Hvilke kryptovaluta-«giganter» har USA i sikte?

[annonse_1]

Den 22. november kunngjorde Changpeng Zhao (CZ) at han ville forlate Binance og erkjenne seg skyldig i brudd på hvitvaskingslover, og betale en bot på 4,3 milliarder USD i henhold til en avtale med den amerikanske regjeringen slik at kryptobørsen kan fortsette å operere.

Tsjekkia er imidlertid ikke de eneste som er i sikte hos regulatorene. Etter hvert som tokenprisene stupte i fjor, opplevde kryptovalutamarkedet en sjokkerende nedbrytning som satte bransjeledere i en vanskelig posisjon. Å bli etterforsket og anklaget betyr ikke at de har gjort noe galt eller vil bli dømt, og de har alle nektet for anklagene fra USA.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ ble født og oppvokst i Kina, og flyttet til Canada i en alder av 12 år. Han grunnla Binance i Shanghai, Kina, i 2017, men flyttet senere børsen til Tokyo og deretter Malta, med Binances morselskap basert på Caymanøyene. Selskapsregistreringer viser at milliardæren eier eiendom i Singapore og Burj Khalifa-skyskraperen i Dubai, men han viser sjelden frem rikdommen sin.

I tillegg til forliket med det amerikanske justisdepartementet (DOJ), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og det amerikanske finansdepartementet, har plattformen også møtt andre vanskeligheter. I juni saksøkte det amerikanske finanstilsynet (SEC) Binance og CZ for å ha drevet et uredelig nettsted. SEC anklaget Binance for å ha forfalsket handelsvolumer, omdirigert kundemidler, unnlatt å begrense amerikanske kunders bruk av plattformen og villedet investorer om markedsovervåkingskontroller.

Binance sa at SECs søksmål ikke er berettiget basert på fakta, loven eller kommisjonens egen presedens.

Sam Bankman-Fried

I november dømte en jury i New York (USA) tidligere administrerende direktør i FTX Bankman-Fried for å ha svindlet kunder og investorer for minst 10 milliarder dollar.

Bankman-Fried sa at han gjorde feil i driften av FTX, men at han ikke svindlet kunder. Dette er en straffesak som har sjokkert kryptovalutaindustrien. Før domfellelsen var Bankman-Fried en kjent skikkelse i kryptovalutabørsen. FTX-børsen han grunnla ble en gang ansett som den nest største kryptovalutabørsen i verden .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Før FTX kollapset hadde Bankman-Fried en formue verdt 26 milliarder dollar.

Do Kwon

Do Kwon var med på å grunnlegge Terraform Labs og utviklet kryptovalutaene TerraUSD og Luna. Markedsverdien til TerraUSD og Luna ble en gang anslått til over 40 milliarder dollar, og kollapsen deres førte millioner av investorer konkurs.

Myndighetene opplyste at Kwon står overfor flere svindelanklager i USA og ble arrestert i Montenegro tidlig i 2023, siktet for dokumentforfalskning. SEC anla også sivile søksmål mot Kwon og Terraform Labs, der de anklaget dem for å ha orkestrert en kryptovalutasvindel på flere milliarder dollar.

Ifølge en pressemelding fra den montenegrinske domstolen nektet Kwon for å ha forfalsket dokumenter. I en rettssak datert 30. oktober sa Terraform at SEC ikke hadde fremlagt bevis for å bevise at Do Kwon og Terraform hadde begått svindel.

Alex Mashinsky

I juli 2022 begjærte Alex Mashinsky, grunnlegger og tidligere administrerende direktør i kryptovalutaselskapet Celsius Network, konkurs. Rettsvesenet i New York (USA) saksøkte Mashinsky for bedrageri i januar. Mashinskys advokat sa at den tidligere administrerende direktøren nektet å erkjenne seg skyldig og ønsket å forsvare seg i retten.

I tillegg står Mashinsky også overfor søksmål fra SEC, CFTC og den amerikanske føderale handelskommisjonen (FTC), der de påstår at han har gitt en feilaktig fremstilling av selskapets sanne tilstand.

Barry Silbert

Silbert leder det digitale valutakonglomeratet Digital Currency Group (DCG), som eier selskapet Genesis, som begjærte seg konkurs i januar 2023. Silbert er anklaget for å ha svindlet kunder for mer enn 1 milliard dollar, sammen med Genesis og DCG. Silbert sa at anklagene er grunnløse og vil kjempe mot søksmålet i retten.

Stephen Ehrlich

Stephen Ehrlichs kryptovalutaselskap Voyager Digital ble sterkt påvirket av kryptovalutakrisen i 2022. Stilt overfor anklager om å ha svindlet kunder fra CFTC og FTC, sa Ehrlich at han ble brukt som en «syndebukk» for andre selskapers dårlige handlinger.

Justin Sun

I mars saksøkte SEC den kinesiske kryptovalutagründeren Justin Sun og selskapene hans, inkludert Tron Foundation, for svindel. SEC sa at Justin Sun forfalsket handelsvolumer for selskapets kryptovalutatokens og skjulte betalinger til kjendiser for å promotere dem. Sun sa i et innlegg på X-plattformen at SECs klage manglet grunnlag.

[annonse_2]
Kildekobling