Styreleder i Capel Company arrestert for å ha svindlet kunder for mer enn 702 milliarder VND

[annonse_1]

På ettermiddagen den 22. november kunngjorde politiet i Ho Chi Minh-byen at de hadde startet en straffesak, tiltalt den anklagede og midlertidig varetektsfengslet La Quoc Truong (styreleder, juridisk representant for Capel Company) for forbrytelsen «svindel med tilegnelse av eiendom».

Myndighetene leste arrestordren for midlertidig varetektsfengsling av La Quoc Truong.

Ifølge etterforskningsbyrået kom La Quoc Truong opp med ideen om å svindle og tilegne seg folks penger ved å bruke den juridiske enheten Capel Group Joint Stock Company (forkortet Capel Company) til å rekruttere ansatte og selvutnevne høytstående stillinger som: Ms. Ha Thi Nga (daglig leder); Ms. Nguyen Ha Nhu Thuy (regnskapsfører, kasserer); Mr. Pham Hoang Nam (assistent for styrets leder); hundrevis av daglige ledere, viseadministrerende direktører, styremedlemmer, nestledere, teamledere ... og etablerte fem filialer til i provinsene Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho og Nghe An.

Etter å ha opprettet styrer og avdelinger, organiserte lederen mange seminarer der han presenterte, inkludert et seminar for å introdusere Capel Group Corporation og deres forretnings- og investeringssituasjon.

Etter at kontrakten er signert, overfører investorene penger til Capel Companys konto. Selskapet betaler kun renter i en kort periode for å vinne tillit, organiserer arrangementer og seminarer for å promotere og tilby investeringspakker med insentiver og høye provisjonsprosenter. Samtidig tar de ansatte og investorer direkte med til stedene som er nevnt i emnet, med det formål å skape tillit for ansatte, samarbeidspartnere og investorer for å motivere dem til å søke, be om mer kapital og reinvestere.

Etter at investorene falt i fellen, tok Truong imot penger fra senere investorer for å betale tidligere investorer, nedbetale lån og personlige utgifter. Etter en stund stengte Truong selskapets hovedkvarter og flyktet for å tilegne seg investorenes penger.

Gjennom etterforskningsprosessen fastslo etterforskningspolitiet at La Quoc Truong fra 20. april 2021 til 18. april 2022 signerte totalt 7959 «forretningssamarbeidskontrakter», som krevde kapitalinnskudd fra investorer med et samlet beløp på over 702 milliarder VND.

Angående svindelsaken mot La Quoc Truong, har 300 kunder så langt sendt klager til Ho Chi Minh-byens politiavdeling, der de anklager Truong for «uredelig tilegnelse av eiendom».

Luong Y

[annonse_2]
Kilde