Den første personen som nevnes er Nguyen Van Haus søster, fru Nguyen Thi Hang (visedirektør med ansvar for finans i Phuc Son Group) og tiltalte Pham Ngoc Cuong (som også innehar stillingen som visedirektør i Phuc Son Group).

I Hau «Phao»s forretningsvirksomhet er det alltid skyggen av Pham Ngoc Cuong. Denne personen er relatert til 10 anbudspakker fra Phuc Son Group i provinsene Vinh Phuc , Phu Tho og Quang Ngai.

Prosessen med Hau «Phao»s forretningsavtaler var som følger: Nguyen Van Hau møtte tidligere lokale tjenestemenn for å be om retningslinjer og betale «bestikkelser». Etter å ha fått godkjenning, inngikk Phuc Son Group et samarbeid med prosjektinvestoren for å få informasjon og anslag på anbudspakken.

I slike avtaler var det herr Cuong som mottok den utleverte informasjonen, som ga Phuc Son Group forutsetningene og muligheten til å vinne budet til en svært høy pris, nær den estimerte prisen på anbudspakken.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Phuc Son Group-eier Nguyen Van Hau ble foreslått tiltalt for tre forbrytelser: Brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser, brudd på anbudsregler med alvorlige konsekvenser og bestikkelser.

I anbudspakkene som Phuc Son Group siktet mot, var det alltid viseadministrerende direktør i Phuc Son Group som mottok instruksjoner fra Nguyen Van Hau om å motta og legalisere byggekapasiteten til lignende prosjekter; han instruerte underordnede ansatte til å utarbeide økonomiske rapporter for Phuc Son Group for å blåse opp inntektstallene for årene, slik at Hau «Phao» kunne signere som økonomisk kapasitet til å utarbeide anbudsdokumenter som skulle sendes til investoren.

Handlingene til Mr. Cuong og eieren av Phuc Son Group skal ha vært uredelige, med samarbeid og samarbeid med investorer for å avsløre informasjon og anslag på budpakker for å legitimere buddokumentene. Etterforskningsbyrået mener at Mr. Pham Ngoc Cuong begikk forbrytelsen ved å bryte budreglene, noe som forårsaket alvorlige konsekvenser og skade på statlige eiendeler for til sammen over 459 milliarder VND.

Den andre personen som Hau «Phao» spesielt stolte på og utpekte som «nøkkelvokter» var Haus søster, tiltalte Nguyen Thi Hang. Hang ble anklaget for å ha brutt regnskapsreglene, forårsaket alvorlige konsekvenser og skadet statlige eiendeler på til sammen over 485 milliarder VND (inkludert over 361 milliarder VND i selskapsskatt og over 123 milliarder VND i moms).

Ifølge fru Hangs vitneforklaring i etterforskningsbyrået ble tiltalte, i rollen som assisterende generaldirektør, gitt i oppdrag av sin yngre bror, eieren av Phuc Son Group, å motta og forvalte penger som var samlet inn utenfor kontrakten fra kunder som kjøpte tomter i eiendomsprosjekter investert av Phuc Son Group og Thang Long Company.

Når kunden betaler, basert på avtalen Nguyen Van Hau har inngått med finans- og regnskapsavdelingen og forretningsavdelingen om beløpet som skal inn og ut av kontrakten for hver tomt, instruerer fru Hang regnskapsføreren og sekretæren sin om å legge inn data i datamaskinen for å spore og føre inn pengene som er samlet inn i henhold til kontrakten i selskapenes kontoer. Dette er for regnskaps-, deklarasjons- og rapporteringsformål.

Når det gjelder pengene som ble samlet inn utenfor kontrakten, overførte Hang dem til sin yngre bror for forvaltning og bruk. Dermed koordinerte og signerte Hang direkte totalt 446 kontrakter av forskjellige typer og 535 kvitteringer for salg av 1 233 tomter i 4 eiendomsprosjekter, og samlet inn totalt mer enn 3 338 milliarder VND fra kunder. Av dette ble mer enn 1 971 milliarder VND ikke deklarert eller registrert i regnskapet.

Etterforskningspolitiet mener at Hau «Phaos» søster må være ansvarlig for mer enn 485 milliarder VND i skade på statlig eiendom som medskyldig, og bistå Nguyen Van Hau med å selge 1233 tomter i prosjekter, uten å registrere de faktiske inntektene.

I tillegg var det fru Hang som forberedte pengene til sin yngre bror hver gang Hau «Phao» hadde med seg penger for å bestikke tidligere tjenestemenn.

Etterforskningspolitiet fastslo at Nguyen Van Hau begikk forbrytelsen ved å bryte anbudsreglene, noe som førte til alvorlige konsekvenser og skade på statlige eiendeler for over 459 milliarder VND. I tillegg brøt styrelederen i Phuc Son Group også regnskapsreglene, noe som førte til alvorlige konsekvenser og skade på statlige eiendeler for over 504 milliarder VND.

Etterforskningsbyrået fastslo at Phuc Son Group og Thang Long Company of Nguyen Van Hau solgte totalt 1317 tomter i fire eiendomsprosjekter til 799 kunder, og tjente mer enn 3540 milliarder VND. Av disse ble bare 1465 milliarder VND innkrevd i henhold til kontrakten for regnskap, deklarasjon og skatterapportering, mens mer enn 2072 milliarder VND ikke ble deklarert eller registrert i regnskapet.

Etter «Kanon» og tiden da penger ble brukt til å manipulere prosjekter fra nord til sør

Etter «Kanon» og tiden da penger ble brukt til å manipulere prosjekter fra nord til sør

Styreleder Nguyen Van Hau (også kjent som Hau «Phao») i Phuc Son-gruppen var villig til å bruke mer enn 132 milliarder VND i bestikkelser, og brukte penger til å manipulere prosjekter fra nord til sør.
«Invitasjon» fra tidligere formann i Quang Ngai-provinsen til Hau «Phao»

«Invitasjon» fra tidligere formann i Quang Ngai- provinsen til Hau «Phao»

Ifølge Hau «Phao»s vitneforklaring ved etterforskningspolitiet, foreslo Hau Khoa, tidligere styreleder i Quang Ngai-provinsen, til styrelederen i Phuc Son-gruppen da han møtte ham: «Dra til Quang Ngai for å finne ut om det finnes noen investeringsmuligheter, undersøk dem deretter, vi vil støtte deg»...