Forfalskning av dokumenter fra Vietnam Banks Association (VNBA) for å begå svindel

Vietnam Banking Association (VNBA) advarer om forekomsten av falske dokumenter som bruker navnet på foreningen og dens ledere med det formål å svindle og tilegne seg eiendeler til personer og bedrifter.

Ifølge foreningen ble et dokument med tittelen «FORPLIGTELSE» sirkulert 22. mai 2025, som viste tegn på forfalsket signatur fra Nguyen Quoc Hung – visepresident og generalsekretær i VNBA. Innholdet i dette dokumentet nevnte at Vietnam Banking Association «forpliktet» seg til å utbetale en stor sum penger (2 300 242 600 VND) til en person ved navn To Thi Cam Nga (kontonummer 197704070004039 hos HDBANK ) etter at denne personen hadde fullført «bankverifisering».

Dokumentet inneholder også åpenbart en klausul om «100 % kompensasjon» dersom foreningen unnlater å utbetale, for å skape tillit og appellere til offerets ønske om raskt å motta penger.

Bankforeningen bekrefter at dette er et fullstendig falskt dokument, laget med det formål å utføre sofistikert svindel. Vietnams bankforening er en organisasjon som representerer de juridiske rettighetene og interessene til medlemskredittinstitusjoner, og som opererer i samsvar med lovens bestemmelser. Den har ingen funksjon og tar aldri imot å "forplikte" eller direkte håndtere personlige utbetalingstransaksjoner som innholdet i det falske dokumentet nevnt ovenfor. Alle transaksjoner knyttet til kontoer og utbetalinger utføres direkte mellom kunder og forretningsbanker.

Trikset med å forfalske dokumenter fra anerkjente byråer og organisasjoner, spesielt innen finans- og banksektoren, er ikke nytt. Tidligere har VNBA og mange medlemsbanker gjentatte ganger advart om lignende tilfeller som: forfalskning av nettsteder, e-poster og SMS-meldinger med bankens merkenavn; utgivelse av bankansatte for å ringe og be om personlig informasjon og engangskoder; eller opprettelse av falske «premiemottaksmeldinger» og «vinnermeldinger» for å be brukere betale gebyrer eller foreta pengeoverføringer til svindlerens konto.

Svindlere utnytter ofte godtroenhet, mangel på informasjon eller grådighet hos enkelte mennesker til å begå forbrytelser. De bruker i økende grad mer sofistikerte og profesjonelle triks, fra å forfalske segl og signaturer til å lage komplekse svindelscenarier.

For å beskytte eiendeler og personlig informasjon anbefaler VNBA at personer, bedrifter og organisasjoner er årvåkne og absolutt ikke stoler på dokumenter, varsler, e-poster, meldinger av ukjent opprinnelse eller med mistenkelige tegn, uavhengig av navnet på noen organisasjon, inkludert VNBA eller banker. Ikke oppgi personlig informasjon, bankkontoinformasjon (påloggingsnavn, passord, engangskode, kortnummer, CVV-kode...) til noen via telefon, e-post, sosiale nettverk eller merkelige lenker. Bankansatte og VNBA ber aldri kunder om å oppgi denne informasjonen. Vær forsiktig med forespørsler om å overføre penger, betale gebyrer for å motta belønninger, motta gaver eller håndtere "problemer" knyttet til kontoer. Når du mottar mistenkelig informasjon, må du kontakte nærmeste bankfilial/transaksjonskontor direkte eller ringe bankens/VNBAs offisielle hotline for å bekrefte informasjonen.

Foreningen sa at den vil koordinere med myndighetene for å etterforske og avklare den ovennevnte dokumentforfalskningssaken, og håndtere overtredere strengt i henhold til loven. Samtidig oppfordrer den samfunnet til å samarbeide for å forhindre svindel og beskytte et trygt og transparent miljø for finansielle transaksjoner.

Kilde: https://baodautu.vn/gia-mao-van-ban-cua-hiep-hoi-ngan-hang-viet-nam-vnba-de-lua-dao-d292077.html