Å bryte opp en ring som tilegnet seg nesten 2 milliarder VND fra kredittkort

Politiet slo fast at gruppen hadde gjennomført mer enn 600 saker, og tilegnet seg 1,8 milliarder VND fra kredittkortinnehavere.

15. oktober tiltalte politiet i Ho Chi Minh-byen 15 tiltalte i saken om «bruk av datanettverk, telekommunikasjonsnettverk og elektroniske midler til å begå eiendomstilegnelse».

Ringen ble utført av Dao Thi Kieu Oanh (født i 1989, bosatt i Thua Thien Hue-provinsen) og Le Thi Kim Hoa (født i 1993, bosatt i Khanh Hoa- provinsen) og medskyldige, og fant sted i avdeling 7 (Tan Binh-distriktet).

Politiet forkynte avgjørelsen for de tiltalte

Ifølge etterforskningen ba Oanh i juli 2022 herr L. (Oanhs kjæreste) om å opprette P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) for å gi råd om Mirae Asset Companys låneprodukter. Selskapets kontor ligger på 361 Pham Van Bach Street (avdeling 15, Tan Binh-distriktet). L. er direktør og juridisk representant, men i realiteten administreres og drives selskapet av Dao Thi Kieu Oanh.

I oktober 2022 diskuterte Hoa og Oanh, og bidro hver med 300 millioner VND (tilsvarende 50 % av kapitalen) for å åpne en ny filial av selskapet i Cach Mang Thang 8-gaten (avdeling 7, Tan Binh-distriktet). Her rekrutterte Oanh og Hoa ansatte og utførte aktiviteter for å tilegne seg eiendeler til kredittkortinnehavere.

Følgelig ringte gruppen kortinnehaverne og oppga falsk informasjon for å støtte konvertering av kreditt til kontanter. Fra kortinnehaverinformasjonen Oanh og hennes medskyldige brukte disse kortene til å betale for falske varer og tjenester på nettet. Deretter overførte gruppen penger via elektroniske betalingsportaler (Alepay, Vimo) til de involvertes kontoer.

Av dette beløpet betalte forsøkspersonene bare 75 % til kortinnehaveren og tilegnet seg resten...

Gruppe av forsøkspersoner på politistasjonen

Politiet fastslo at gruppen fra 24. oktober 2022 til 28. desember 2022 bevilget 1,8 milliarder VND fra kredittkorteiere.

HOANG HIEU

Kilde: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html