State Bank overfører mer enn 5000 mistenkelige transaksjoner til departementet for offentlig sikkerhet

Den 27. november holdt antihvitvaskingsavdelingen (statsbanken) og avdelingen for økonomisk sikkerhet ( departementet for offentlig sikkerhet ) en konferanse i Hanoi for å signere koordineringsforskriftene for håndtering av informasjon om mistenkelige transaksjoner.

Generalløytnant Nguyen Sy Quang – direktør for avdelingen for økonomisk sikkerhet – kommenterte at verdens- og regionalsituasjonen fortsetter å utvikle seg på en kompleks og uforutsigbar måte. Faktorer som økende handelsspenninger mellom stormakter, potensielle risikoer i finans- og pengemarkedene, energisikkerhet og høyt inflasjonspress har hatt en betydelig innvirkning på den vietnamesiske økonomien.

Generalløytnant Nguyen Sy Quang fordypet seg i feltet anti-hvitvasking av penger og påpekte at den sterke utviklingen av den digitale økonomien og moderne teknologi har ført til fremveksten av mange nye former for kriminalitet med stadig mer sofistikerte metoder.

Kriminelle utnytter ofte nettsamfunnet til å gamble, organisere ulovlige nettspill, handle med virtuelle eiendeler eller gjemme seg bak innsamlingsaktiviteter for veldedighet. I tillegg foregår ulovlige pengeoverføringer på tvers av landegrenser, utnyttelse av kommersielle aktiviteter og etablering av «frontselskaper» for å skjule ulovlige pengekilder også på en komplisert måte.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 1 — Signeringsseremoni mellom representanter fra avdelingen for hvitvasking av penger og avdelingen for økonomisk sikkerhet (Foto: SBV).

Stilt overfor denne situasjonen bekreftet direktøren for avdelingen for økonomisk sikkerhet at kampen mot hvitvasking av penger er et presserende behov, som krever høy konsentrasjon i den nåværende perioden.

Pham Tien Phong – direktør for avdelingen for hvitvasking av penger – sa at innsamling, analyse og overføring av informasjon om mistenkelige transaksjoner er en av kjerneaktivitetene til avdelingen for hvitvasking av penger.

Siden hvitvaskingsloven ble kunngjort i 2022, har hvitvaskingsavdelingen mottatt tusenvis av rapporter om mistenkelige transaksjoner hvert år. Antallet mistenkelige transaksjoner har økt med omtrent 30 % i løpet av årene. Siden 2023 har hvitvaskingsavdelingen samlet inn, analysert og overført nesten 600 dokumenter knyttet til mer enn 5000 mistenkelige transaksjoner til avdelingen for økonomisk sikkerhet.

Informasjon om mistenkelige transaksjoner overføres til avdelingen for økonomisk sikkerhet, med fokus på grupper av predikatkriminalitet med høy/middels høy risiko for hvitvasking av penger, i henhold til resultatene fra den nasjonale risikovurderingen.

Dette er tegn på at man utnytter nettsamfunnet til å begå svindel og juks; transaksjoner knyttet til nettsteder for gambling og tipping; pengeoverføringer tur-retur mellom bedriftsgrupper og enkeltpersoner for å opprette salg, banktransaksjonsdokumenter med mistanke om skattesvindel eller tilegnelse av refusjon av merverdiavgift; transaksjoner fra organisasjoner/enkeltpersoner med tegn på å gjemme seg under dekke av betaling for import- og eksportvarer for å overføre penger til utlandet...

Visesjef i statsbanken, Nguyen Ngoc Canh, satte stor pris på effektiviteten i samarbeidet mellom de to enhetene i den senere tid. Han bekreftet at denne hendelsen ikke bare er en milepæl for å anerkjenne prestasjonene, men også skaper et viktig gjennombrudd for arbeidet med å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger i den nye konteksten.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 2 — Visesjef i statsbanken Nguyen Ngoc Canh (Foto: SBV).

Visesentralbanksjefen ba de to sidene om å raskt realisere forpliktelsene i koordineringsforskriftene med spesifikke og praktiske tiltak. Lederne for statsbanken bemerket også behovet for å etablere en mekanisme for regelmessig gjennomgang og vurdering for raskt å trekke lærdommer og gjøre fleksible tilpasninger i samsvar med lovbestemmelser og implementeringspraksis.

Han instruerte også enhetene til å øke informasjonsutvekslingen for å tjene etterforskning, rettsforfølgelse og rettssak i forbindelse med hvitvasking av penger og relaterte forbrytelser. Enhetene må spesielt fokusere på å fremme parallelle etterforskninger av kildeforbrytelser og hvitvasking av penger basert på rapporter om mistenkelige transaksjoner overført av avdelingen for bekjempelse av hvitvasking av penger.

Kommentar (0)