Naast de heer Trinh Van Quyet zullen 49 andere verdachten terechtstaan ​​voor de misdaden van frauduleuze toe-eigening van eigendommen, manipulatie van de beurs, misbruik van positie en macht tijdens de uitvoering van officiële taken, en opzettelijk openbaren van valse informatie of verbergen van informatie bij effectentransacties.

Onder de personen die voor de rechter zijn gebracht, is de heer Le Hai Tra (voormalig lid van de Raad van Bestuur, permanent adjunct-directeur-generaal en onafhankelijk lid van de Listing Council van de effectenbeurs van Ho Chi Minhstad). De heer Le Hai Tra werd vervolgd voor het misdrijf van machts- en positiemisbruik tijdens de uitoefening van zijn ambt.

Rechter Vu Quang Huy, plaatsvervangend opperrechter van de strafrechtbank van de Volksrechtbank van Hanoi , zat het proces voor. Het proces duurde vele dagen.

Tot nu toe hebben zich meer dan 50 advocaten aangemeld om de verdachten te verdedigen. Van hen heeft verdachte Trinh Van Quyet er vier.

De rechtbank in Hanoi oordeelde dat 30.403 investeerders die aandelen kochten (initiële verkoop) van FLC Faros Construction Joint Stock Company (aandelencode ROS) slachtoffers waren in de zaak. Degenen met gerelateerde rechten en plichten, waaronder meer dan 63.000 beleggers die aandelen van FLC Faros Construction Joint Stock Company hielden, en andere personen met gerelateerde rechten en plichten, werden ook door de rechtbank gedagvaard.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
De heer Trinh Van Quyet. Foto: Hoang Ha

De heer Trinh Van Quyet werd aangewezen als het brein achter de aanslag.

Volgens de beschuldiging gebruikte de heer Trinh Van Quyet Faros Company als instrument om investeerdersgeld voor eigen doeleinden te gebruiken. Hij gaf andere verdachten opdracht om frauduleuze handelingen te plegen en zo het eigen vermogen van de eigenaar in dit bedrijf te verhogen van 1,5 miljard VND naar 4.300 miljard VND.

Voltooi vervolgens de procedures voor het noteren van aandelen op de effectenbeurs die overeenkomen met de waarde van de valse kapitaalinbreng van Faros Company; gebruik de HOSE-vloer als hulpmiddel om aandelen te verkopen en zo geld van investeerders toe te eigenen.

Om zich het geld toe te eigenen, wees de heer Trinh Van Quyet de heer Doan Van Phuong (voormalig algemeen directeur van FLC Group, die is voortvluchtig) en mevrouw Trinh Thi Minh Hue (de zus van de heer Quyet) aan om alle activiteiten voor het legaliseren van de valse documenten voor de kapitaalverhoging rechtstreeks te leiden en te beheren. Hij vroeg een aantal personen rechtstreeks om als aandeelhouders op te treden om de overdracht van aandelen van Faros Company in ontvangst te nemen.

De beschuldiging is dat de gedaagden van Faros Company, enkele accountantskantoren, familieleden van de heer Trinh Van Quyet en mevrouw Trinh Thi Minh Hue... de instructies van de heer Phuong en mevrouw Hue hebben uitgevoerd om juridische procedures te ondertekenen om kapitaalbijdragen op te blazen en het gebruik van valse kapitaalbijdragen te legaliseren; deze valse informatie hebben vastgelegd in het gecontroleerde financiële verslag en het prospectus om het dossier voor de notering van ROS-aandelen op de beurs te voltooien.

In verband met deze zaak werden de gedaagden van de afdeling Toezicht op Publieke Bedrijven van de State Securities Commission, VSD (Vietnam Securities Depository) en HOSE ervan beschuldigd dat zij valse informatie in de gecontroleerde financiële overzichten en documenten van Faros Company hadden gebruikt om het publieke bedrijf goed te keuren, effecten te registreren en 430 miljoen ROS-aandelen op HOSE te laten noteren.

Met bovenstaande motieven, doelen en trucs gebruikte de heer Trinh Van Quyet de HOSE-vloer als middel om meer dan 391 miljoen aandelen, gevormd uit opgeblazen kapitaalinjecties, te verkopen aan 30.403 investeerders op de beurs, waarmee hij 3,621 miljard VND in bezit kreeg.

Volgens het Hooggerechtshof was er, om de bovenstaande gevolgen te bewerkstelligen, sprake van actieve deelname en assistentie van de gedaagden in de zaak bij het opblazen van kapitaalbijdragen, het toevertrouwen van investeringen, het ontvangen van investeringstoewijzingen, het legaliseren van de kasstroom uit fictieve kapitaalbijdragen; het vaststellen van fictieve kapitaalbijdragen; het goedkeuren van de notering van aandelen om de heer Trinh Van Quyet in staat te stellen aandelen te verkopen die waren gevormd door fictieve kapitaalbijdragen van eigenaren, en het toe-eigenen van geld van investeerders op de effectenbeurs.

De heer Trinh Van Quyet werd aangewezen als het brein achter de aankoop van Faros Company. Hij besliste en regisseerde de bijdrage van fictief kapitaal en gebruikte fictief kapitaal om de verhoging en het gebruik van fictief kapitaal van Faros Company van 1,5 miljard VND naar 4.300 miljard VND te legaliseren. Hij registreerde zich als een naamloze vennootschap, registreerde effecten en noteerde aandelen op de HOSE en verkocht meer dan 391 miljoen ROS-aandelen, gevormd uit fictieve kapitaalbijdragen, aan 30.403 investeerders, waarmee hij meer dan 3.621 miljard VND verwierf.

Verdachte Trinh Van Quyet was tevens de bedenker, beslisser en directeur van het openen, beheren en gebruiken van effectenrekeningen. Hij besloot en gaf opdracht tot het verstrekken van vals geld aan rekeningen beheerd door verdachte Hue om 5 effectencodes te manipuleren, waarmee hij illegaal meer dan VND 723 miljard verdiende. Hiervan moet hij strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor 4 effectencodes, waarmee illegaal meer dan VND 684 miljard verdiende.