Anti-hvitvasking av penger i transaksjoner på virtuelle valutavekslinger og eiendomsvekslinger

(Dan Tri) – Visestatsministeren foreslo å fokusere på å implementere løsninger for å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger i eiendomstransaksjoner og virtuelle valutavekslinger.

15. oktober ledet visestatsminister Ho Duc Phoc – leder av den nasjonale styringskomiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger – et møte i styringskomiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger.

Med sikte på å fullføre den nasjonale handlingsplanen for å fjerne Vietnam fra grålisten, analyserte statsbankens rapport spesifikt en rekke objektive og subjektive årsaker som fører til de eksisterende problemene. Dermed foreslo den en rekke løsninger for å forbedre metoder og resultater i fremtiden.

Statsbanken foreslo løsninger for å supplere menneskelige ressurser, forbedre opplæringen av ansatte, hvordan man implementerer handlingsplaner og hvordan man samler inn og leverer data.

Visestatsministeren påla å fokusere på å bygge og perfeksjonere juridiske dokumenter mot hvitvasking av penger (Foto: VGP).

Visestatsminister Ho Duc Phoc avsluttet møtet med å understreke at det å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger er en regelmessig oppgave av største betydning, ikke bare for å forhindre korrupsjon, smugling og ulovlige aktiviteter, men også for å fremme åpen og bærekraftig økonomisk utvikling.

Regjeringslederen ba Statsbanken om å ta inn synspunktene til delegatene i møtet, fullføre rapporten (som fremhever oppnådde resultater, med spesifikke støttedata, tydelig angir oppgaver, løsninger, arbeidsinnhold, implementeringsfremdrift osv.) for å sende til medlemmene av styringskomiteen og rapportere til regjeringslederen.

Regjeringslederen ba departementene og avdelingene om umiddelbart å utarbeide en rapport om innholdet som er implementert og de forventede oppgavene som skal utføres i den kommende tiden, som tildelt av statsministeren, med tydelig angivelse av spesifikke løsninger som skal sendes til statsbanken.

I tillegg fokuserer enhetene på å utvikle og perfeksjonere juridiske dokumenter for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Implementer sentrale oppgaver i henhold til den fastsatte planen; samtidig fokusere på å implementere løsninger for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger i transaksjoner på eiendomsbørser, virtuelle valutavekslinger osv.

Visestatsministeren ga Statsbanken i oppdrag å koordinere med relevante departementer og filialer for å utvikle et kommunikasjonsprogram om bekjempelse av hvitvasking av penger, styrke forklaringen og formidlingen av lover, avklare hvilke handlinger som er tillatt og hvilke som ikke er tillatt for å øke offentlig bevissthet.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm