Detaljerte straffer for tiltalte i Van Thinh Phat-saken, fase 2

Ettermiddagen 17. oktober avsa folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen dom over de tiltalte i Van Thinh Phat-saken, fase 2.

Folkedomstolen dømte de tiltalte for gruppene av bedragersk tilegnelse av eiendom, hvitvasking av penger og ulovlig transport av valuta over grensen:

– Truong My Lan (styreleder i Van Thinh Phat Group): livsvarig fengsel.

– Truong Khanh Hoang (tidligere fungerende generaldirektør i SCB): 23 år i fengsel.

- Nguyen Phuong Anh (visedirektør i SPG Company): 16 år i fengsel.

– Trinh Quang Cong (administrerende direktør i Acumen Management Group Corporation): 15 års fengsel.

De tiltalte i saken.

Kriminalitetsgruppen for bedragersk tilegnelse av eiendom og ulovlig transport av valuta over landegrenser:

- Vo Tan Hoang Van (tidligere generaldirektør i SCB): 17 år i fengsel.

– Nguyen Huu Hieu (visedirektør i Square Vietnam Investment Joint Stock Company): 12 års fengsel.

– Nguyen Vu Anh Thi (generaldirektør for Vietnam Infrastructure and Real Estate Development Corporation): 9 år i fengsel.

– Bui Anh Dung (tidligere styreleder i SCB): 10 års fengsel.

Forbrytelse av uredelig tilegnelse av eiendom og hvitvasking av penger:

- Tran Thi My Dung (tidligere visedirektør i SCB): 14 års fengsel.

Forbrytelse med uredelig tilegnelse av eiendom:

– Truong Hue Van (daglig leder i WMC Company): 5 års fengsel.

– Ho Buu Phuong (tidligere styreleder i TVSI Company, tidligere viseadministrerende direktør med ansvar for finans i Van Thinh Phat Group): 10 års fengsel.

– Bui Duc Khoa (visedirektør i Natural Land Joint Stock Company): 7 års fengsel.

– Thai Thi Thanh Thao (tidligere direktør for engroskundeservice, SCB – Saigon-avdelingen): 5 års fengsel.

– Ngo Thanh Nha (daglig leder i Van Thinh Phat Investment Group): 5 års fengsel.

– Truong Thi Kim Lai (regnskapssjef i An Dong Investment Group Corporation): 4 års fengsel.

– Kwok Hakman Oliver (daglig leder, juridisk representant for An Dong Investment Group Joint Stock Company): 5 år og 6 måneder i fengsel.

– Truong Vincent Kinh (styreleder i SPG Company, tidligere styreleder i Sunny World Company): 5 års fengsel.

– Tran Thi Thuy Ai (kasserer og lagerholder i SCB – Saigon-avdelingen): 4 års fengsel.

- Pham Thi Thuy Hang (regnskapssjef i SPG Company): 5 års fengsel.

– Dang Phuong Hoai Tam (nestleder av styret i Van Thinh Phat Group Joint Stock Company): 4 års fengsel.

– Phan Chi Luan (kontoransatt i styret i Van Thinh Phat Group): 5 års fengsel.

– Tran Van Tuan (daglig leder for Ho Chi Minh City Service – Trade Joint Stock Company – SETRA): 5 års fengsel.

– Tran Thi Lan Chi (regnskapssjef i Ho Chi Minh City Service – Trade Joint Stock Company – SETRA): 3 års fengsel.

– Tran Dinh Hung (tidligere assisterende finansdirektør i Sunny World Company og Quang Thuan Company): 5 års fengsel.

- Huynh Phong Phu (tidligere regnskapsfører i Quang Thuan Company): 3 års fengsel.

- Vu Quoc Tuan (tidligere finansdirektør i Sunny World Company): 6 års fengsel.

– Dinh Thi Ngoc Thanh (tidligere regnskapssjef i Sunny World Company): 3 års fengsel.

– Ly Quoc Trung (visedirektør, revisor i A&C Auditing Company): 3 års fengsel.

– Pham Hoa Dang (revisor i A&C Auditing Company): 2 års fengsel.

Hvitvaskingskriminalitet:

– Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric, styreleder i Times Square Investment Joint Stock Company): 2 års fengsel.

- Bui Van Dung (sjåføren til Truong My Lan): 2 år og 6 måneder i fengsel.

– Tran Thi Hoang Uyen (sekretær i Truong My Lan): 2 år og 6 måneder i fengsel.

- Tran Xuan Phuong (Ngo Thanh Nhas sekretær): 2 år og 6 måneder i fengsel.

Forbrytelsen ulovlig transport av valuta over landegrenser:

– Til Thi Anh Dao (visedirektør i Van Thinh Phat Investment Group Corporation): 2 år og 6 måneder i fengsel.

Hoang Tho

Kilde: https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html