels aan goud, 18 rode boeken, 2 auto's... met een totale waarde van ongeveer 900 miljard VND.

Volgens de politie van Hanoi gaf Shark Binh bovendien leiding aan de oprichting van NextLand. Na verloop van tijd stelde hij Doan Van Tuan en Nguyen Ha Thuy aan als juridisch vertegenwoordigers.

Het bedrijf gaf Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy en Doan Van Tuan de opdracht om boekhoudkundige gegevens te gebruiken om de toe-eigening van het bedrijf te verwerken en te verbergen.

De heer Binh gaf zijn werknemers opdracht om documenten, contracten en betalingsoverzichten te vervalsen om illegale financiële activiteiten te verdoezelen, wat met name leidde tot grote verliezen voor investeerders.

De politie in Hanoi breidt het onderzoek nog steeds uit en brengt duidelijkheid over overtredingen en misstanden die verband houden met bedrijven die lid zijn van het ecosysteem van NextTech Group.

Shark Binh werd geboren in 1981 en is een van de bekendste zakenmannen in de technologiesector in Vietnam. In 2019 nam meneer Binh deel aan de spelshow Shark Tank, en de naam Shark Binh verscheen ook vanaf dat moment.

De carrière en reputatie van Shark Binh worden geassocieerd met de in 2013 opgerichte NextTech Group, die actief is in de sectoren fintech (financiën - technologie), e-commerce, logistiek (management - transport van goederen) en startupinvesteringen (startende bedrijven) met merken als Nganluong.vn, BoxMe, mPOS en Vimo.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm