Den 28. mars kom det informasjon fra politiet i Ho Chi Minh-byen om at de nettopp hadde avsluttet etterforskningen og overført saksmappen til folkeadvokatembetet på samme nivå for å foreslå å straffeforfølge 24 tiltalte i den ulovlige sandgruvedriften og andre ulovlige aktiviteter ledet av Truong Van Chinh (39 år gammel, fra Lam Dong ).

Tre andre mistenkte er også involvert i denne kriminelle gjengen, men Etterforskningspolitiet etterforsker en annen uavhengig sak og vil håndtere den senere.

De tiltalte ble foreslått tiltalt for forbrytelser som: Brudd på forskrifter om ressursutnyttelse; Bestikkelser; Bestikkelsesmegling; Hvitvasking av penger; Misbruk av stillinger og makt under utførelse av offisielle plikter; Forbruk av eiendom ervervet av andre gjennom kriminelle handlinger; Svindelaktig tilegnelse av eiendom.

Tiltalte Truong Van Chinh. Foto: CACC

Tidligere, om kvelden 5. mai 2022, patruljerte og kontrollerte Water Force II – Trafikkpolitiavdelingen – Ministry of Public Security kystområdet Con Ngua i Can Gio-distriktet i Ho Chi Minh-byen og oppdaget 12 skip utstyrt med sandsugeutstyr med en kapasitet på 591–1 793 tonn, mistenkt for ulovlig sandgruvedrift.

Arbeidsgruppen henvendte seg og tok en oversikt; samtidig inspiserte de tre lektere som lå for anker ved krysset mellom Vam Tuan-elven i Can Giuoc-distriktet i Long An- provinsen.

Trafikkpolitiet – Departementet for offentlig sikkerhet har overlevert saken til Ho Chi Minh-byens politiavdeling for å utvide etterforskningen og håndtere den i henhold til sin myndighet.

Helt fra første stund tiltalte politiet i Ho Chi Minh-byen Truong Van Chinh og to andre personer for forbrytelsen «brudd på forskrifter om ressursutnyttelse».

Ulovlig sandgruveskip. Foto: CACC
Ulovlig sand samles inn og transporteres til andre steder for forbruk. Foto: CACC

Etterforskningen viste at Chinh fra tidlig februar til tidlig mai 2022 organiserte og drev en ulovlig sandgruvelinje i Con Ngua-havområdet (i Can Gio-distriktet), inkludert ni sugeskip registrert i forskjellige provinser og byer som Hai Duong, Dong Nai og Hai Phong.

Chinh og noen andre undersåtter leide flere skip til å operere og ulovlig utvinne og selge sand. Chinh og skipskapteinene hadde en zalo-gruppe for å kommunisere; samtidig brukte de kodeord for å kommunisere og gi instruksjoner innad i gruppen, for eksempel: når de skulle mudre sand, sendte de tekstmeldinger som «la oss gå og drikke», «slå av lysene», og på dager da de ikke kunne mudre sand, sendte de tekstmeldinger som «la oss slutte å drikke».

For å unngå å bli oppdaget av myndighetene, arrangerte Chinh tidspunktet for ulovlig sandutvinning og -forbruk til å finne sted fra klokken 18.00 til klokken 04.00 neste dag.

Under utvidelsen av etterforskningen tiltalte etterforskningspolitiet 24 andre personer, hvorav de fleste er fra Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

Der etterforskningspolitiet tiltalte Bui Van Song (fast visesekretær, leder av folkerådet i Minh Hoa kommune) og Pham Thi Hoa - nestleder i folkekomiteen i Minh Hoa kommune, Kinh Mon by, Hai Duong-provinsen) for forbrytelsen «å utnytte stilling og makt under utførelse av offisielle plikter».

Gjennom etterforskning ble det fastslått at tiltalte Song er ektemannen til Truong Thi Minh (eieren av et gruvefartøy). Da Minhs gruvefartøy ble tilbakeholdt av myndighetene, ba Song Pham Thi Hoa om å signere bekreftelsen på legalisering av autorisasjonspapirene, som var autorisasjonen som ble signert etter at gruvefartøyene ble tilbakeholdt, for å hjelpe de tiltalte med å legalisere dokumentene for å be om retur av sandmudringsfartøyet.

Eller som etterforskningspolitiet avklarte bestikkelses- og svindelaktivitetene knyttet til de involverte i saken. Spesielt da sandgruveskipene ble oppdaget, inspisert og arrestert, prøvde de involverte å be folk om å «kjøre saken».

Noen undersåtter, selv om de ikke har myndighet eller evne til å hjelpe andre undersåtter med å utnytte sand, lover, forhandler og mottar likevel penger fra andre undersåtter for å dekke sine personlige behov.

Politiet i Ho Chi Minh-byen har i tillegg tiltalt Truong Van Chinh og Truong Van Thang for forbrytelsen «å gi bestikkelser»; tiltalt Bui Van Cuong (41 år gammel, fra Da Nang by) for forbrytelsen «bestikkelsesmegling» og tiltalt Trinh Van Hung (45 år gammel, fra Thanh Hoa, tidligere offiser i logistikkavdelingen - Departementet for offentlig sikkerhet) for forbrytelsen «svindel med eiendom».

Politiet i Ho Chi Minh-byen har fokusert på å etterforske kontantstrømmen og inntektskilden fra ulovlig gruvevirksomhet. Resultatene av etterforskningen har vist at slektninger til noen av personene har skjult opprinnelsen til de ulovlige inntektene. Etterforskningsbyrået har tiltalt to personer for forbrytelsen «hvitvasking av penger».