En rekke slektninger til Trinh Van Quyet forårsaket vanskeligheter for etterforskningsbyrået.

[annonse_1]

Angående saken om aksjemarkedsmanipulasjon som fant sted hos FLC Group Joint Stock Company , ble tiltalte Trinh Van Dai (født i 1966, fetter av Trinh Van Quyet) også foreslått tiltalt for aksjemarkedsmanipulasjon. I følge etterforskningens konklusjon hadde Dai stillingen som nestleder for materialavdelingen i FLC Land LLC, samtidig som han var viseadministrerende direktør i FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Tiltalte lånte fru Trinh Thi Minh Hue (søster av herr Trinh Van Quyet, regnskapsfører i FLC Group Joint Stock Company) sine personlige dokumenter, signerte relaterte papirer og dokumenter for å etablere tre selskaper og var den juridiske representanten for disse tre selskapene.

Som representant for tre selskaper og én enkeltperson signerte Dai dokumenter og prosedyrer som Hue skulle bruke for å registrere, åpne og administrere 33 verdipapirkontoer for å manipulere aksjemarkedet for fire aksjekoder: HAI, GAB, ART og FLC.

Som representant for tre selskaper signerte Dai også 110 falske dokumenter for innskudd, overføring og uttak av penger med en samlet verdi på over 1469 milliarder VND, som Hue skulle bruke til å gjennomføre transaksjoner for å manipulere de fire ovennevnte verdipapirkodene. Etterforskningspolitiet fastslo at Dais handlinger hadde hjulpet Trinh Van Quyet med å tjene ulovlig mer enn 684 milliarder VND.

Inspeksjon av innsiden av arbeidsplassen til FLC-formann Trinh Van Quyet-1.jpeg — Myndighetene ransaket arbeidsplassen til Trinh Van Quyet kvelden 29. mars 2022.

I etterforskningsbyrået innrømmet Dai sine handlinger, men han innrømmet ikke at han visste at Hue manipulerte aksjemarkedet. Etterforskningsbyrået mener at Dai selv er en slektning, har kunnskap om verdipapirfeltet, signerte store falske dokumenter og jobbet i mange år i selskaper i FLC Group-økosystemet, så han må ha visst at Hues handlinger var ulovlige.

Ifølge etterforskningsbyrået har det skapt vanskeligheter for etterforskningen at Dai ikke har vært helt ærlig om sine og sine medskyldiges forbrytelser.

Angående saken ble det fastslått at herr Nguyen Van Manh (født i 1977, svoger til herr Trinh Van Quyet), en ansatt i forsyningsavdelingen til FLC Land Company Limited, hadde lånt fru Hue personlige dokumenter, signert relaterte papirer og dokumenter for å etablere eller være den juridiske representanten for to selskaper.

Som representant for to selskaper og én person signerte Manh dokumenter og prosedyrer som Hue skulle bruke for å registrere, åpne og administrere 43 verdipapirkontoer, og åpne 10 bankkontoer knyttet til verdipapirkontoene.

Fru Hue brukte verdipapirkontoene ovenfor til å manipulere aksjemarkedet for fire aksjekoder: FLC, GAB, HAI og ART. Som representant for to selskaper og enkeltpersoner signerte Manh 115 dokumenter for å overføre og ta ut penger på totalt 1875 milliarder VND, som Hue skulle bruke til manipulering av transaksjoner, og dermed hjelpe Trinh Van Quyet med å tjene mer enn 684 milliarder VND ulovlig.

Ifølge etterforskningsbyrået spilte Manh en støttende rolle for Trinh Van Quyet og Hue. Selv om tiltalte ikke innrømmet å ha visst om at signeringen av falske dokumenter var for at Hue skulle bruke det til å manipulere aksjemarkedet, er Manh selv Quyets svoger, signerte et stort antall falske dokumenter og var ansatt i FLC Land Company i mange år, så det kan ikke sies at tiltalte ikke visste.

Under etterforskningen tilsto Manh bare ærlig å ha signert falske dokumenter for å hjelpe Hue, men han tilsto ikke fullt ut sine og sine medskyldiges forbrytelser, noe som gjorde etterforskningen vanskelig.

En rekke slektninger til herr Trinh Van Quyet begikk den samme forbrytelsen.

I forbindelse med saken ble det, i tillegg til de tiltalte Dai og Manh, foreslått at en rekke andre slektninger til tidligere FLC-formann Trinh Van Quyet skulle tiltales for manipulasjon av aksjemarkedet. Blant disse er:

Trinh Van Nam (født i 1991, fetter av Trinh Van Quyet, sønn av Dai, ansatt i Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (født i 1977, fetter av Trinh Van Quyet, ansatt i FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (født i 1972, slektning av Quyet); Trinh Tuan (født i 1984, fetter av Quyet, leder for materialavdelingen i FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (født i 1987, fetter av Quyet, regnskapsfører i FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (født i 1992, fetter av Quyet, spesialist i FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (født i 1987, fetter av Quyet, regnskapsfører i FLC Group Joint Stock Company).

De ovennevnte tiltalte lånte Hue personlige papirer, signerte relaterte papirer og dokumenter for å etablere eller representere selskaper; signerte registreringsprosedyrer for å åpne og administrere verdipapirkontoer, bankkontoer knyttet til verdipapirkontoer som Hue kunne bruke til å manipulere aksjemarkedet med verdipapirkoder som tilhører FLC-gruppen, og oppnå ulovlig fortjeneste.

Etterforskningsbyrået slo fast at de ovennevnte tiltalte var medskyldige i Hue og Trinh Van Quyets forbrytelse med manipulasjon av aksjemarkedet.

Ifølge etterforskningsbyrået tilsto disse tiltalte bare deler av forbrytelsene sine, men ikke alle sine medskyldige, noe som gjorde etterforskningen vanskelig. Årsaken til overtredelsen var at de var slektninger av Trinh Van Quyet. De nøt ikke godt av de ulovlige handlingene, men mottok kun lønn.

For saker under statlige forvaltningsorganer for verdipapirer, revisjonsselskaper og tilknyttede selskaper som viser tegn på brudd, vil etterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet fortsette å etterforske og håndtere dem i henhold til lovens bestemmelser.

[annonse_2]
Kilde