Hvordan hjalp en ansatt i bilvask den tidligere direktøren ved Thu Duc sykehus med å underslå milliarder?

Ettermiddagen 29. november ble rettssaken mot de tiltalte Nguyen Minh Quan (tidligere direktør for Thu Duc City Hospital) og Nguyen Van Loi (direktør for Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) holdt for forbrytelsene underslag og hvitvasking av penger.

I morgenmøtet brukte dommerpanelet tid på å fullføre de innledende prosedyrene, og aktor kunngjorde tiltalen. Ved inngangen til ettermiddagsmøtet begynte retten å avhøre de tiltalte.

Tiltalte Loi i retten (Foto: Xuan Duy).

Som den første personen som trådte frem i vitneboksen, innrømmet tiltalte Loi alle forbrytelsene som er påstått i tiltalen. Denne personen sa at han var den som grunnla og ledet fire selskaper under ledelse av Mr. Quan.

Da retten spurte om formålet med å opprette de ovennevnte juridiske enhetene, sa tiltalte Loi at det var å betjene kjøp og salg av forsyninger til Thu Duc City Hospital.

Angående forholdet sitt til den tidligere direktøren for Thu Duc City Hospital, sa tiltalte Loi at han pleide å være ansatt ved en bilvask i Phu Nhuan-distriktet. En gang kom herr Quan for å vaske biler, så han ble kjent med ham og ble ansatt av denne personen til å fungere som selskapets representant.

Etter å ha registrert selskapene, under ledelse av Mr. Quan, blåste tiltalte Loi opp prisene på medisinsk utstyr og forsyninger med 30 % til 50 % og utførte deretter de neste prosedyrene (budgivning) for å selge dem til sykehuset.

Etter å ha fullført «oppdraget», fikk Lois selskaper sine økonomiske forpliktelser oppfylt av Thu Duc City Hospital. Denne personen overførte pengene til tiltalte Quan og hans kone som forespurt.

I tillegg til å bruke firmanavnet, blåse opp eiendeler og legge inn bud, uttalte tiltalte Loi at han også overførte penger til herr Quan og hans kone for å kjøpe hus i Nha Trang City ( Khanh Hoa ), Distrikt 1 (HCMC), Thu Duc City (HCMC) og to biler. Angående kilden til pengene for å kjøpe de ovennevnte eiendelene, sa den mannlige tiltalte at han gjorde det på forespørsel fra tiltalte Quan og hans kone.

Dommeren spurte: «Med hvilket formål utførte tiltalte handlingene ovenfor?» Tiltalte Loi sa at han handlet etter instruksjoner og mottok en lønn på 40 millioner VND/måned.

Angående saken opplyste tiltalte Loi at han var eier av en tomt i Truong Tho-distriktet (Thu Duc by) for herr Quan og hans kone.

Panelet avhørte umiddelbart tiltalte Nguyen Tran Ngoc Diem (herr Quans kone). Hun sa at hun ikke visste om denne eiendommen og mannens virksomhet, så hun visste ikke om det.

Deretter avhørte retten tiltalte Ngo Truong Ngoc Bich, leder for avdelingen for medisinsk utstyr. Bich sa at hun først ikke visste at Lois selskaper var Mr. Quans «bakgårdsselskaper». Senere ga Mr. Quan ordre om at bare Lois selskaper skulle kontaktes, og disse selskapene fortsatte å vinne anbud, så den kvinnelige tiltalte sa at hun implisitt forsto at det vinnende anbudsselskapet tilhørte Mr. Quan.

Rettssaken fortsetter.

Tiltalte i retten (Foto: Tho Moc).

Ifølge tiltalen organiserte Thu Duc City Hospital anbud på 31 anskaffelsespakker for medisinsk utstyr fra 2016 til 2020 for medisinsk undersøkelse og behandling. Av disse hadde 28 pakker godkjente vinnende anbud og fullførte betalinger med en samlet verdi på over 346,2 milliarder VND.

For å gripe inn og overta hele den ovennevnte anbudspakken, instruerte tiltalte Nguyen Minh Quan Nguyen Van Loi (en ansatt hos Quan og hans kone) til å etablere og bruke «bakgårdsselskaper».

Da han deltok i anbudskonkurransen på medisinsk utstyr til Thu Duc City Hospital, instruerte herr Quan tiltalte Loi til å gi ansatte i oppdrag å lage falske og omstendelige salgskontrakter mellom selskaper i gruppen for å heve prisen på utstyr og maskineri til over markedsprisen.

Denne personen brukte 3 av 4 selskaper som ble administrert av Loi til å legge inn anbud med oppblåste priser på maskiner og utstyr. Da Loi utarbeidet anbudsdokumentene, laget han med vilje et dokument med bedre kriterier enn de to andre, med den hensikt at ett selskap skulle vinne anbudet.

Tiltalen slo også fast at tiltalte Quan utnyttet sin stilling som direktør og leder av sykehuset til å instruere og presse sine underordnede og medlemmer av anbudskomiteene til å signere for å legalisere anbudsdokumenter, «samarbeid, svindel i anbudsprosessen og manglende åpenhet i anbudsaktiviteter».

Resultatene av undersøkelsen viste at gruppen på fire selskaper administrert av Loi deltok i budgivningen fra 2016 til 2020 og var standardvinnere av 27/28 budpakker ved Thu Duc City Hospital, med en totalverdi på over 345,2 milliarder VND. Etter fradrag av kjøpesummen og lønnskostnader, renter på banklån, skatter, kontorutgifter osv., var beløpet som Mr. Quan underslo 103,6 milliarder VND.

Hæren beordret Loi til å overføre eller ta ut kontanter til ham eller Nguyen Tran Ngoc Diem.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm