Blokkering av bedrifter som henter inn kapital for å betale 50 % rente: Gjeld til mer enn 7500 personer, hovedstol på mer enn 3700 milliarder VND

Om ettermiddagen 8. november kunngjorde den økonomiske politiavdelingen i Da Nang bypoliti informasjon knyttet til hendelsen hos GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Ifølge politiet oppdaget de gjennom etterforskningen tegn på «uredelig tilegnelse av eiendom» hos GFDI Company, så de organiserte og iverksatte profesjonelle tiltak for å raskt bekrefte saken.

De første resultatene viste at GFDI Investment Consulting Company Limited ble etablert i 2018 med en grunnkapital på 80 milliarder VND (hovedkontor på 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), med Nguyen Quang Hoang som direktør, juridisk representant og styreleder, samt eier av selskapet.

Mr. Nguyen Quang Hoang (andre fra høyre). Foto: Chau Anh

Siden etableringen har Nguyen Quang Hoang bygget selskapets forretningsmodell i retning av å låne penger fra folk ved å signere låneavtaler for eiendeler.

Siden november 2023 har forretningsinvesteringen tapt penger og mistet økonomisk kapasitet, så for å opprettholde selskapets drift har Nguyen Quang Hoang organisert og instruert ansatte til å svindle og tilegne seg kunders eiendeler i form av å signere lånekontrakter, og bruke sistnevntes lånepenger til å betale førstnevnte.

Tidlig i november 2024 var selskapet ikke i stand til å betale 7541 kunder, med en total utestående hovedstol på over 3700 milliarder VND.

Politiet ble mobilisert for å bringe dokumentene som var samlet inn fra selskapet til et spesialkjøretøy.

8. november gjennomførte politiet en nødransaking ved hovedkvarteret, GFDI-selskapets transaksjonskontor og privathjemmene til Nguyen Quang Hoang og relaterte personer.

Ifølge politiet ble det under ransakingen beslaglagt mange dokumenter, elektroniske data og eiendeler knyttet til de involverte personenes ulovlige handlinger for å tjene til etterforskningen.

«I den kommende tiden vil den økonomiske politiavdelingen fortsette å etterforske, avklare og strengt håndtere de ulovlige handlingene til Nguyen Quang Hoang og relaterte organisasjoner og enkeltpersoner, og aktivt verifisere og inndrive eiendeler for å løse konsekvensene og sikre de legitime rettighetene til de involverte i saken», informerte den økonomiske politiavdelingen.

Mengder av mennesker samlet seg ved selskapets hovedkvarter.

Ifølge VietNamNet-reportere overførte mange politibetjenter dokumentene som var samlet inn fra selskapet til et spesialkjøretøy sent på ettermiddagen samme dag, etter mange timer med gjennomsøking av GFDI-selskapets hovedkvarter.

I mellomtiden sitter hundrevis av mennesker fortsatt utenfor selskapets hovedkvarter for å overvåke hendelsen, i håp om å ha en dialog med Nguyen Quang Hoang for å avklare hvor mye penger som er investert.

Siden 2018 har GFDI Company mobilisert kapital med høye renter ved å signere låneavtaler for eiendeler. Selskapets mobiliseringsrente er fra 30–50 %/år.

Før hendelsen introduserte GFDI Company at de hadde mange kontorer og filialer i provinser og byer over hele landet som: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau ... med nesten ti tusen kunder og hundrevis av ansatte.

Politiet blokkerte hovedkvarteret til et selskap som skaffet kapital med en rente på 50 % per år i Da Nang.

Da Nang-politiet er til stede ved hovedkvarteret til GFDI Investment Consulting Company i Da Nang. Utenfor samles folk også for å vente på at selskapets ledere skal snakke.

Investorer omringer hovedkvarteret i Da Nang og mistenker at selskapet som betaler renter på nesten 50 % per år er «konkurs».

Om morgenen 6. november var hundrevis av mennesker til stede ved hovedkvarteret til GFDI Investment Consulting Company på March 29th Street (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang) etter å ha hørt nyheten om at selskapet midlertidig hadde suspendert transaksjoner i hele systemet.

Kilde: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html