Hvordan er den tidligere bankdirektøren involvert i misligholdet av gjelden på 1350 milliarder VND hos seks kredittfond?

[annonse_1]

Folkedomstolen i Dong Nai provinsielle har åpnet to rettssaker i første instans (25. oktober og 8. november) mot to tiltalte som er tidligere ledere av Dong Nai-filialen til State Bank of Vietnam (SBV), inkludert: Tran Quoc Tuan (62 år gammel, tidligere direktør) og Vo Khac Hien (55 år gammel, tidligere visedirektør, samtidig sjefinspektør og veileder for SBV Dong Nai-filialen).

Cựu giám đốc ngân hàng liên quan vụ vỡ nợ 1.350 tỉ đồng - Ảnh 1. — Tiltalte Tran Quoc Tuan i rettssaken 25. oktober

Begge gangene måtte imidlertid rettssaken utsettes: første gang fordi tiltalte Hien var fraværende (fikk hjerneslag og ble hastet til sykehuset), andre gang fordi aktor i Dong Nai-provinsens folkeadvokatembete plutselig måtte dra på forretningsreise og ikke kunne delta i rettssaken.

De to tiltalte Tuan og Hien ble stilt for retten for «manglende ansvar med alvorlige konsekvenser», noe som førte til at seks personers kredittfond (TDND), inkludert Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh , Dau Giay, Thanh Binh og Gia Kiem, gikk konkurs og mistet betalingsevnen, noe som førte til et tap på mer enn 1350 milliarder VND (fra 2014–2017). Spesielt ble tiltalte Tuans rolle vist «tydeligere».

ENDRING AV INSPEKSJONSKONKLUSJONEN

Ifølge tiltalen var tiltalte Tuan slapp i inspeksjons- og tilsynsarbeid, og blandet seg også inn i inspeksjonsresultatene, utførte ikke inspeksjoner i henhold til statsbankens instruksjoner, godkjente planen om å velge styreleder for Thanh Binh People's Credit Fund når betingelsene ikke var oppfylt ... noe som førte til at seks personers kredittfond gikk konkurs, mistet betalingsevnen, noe som forårsaket et tap på mer enn 1 350 milliarder VND.

Cựu giám đốc ngân hàng liên quan vụ vỡ nợ 1.350 tỉ đồng - Ảnh 2. — Bygningen, tidligere hovedkvarteret til Tan Tien People's Credit Fund, har stått forlatt i mange år.

Mer spesifikt, ved Thanh Binh People's Credit Fund, i 2017, fant inspeksjonsteamet ved State Bank of Vietnam Dong Nai-filialen ut at saldoen i regnskapet var på 193 milliarder VND, men i realiteten var det bare rundt 50 milliarder VND som var satt inn i kredittfond for å håndtere dette. Samtidig ble det oppdaget tegn på at 98 kredittfiler var falske. Derfor ba inspeksjonsteamet om mer tid til å verifisere og kontrollere, men tiltalte Tuan var ikke enig.

I tillegg slo inspeksjonsteamet fast at Thanh Binh People's Credit Fund hadde begått mange administrative brudd, men tiltalte Tuan ignorerte alle alvorlige brudd og ila kun tre brudd bøter på totalt 23 millioner VND. Etter dette reviderte tiltalte Tuan også inspeksjonskonklusjonen.

«Selv om Tuan konkluderte med at Thanh Binh People's Credit Fund var i «risiko for insolvens», anvendte han kun formen for «økt regelmessig tilsyn» uten å anvende spesiell kontroll for å håndtere brudd og ignorerte de ovennevnte feilene, noe som førte til at Thanh Binh People's Credit Fund gikk konkurs i november 2017, noe som forårsaket et tap på over 275 milliarder VND», sitert fra tiltalen.

KONTINUERLIG TILDEKKING AV Tan Tiens FOLKETS KREDITTFOND

Blant de seks insolvente folkekredittfondene forårsaket Tan Tien People's Credit Fund det største tapet med et totalt beløp på nesten 810 milliarder VND. Ifølge tiltalen fant tiltalte Tuan mange grunner til ikke å signere beslutningen om å inspisere Tan Tien People's Credit Fund fra 2014 til 2017. Selv rapporten fra 2016 pekte på tegn til usikkerhet ved Tan Tien People's Credit Fund. Tidlig i 2017 beordret statsbanken en inspeksjon av Tan Tien People's Credit Fund, men tiltalte Tuan signerte fortsatt ikke inspeksjonsvedtaket, men ba bare sine underordnede om å «ta en oversikt over situasjonen».

Etter å ha blitt informert om og visst om at Tan Tien People's Credit Fund hadde hatt noen alvorlige brudd, som «begrenset forvaltnings- og driftskapasitet; mangel på streng kontroll; ingen spesifikke tiltak for å unngå utlån til feil subjekter, feil formål, opprettelse av falske kredittopplysninger, lån på vegne av andre, lån på vegne av andre...», beordret tiltalte Tuan at Tan Tien People's Credit Fund ikke skulle inspiseres. I stedet signerte tiltalte Tuan dokument nr. 06/ĐNA6.m (stemplet konfidensielt) datert 28. juli 2017 og ba Tan Tien People's Credit Fund om å rette opp og overvinne bruddene.

«Det faktum at Tran Quoc Tuan ikke signerte beslutningen om å inspisere Tan Tien People's Credit Fund i 2014–2017 førte til at Tan Tien People's Credit Fund mistet betalingsevnen og gikk konkurs 23. november 2017, noe som forårsaket et tap på 809,8 milliarder VND», heter det i tiltalen.

Fra 2014 til 2017 utførte heller ikke tiltalte Tuan en inspeksjon av Quang Tien People's Credit Fund, noe som tillot fondets direktør å ta ut og underslå penger, noe som forårsaket et tap på nesten 131 milliarder VND.

HVORDAN TILVILVANNET FOLKETS KREDITTFONDER MER ENN 1 350 MILLIARDER VND?

På grunn av den slappe inspeksjons- og tilsynsarbeidet til den tidligere direktøren og tidligere visedirektøren i State Bank of Vietnam, Dong Nai-filialen, hadde 6 People's Credit Funds "betingelsene" for å tilegne seg folks innskudd ved hjelp av følgende triks: mobilisering av innskudd med høye renter og betaling av kredittrenter utenfor kontrakten i strid med regelverket; opprettelse av falske kredittregistreringer for å legalisere registre, opprettelse av falske periodiske kontrollrapporter; opprettelse av 2 regnskapssystemer for å beholde mesteparten av kapitalen mobilisert fra kundenes innskudd, forfalskning av låneregistreringer, økning av lånegrenser, utbetaling av falske lønninger, legalisering av registre for å ta ut mobiliserte penger fra kundenes spareinnskudd fra People's Credit Funds, uttak av mobiliserte penger fra kundenes spareinnskudd i forretningsbanker, men bruk av dem i deres personlige navn med det formål å ta ut penger til kredittfond for å unngå å bli oppdaget av myndighetene, tilegnelse og bruk av dem til personlige formål.

Lederne av de ovennevnte folkekredittfondene har også blitt tiltalt, arrestert og stilt for retten siden 2019. Van Van Nghia (48 år gammel) eier spesielt tre folkekredittfond, inkludert: Tan Tien, Thanh Binh og Dau Giay. Fra 2011 til 2016 etablerte Van Van Nghia, med tillatelse fra Vietnams statsbank, Dong Nai-filialen, Tan Tien folkekredittfond, og kjøpte deretter tilbake Thanh Binh og Dau Giay folkekredittfond. Nghia tilegnet seg og forårsaket et totalt tap på mer enn 1100 milliarder VND i disse tre folkekredittfondene. I november 2019 dømte Dong Nai provinsielle folkedomstol Nghia til 19 års fengsel for misbruk av tillit til eiendom, og tvang Nghia til å kompensere ofrene med totalt mer enn 1100 milliarder VND.

I september 2019 dømte folkedomstolen i Dong Nai-provinsen Nguyen Tien Lam (46 år gammel, bosatt i Bien Hoa by, direktør for Quang Tien People's Credit Fund) til 15 års fengsel for misbruk av tillit til eiendom. Lam ble tvunget til å kompensere mer enn 126 milliarder dong for underslaget.

I juli 2023 dømte Dong Nai provinsielle folkedomstol seks tiltalte til 10–13 års fengsel for misbruk av tillit til eiendom i Gia Kiem People's Credit Fund. De seks tiltalte ble dermed tvunget til å erstatte et totalt beløp på over 22,8 milliarder VND.

Angående Thai Binh People's Credit Fund, hevdet tiltalen at det forårsaket et tap på 53 milliarder VND. Tiltalen slo fast: «Bruddelsene ved Thai Binh People's Credit Fund var starten på en rekke kredittbrudd, en forutsetning for en rekke påfølgende brudd begått av 5 People's Credit Funds i Dong Nai.» I 2017 opplyste imidlertid Vietnams statsbank at Vu Cong Liem, direktør for Thai Binh People's Credit Fund, hadde flyktet. I februar 2018 sendte etterforsknings- og sikkerhetsbyrået i Dong Nai-provinspolitiet ut en etterlysning av Liem.

Endring av anklagene mot tidligere direktør for State Bank of Vietnams Dong Nai-filial

Ifølge tiltalen ble Tran Quoc Tuan 4. september 2020 tiltalt av etterforskningspolitiet i Dong Nai-provinsen for forbrytelsen «misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter», som foreskrevet i paragraf 3, artikkel 365 i straffeloven fra 2015, endret og supplert i 2017.

Den 22. mai 2023 utstedte etterforskningspolitiet i Dong Nai-provinsens politi en avgjørelse om å endre avgjørelsen om å tiltale Tran Quoc Tuan fra forbrytelsen «misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter» til forbrytelsen «manglende ansvar som forårsaker alvorlige konsekvenser» som foreskrevet i artikkel 285 i straffeloven fra 1999, endret og supplert i 2009.

[annonse_2]
Kildekobling