Som rapportert av VietNamNet, har den øverste folkeadvokaten nettopp fullført tiltalen mot Do Anh Dung, styreleder i Tan Hoang Minh-gruppen , og hans sønn Do Hoang Viet (visedirektør i Tan Hoang Minh) og 13 andre tiltalte for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom.
Do Hoang Viet ble varetektsfengslet fra 5. april 2022. 19. september 2023 ble tiltalte Viet erstattet med en forebyggende kausjon.
Av de 15 tiltalte er følgende tiltalte underlagt det forebyggende tiltaket med å bli forlatt bostedet sitt: Le Thi Mai (tidligere nestleder for kapitalressursavdelingen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (nestleder for kapitalressursavdelingen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (nestleder for budsjettavdelingen i finans- og regnskapssenteret i Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (tidligere direktør for Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, Northern Branch) og Nguyen Thi Hai (tidligere nestleder for Hanoi CPA Company).
Tiltalte Do Anh Dung sitter for tiden varetektsfengslet i Ha Nam provinsielle politiarrest. Tidligere, i august 2022, hadde Vu Dinh Luyen, visedirektør i Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, et møte med Tan Hoang Minhs obligasjonsinvestorer for å svare på spørsmål rundt utstedelsen av selskapsobligasjoner.
Ifølge Luyen vil gruppeledere, som Do Hoang Viet eller Do Anh Dung, spille en viktig rolle i prosessen med å ordne finansiering for å tilbakebetale investorer dersom de er til stede i den ledende forretningsdriften.
«Vi håper at de kompetente myndighetene vil tillate at noen av gruppens toppledere løslates mot kausjon, slik at de kan delta direkte i å styre gruppens virksomhet», understreket en representant for Tan Hoang Minh.
Ifølge anklagen deltok de tiltalte i en rekke uredelige handlinger og triks for å utstede obligasjoner, legalisering av betingelser, utstedelsesdokumenter, tilbudsprosedyrer og obligasjonstransaksjoner: forfalskning av forretningsaktiviteter ved å signere legaliserte investeringssamarbeidskontrakter, innskudd og aksjesalg og -kjøp ... som ikke eksisterte mellom interne selskaper i konsernet.
De tiltalte samarbeidet med revisjonsenheten for å legalisere regnskapet til de tre utstedende selskapene og ga sine fulle aksept for å legalisere vilkårene for obligasjonsutstedelse.
De tiltalte signerte også «falske» kontrakter for å overføre obligasjoner og drive «falske» kontantstrømmer, noe som viser at Tan Hoang Minh Company betalte for obligasjoner og kontantstrømmer fra tre utstedende selskaper under mange investeringssamarbeidskontrakter; noe som skapte «virtuelle» verdier for obligasjonspakker, og dermed legitimerte obligasjonseierne for Tan Hoang Minh Company.
I tillegg brukte de tiltalte eiendeler fra de «falske» investeringssamarbeidskontraktene som sikkerhet for obligasjonene. Derfra skapte de tillit, brukte den juridiske enheten og merkevaren til Tan Hoang Minh Company til å mobilisere og tilegne seg totalt mer enn 8 643 milliarder dong fra 6 630 investorer.
De tiltalte brukte disse pengene til forskjellige formål, ikke til å utstede obligasjoner. Frem til nå har Dung og sønnen hans påvirket familien og relaterte organisasjoner til å betale mer enn 5 651 milliarder VND for å bøte på konsekvensene av saken.
Under etterforsknings- og påtaleprosessen har etterforskningsbyrået inndrevet pengene fra salget av obligasjoner og midlertidig holdt tilbake pengene til de tiltalte og deres familier. Tan Hoang Minh Company og relaterte organisasjoner har satt inn totalt mer enn 8 645 milliarder VND på den midlertidige kontoen til etterforskningsbyrået og Hanoi bys sivile domsfullbyrdelsesavdeling for å bøte på konsekvensene av saken.
Etterforskningsbyrået beslagla og frøs også transaksjoner på eiendeler, inkludert åtte leiligheter, hus, tomter, verdipapirkontoer og pengebeholdninger på kontoene til de tiltalte og personer relatert til saken.
[annonse_2]
Kilde
Kommentar (0)