Første identifisering av 42 000 investorer som ofre for Van Thinh Phat-saken

SGGPO 2. oktober 2023 16:47

På pressekonferansen til Departementet for offentlig sikkerhet ettermiddagen 2. oktober, der han ga mer informasjon om Van Thinh Phat-saken, sa generalmajor Nguyen Van Thanh, visedirektør for avdelingen for politietterforskning av korrupsjons-, økonomi- og smuglingskriminalitet (C03), at etterforskningsbyrået nylig har utstedt en melding om å finne ofre i saken om svindel og tilegnelse av eiendom som skjedde i Van Thinh Phat og An Dong Investment Group Joint Stock Company, og tilknyttede organisasjoner og enheter.

Ifølge generalmajor Nguyen Van Thanh har etterforskningsresultatene så langt vist at de mistenkte involvert i Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, konsernets datterselskaper og en rekke enheter fra 2018 til 2020 har begått bedragerske handlinger og brutt lovens bestemmelser ved utstedelse av obligasjoner. Gjennom disse bedragerske handlingene har de tiltalte i Van Thinh Phat-saken svindlet 30 000 milliarder VND fra 42 000 investorer.

C03-lederne sa at fordi antallet ofre i denne saken var svært stort, hadde C03 betrodd lokale politietterforskningsbyråer å samarbeide med investorer som hadde kjøpt obligasjoner fra Van Thinh Phat.

Generalmajor Nguyen Van Thanh informerte på pressekonferansen. Foto: DO TRUNG

For øyeblikket har C03 gitt lokale politietterforskningsbyråer tillatelse til å be investorer knyttet til Van Thinh Phat-saken om å komme på jobb snart for å fremlegge informasjon, dokumenter og kontrakter knyttet til søknader om kjøp og salg eller overføring av obligasjoner for vurdering og oppgjør, for å sikre investorenes legitime rettigheter og interesser.

Som rapportert av SGGP Newspaper, startet C03 tidlig i oktober 2022 en sak om svindel og eiendomsbeslag som fant sted hos An Dong Investment Group Joint Stock Company og relaterte organisasjoner og enheter. I tillegg startet C03 en sak og utførte en ordre om midlertidig varetektsfengsling av forretningskvinnen Truong My Lan (styreleder i Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) for svindel.

Innen mars 2023 hadde C03 tiltalt fem tiltalte fra det tverrfaglige inspeksjonsteamet til State Bank Inspection Team. Blant dem var Do Thi Nhan (tidligere direktør for Department of Banking Inspection and Supervision under State Bank) for å ha misbrukt sin stilling mens hun utførte offisielle plikter. Fru Nhan var leder for inspeksjonsteamet i Van Thinh Phat-saken, og sammen med andre medlemmer av inspeksjonsteamet ga hun falske rapporter, noe som førte til at State Bank ikke klarte å føre tilsyn med og inspisere SCB Bank raskt.

30. september publiserte C03 informasjon om ofre i Van Thinh Phat-saken. Resultatene av etterforskningen viste at fra 2018 til 2020 begikk relaterte personer i Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company og andre organisasjoner uredelige handlinger og brøt lovbestemmelsene da de opprettet 25 obligasjonspakker med kodene ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 og 20 koder fra SET.H2025.01 til SET.H2025.20 med en totalverdi på 30 000 milliarder VND for å selge til kjøpere (obligasjonseiere), mobilisere penger og tilegne seg dem.

Politietterforskningsbyrået fastslo at obligasjonseierne som eier 25 obligasjonskoder utstedt av de fire selskapene nevnt ovenfor er ofre i saken, og har overlatt etterforskningen til politietterforskningsbyrået til den provinsielle/kommunale offentlige sikkerhetstjenesten i henhold til obligasjonseiernes adresser på obligasjonskjøps-/overføringskontraktene for å motta informasjon og ta uttalelser fra ofrene for å vurdere og løse saken i henhold til lovens bestemmelser.

Kilde: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html