Styrking av koordineringen i håndteringen av informasjon om mistenkelige transaksjoner

Den 27. november 2025 holdt antihvitvaskingsavdelingen (Vietnams statsbank - SBV) og avdelingen for økonomisk sikkerhet (Ministeriet for offentlig sikkerhet) en konferanse i Hanoi for å undertegne koordineringsforskriftene for håndtering av informasjon om mistenkelige transaksjoner. Nguyen Ngoc Canh, visesentralbanksjef i SBV, deltok på konferansen.

Kamerat Nguyen Ngoc Canh, visesentralbanksjef i Vietnams statsbank, talte på konferansen.

Generalløytnant Nguyen Sy Quang, direktør for avdelingen for økonomisk sikkerhet, sa på konferansen at verdens- og regionalsituasjonen i den senere tid har fortsatt å utvikle seg på en kompleks og uforutsigbar måte; handelsspenningene mellom store økonomier har økt; de internasjonale finans-, penge- og energimarkedene inneholder fortsatt mange risikoer; høy inflasjon ... har påvirket landets økonomi betydelig.

Innen hvitvasking av penger, sammen med den sterke utviklingen av den digitale økonomien og moderne avansert teknologi, har det også dukket opp nye former for hvitvasking av penger, med stadig mer sofistikerte og komplekse metoder og triks som pengespill på nett, ulisensierte spillplattformer på nett, gjennom virtuelle eiendeler, under dekke av innsamling til veldedighet, ulovlig transport av valuta over landegrenser, hvitvasking av penger gjennom kommersielle aktiviteter, gjennom «frontselskaper» for å skjule ulovlige pengekilder... derfor er kampen mot hvitvasking av penger et presserende behov i den nåværende perioden.

Generalløytnant Nguyen Sy Quang, direktør for avdelingen for økonomisk sikkerhet, talte på konferansen.

Kamerat Pham Tien Phong, direktør for hvitvaskingsavdelingen, sa på konferansen at arbeidet med å samle inn, analysere og overføre informasjon om mistenkelige transaksjoner er en av kjerneaktivitetene til hvitvaskingsavdelingen. Siden loven om hvitvasking av penger ble kunngjort i 2022, har hvitvaskingsavdelingen mottatt tusenvis av rapporter om mistenkelige transaksjoner hvert år, og antallet rapporter har økt med omtrent 30 % i løpet av årene. Basert på rapporteringsrapportene mottatt fra rapporteringsenheter, har hvitvaskingsavdelingen fra 2023 til i dag samlet inn, analysert og overført nesten 600 dokumenter relatert til mer enn 5000 rapporter til avdelingen for økonomisk sikkerhet.

Kamerat Pham Tien Phong, direktør for avdelingen mot hvitvasking av penger, talte på konferansen.

Informasjon om mistenkelige transaksjoner som overføres til Department of Economic Security fokuserer på kriminelle kildegrupper med høy/middels høy risiko for hvitvasking av penger i henhold til resultatene av den nasjonale risikovurderingen, som for eksempel: tegn på utnyttelse av cyberspace til å begå svindel og juks; transaksjoner knyttet til spill- og veddemålsnettsteder; pengeoverføringer mellom forretningsgrupper og enkeltpersoner for å opprette salg, transaksjonsdokumenter via banker med mistanke om skattesvindel eller tilegnelse av refusjon av merverdiavgift; transaksjoner fra organisasjoner/enkeltpersoner med tegn på skjul under dekke av betaling for import- og eksportvarer for å overføre penger til utlandet...

Basert på informasjonen som ble overført og utvekslet fra hvitvaskingsavdelingen i perioden fra 2023 til i dag, har avdelingen for økonomisk sikkerhet sendt 115 dokumenter som svar til hvitvaskingsavdelingen. «Undertegnelsen av koordineringsforskriftene mellom de to enhetene i dag er et bemerkelsesverdig resultat i koordineringen mellom de to enhetene for å forbedre effektiviteten i håndteringen av informasjon om mistenkelige transaksjoner og for å oppfylle den vietnamesiske regjeringens forpliktelse til bekjempelse av hvitvasking med Financial Action Task Force (FATF)», bekreftet kamerat Pham Tien Phong.

Viseguvernør Nguyen Ngoc Canh og representanter fra avdelingen for hvitvasking av penger og avdelingen for økonomisk sikkerhet utvekslet informasjon.

Visesjef i Vietnams statsbank, Nguyen Ngoc Canh, satte pris på det effektive samarbeidet mellom de to enhetene i den senere tid og sa at denne konferansen er en spesiell milepæl som ikke bare anerkjenner tidligere suksesser, men også skaper et gjennombruddsmomentum for arbeidet mot hvitvasking av penger i den nye situasjonen. Dermed bekreftes nok en gang den sterke besluttsomheten til Vietnams statsbank når det gjelder å koordinere med kompetente etater for å forbedre resultatene av utførelsen av funksjoner og oppgaver, og samtidig beskytte nasjonal sikkerhet på en god måte.

På dette grunnlaget ba visesentralbanksjefen de to enhetene om å raskt implementere innholdet i koordineringsforskriftene, konkretisere forpliktelser til praktiske tiltak; samtidig ha en mekanisme for regelmessig gjennomgang og evaluering for raskt å høste erfaringer, gjøre justeringer i samsvar med lovbestemmelser og den faktiske implementeringssituasjonen for å forbedre effektiviteten av koordineringen mellom de to enhetene.

Viseguvernøren understreket spesielt at koordineringen mellom de to enhetene må fokusere på fem hovedpunkter. Mer spesifikt å forbedre informasjonsutvekslingen for å tjene etterforskning, rettsforfølgelse og rettssak i forbindelse med hvitvasking av penger og annen relatert kriminalitet; med fokus på å øke antallet parallelle etterforskninger av både kildekriminalitet og hvitvaskingskriminalitet som stammer fra rapporter om mistenkelige transaksjoner overført av avdelingen for antihvitvasking av penger... Med sin nåværende nye rolle må avdelingen for antihvitvasking av penger fortsette å være mer proaktiv i å samle inn, analysere og behandle informasjon om mistenkelige transaksjoner for raskt å kunne overføre den til avdelingen for økonomisk sikkerhet.

Viseguvernør Nguyen Ngoc Canh var vitne til signeringsseremonien mellom representanter fra avdelingen for hvitvasking av penger og avdelingen for økonomisk sikkerhet.

I tillegg er det nødvendig å styrke koordineringsaktivitetene mellom de to enhetene for å verifisere, etterforske og spore kontantstrømmen i tilfeller av predikatforbrytelser som hvitvasking av penger og hvitvasking av penger; Regelmessig utveksle, oppdatere og gi nyttig og verdifull informasjon for å tjene det faglige arbeidet til de to enhetene. Samtidig støtte opplæring av kunnskap, forbedring av ferdigheter for betjenter, samt deling av praktiske erfaringer og god praksis; Undersøke teknologiapplikasjoner, bygge tilkoblingsløsninger for å støtte effektiv deteksjon og forebygging av lovbrudd...

Kilde: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html