Direktøren instruerte svigerdatteren til å fjerne 12 milliarder VND fra regnskapet

Folkeadvokatembetet på høyt nivå i Hanoi har besluttet å anke saken der direktøren i et selskap i Hai Phong beordret sin svigerdatter til å holde tilbake mer enn 12 milliarder VND fra regnskapet til personlige utgifter.

I følge saksmappen signerte Nguyen Van Xien, direktør i Binh Minh Food Company (i Hai Phong ), et varsel der de ba selskapets produktdistributører om å overføre deler av pengene til selskapets konto og deler til den personlige kontoen til Tran Ngoc Mai Lien (nestleder for selskapets regnskapsavdeling, Xiens svigerdatter).

Konklusjonen fra Hai Phong bypolitiets etterforskning, tiltalen fra Hai Phong bys folkeadvokat og dommen i første instans fra Hai Phong folkedomstol viser alle at: Fra juni 2017 til desember 2018 overførte distributørene deler av pengene til selskapskontoen og deler av pengene til Liens personlige konto.

Beløpet som distributørene overførte til Tran Ngoc Mai Liens konto var mer enn 18,6 milliarder VND, som var selskapets salgsinntekter. Etter det betalte Lien bare mer enn 6,5 milliarder VND til selskapet. Det resterende beløpet på mer enn 12 milliarder VND utelot Lien fra regnskapet og brukte alt i henhold til Mr. Xiens instruksjoner.

Konklusjonen fra Hai Phong skatteavdeling bestemte at beløpet for selskapsskatt og merverdiavgift (mva) som ikke er registrert i regnskapet til ovennevnte selskap, som må betales, er mer enn 3,6 milliarder VND.

Binh Minh matfirmafabrikk.

For de ovennevnte handlingene tiltalte Hai Phong bys folkeadvokatembete Nguyen Van Xien og Tran Ngoc Mai Lien for forbrytelsen å ha brutt regnskapsreglene med alvorlige konsekvenser, som foreskrevet i paragraf 3 i artikkel 221 i straffeloven, med en straff på 10 til 20 års fengsel.

Ved førsteinstansdommen i Hai Phong bys folkedomstol ble tiltalte Nguyen Van Xien dømt til 18 måneders fengsel og Tran Ngoc Mai Lien til 12 måneders fengsel med betinget dom, begge for skatteunndragelse.

Umiddelbart etter rettssaken i første instans signerte Folkeadvokatembetet i Hanoi en avgjørelse om å anke dommen i første instans fra Hai Phong bys folkedomstol med den begrunnelse at førsteinstansdomstolen overså forbrytelsen underslag av eiendom tilhørende Nguyen Van Xien og Tran Ngoc Mai Lien.

Anken vurderte at de tiltalte brukte uredelige triks for å tilegne seg mer enn 12 milliarder VND i selskapet.

De tiltalte overførte mer enn 6,6 milliarder VND til Nguyen Thanh Trungs personlige konto (Xiens sønn, Liens manns bror); betalte for Liens og mannens huskjøp for mer enn 733 millioner VND; overførte 1 milliard VND til Tran Thi Diem (Xiens kone) og brukte det til andre personlige formål ... som ikke er blitt inndratt og returnert til foretaket.

Av de ovennevnte grunnene har den høynivåanklageren i Hanoi besluttet å anke til den høynivåanklageren i Hanoi for å gjennomgå anken med sikte på å oppheve hele straffedommen fra førsteinstansen i Hai Phong bys folkedomstol for ny etterforskning og ny rettssak i henhold til lovens bestemmelser.

Etter nesten et år anket imidlertid den høyeste folkeadvokaten i Hanoi avgjørelsen, men saken ovenfor har ennå ikke blitt brakt for retten.

Artikkel 346 i straffeprosessloven fastsetter fristen for ankebehandling: Den høyeste folkedomstolen må åpne ankebehandlingen innen 90 dager fra datoen for mottak av saksmappen...

Innen 75 dager fra den datoen den høyeste folkedomstolen godtar saken, må den presiderende dommeren treffe en av følgende avgjørelser: utsette ankeforhandlingene, bringe saken inn for ankeforhandling ...

Minh Tue

Kilde: https://vtcnews.vn/giam-doc-chi-dao-con-dau-de-ngoai-so-sach-ke-toan-12-ty-dong-ar910034.html