På ettermiddagen 8. november kunngjorde den økonomiske politiavdelingen i Da Nang bypoliti informasjon knyttet til saken hos GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (GFDI-selskapet).
Ifølge politiet oppdaget de gjennom etterretningsinnsamling tegn på «uredelig tilegnelse av eiendom» hos GFDI Company, så de organiserte og iverksatte profesjonelle tiltak for å raskt bekrefte saken.
De første funnene tyder på at GFDI Investment Consulting Co., Ltd. ble etablert i 2018 med en grunnkapital på 80 milliarder VND (hovedkvarter på 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), med Nguyen Quang Hoang som direktør, juridisk representant, styreleder og eier av selskapet.
Siden etableringen har Nguyen Quang Hoang bygget selskapets forretningsmodell rundt å låne penger fra folk gjennom låneavtaler for eiendeler.
Fra november 2023, på grunn av forretningstap og økonomisk insolvens, organiserte og instruerte Nguyen Quang Hoang sine ansatte til å bedra kunder ved å signere låneavtaler og bruke penger lånt fra senere kunder til å betale tidligere kunder for å opprettholde selskapets drift.
Tidlig i november 2024 var selskapet ikke i stand til å betale 7541 kunder, med en total utestående hovedstolgjeld på over 3700 milliarder VND.
Den 8. november gjennomførte politiet en nødransaking ved hovedkvarteret, handelskontoret til GFDI Company og privatboligen til Nguyen Quang Hoang og relaterte personer.
Ifølge politiet avdekket søket en rekke dokumenter, elektroniske data og eiendeler knyttet til de mistenktes ulovlige aktiviteter, noe som vil være til hjelp i etterforskningen.
«I den kommende perioden vil den økonomiske politiavdelingen fortsette å etterforske, avklare og strengt håndtere de ulovlige handlingene til Nguyen Quang Hoang og relaterte organisasjoner og enkeltpersoner, og aktivt verifisere og inndrive eiendeler for å løse konsekvensene og sikre de legitime rettighetene til de involverte personene i saken», uttalte den økonomiske politiavdelingen.
Ifølge VietNamNet-reportere overførte flere politibetjenter sent på ettermiddagen samme dag, etter mange timer med gjennomsøking av GFDI-selskapets hovedkvarter, de innsamlede dokumentene fra selskapet til et spesialkjøretøy.
I mellomtiden sitter hundrevis av mennesker fortsatt utenfor selskapets hovedkvarter, følger saken og håper å ha en dialog med Nguyen Quang Hoang for å avklare hvor mye penger de investerte.
Siden 2018 har GFDI Company hentet inn kapital til høye renter ved å signere låneavtaler med aktivasikkerhet. Selskapets renter varierer fra 30–50 % per år.
Før hendelsen fremstod GFDI Company som å ha en rekke kontorer og filialer over hele landet, inkludert Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho og Ba Ria-Vung Tau, med nesten ti tusen kunder og hundrevis av ansatte.
Politiet avsperret hovedkvarteret til et selskap i Da Nang som skaffet kapital ved å tilby 50 % årlig rente.
Politiet i Da Nang er for tiden til stede ved hovedkvarteret til GFDI Investment Consulting Company i Da Nang. Utenfor har folk også samlet seg for å vente på en dialog med selskapets ledere.
Investorer mistenkte at selskapet, som betalte nesten 50 % årlig rente, var i ferd med å misligholde selskapet, og omringet derfor hovedkvarteret i Da Nang.
Om morgenen den 6. november samlet hundrevis av mennesker seg ved hovedkvarteret til GFDI Investment Consulting Company på 29. mars-gaten (Hoa Xuan-distriktet, Cam Le-distriktet, Da Nang) etter å ha hørt at selskapet midlertidig hadde suspendert handelen i hele systemet sitt.
Kommentar (0)