Den 31. oktober utstedte den økonomiske politiavdelingen i Ho Chi Minh-byens politi en beslutning om å tiltale saken, tiltale den tiltalte og utføre en arrestordre for å varetektsfengsle Truong Ngoc Anh (kunstner, skuespillerinne) for å etterforske handlingen «misbruk av tillit til eiendom».
Tidligere har Dat Rong Real Estate Company (adresse: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh-byen) sendt inn en klage mot Truong Ngoc Anh – som tidligere var styreleder og direktør i selskapet – for å ha vist tegn til å tilegne seg selskapets eiendeler.
Følgelig ble Dat Rong Real Estate Company etablert i 2007 med Truong Ngoc Anh som direktør og juridisk representant.
Under driften ba Anh herr PGM (irsk statsborger) om å bidra med en total investering på 9,1 millioner USD (tilsvarende mer enn 149 milliarder VND) for å implementere to eiendomsprosjekter, inkludert det indokine byggeprosjektet på 112 Nguyen Thi Minh Khai, Ho Chi Minh-byen. Bare for dette prosjektet overførte herr M. 4,49 millioner USD, tilsvarende 72 milliarder VND.
I følge investeringskontrakten som ble signert 25. januar 2008, må det indokinesiske byggeprosjektet eies av Dat Rong Company med en verdi på 12 917,7 tael gull.
Verifiseringsresultatene viser imidlertid at Truong Ngoc Anh og NMH (født i 1964, bosatt i Tan Dinh-distriktet) allerede før investeringskontrakten ble signert, signerte de en salgskontrakt med fire husstander i prosjektområdet med kun 7 917,3 tael gull.
Av disse hadde Anh bare betalt 3000 tael gull, men selskapets regnskapsbøker hadde allerede betalt 4458 tael gull; brudd på investeringsavtalen, tegn til svindel og oppblåsing av prosjektverdien for å tilpasse differansen.
Det er verdt å merke seg at folkekomiteen i Ho Chi Minh-byen i desember 2007 vedtok å gjenvinne dette landet for å utvide Le Quy Don videregående skole, og samtidig betalte de mer enn 26,1 milliarder dong i kompensasjon til fire husstander.
Etterpå returnerte husholdningene hele beløpet på over 26,1 milliarder VND til Truong Ngoc Anh og NMH.
Truong Ngoc Anh overførte imidlertid bare 3 milliarder VND til selskapet og investorer, de resterende 10 milliarder VND ble brukt til personlige formål, uten rapportering eller regnskapsføring.
I tillegg utnyttet Truong Ngoc Anh sin myndighet som juridisk representant til vilkårlig å ta ut penger fra selskapets konto, lede opprettelsen av falske regnskapsposter og forfalsket økonomiske rapporter for å skjule tilegnelsen av virksomheten.
Politiet i Ho Chi Minh-byen fortsetter etterforskningen og utvider saken, avklarer ansvaret til relaterte personer og gjenoppretter eiendeler for investorer og skadede bedrifter.
Kilde: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm
Kommentar (0)