Dette rundskrivet beskriver kriterier og metoder for å vurdere hvitvaskingsrisikoer for rapporterende enheter; prosess for styring av hvitvaskingsrisiko og kundeklassifisering i henhold til hvitvaskingsrisikonivå; interne forskrifter for bekjempelse av hvitvasking; rapporteringsordning for transaksjoner med stor verdi som må rapporteres; rapporteringsordning for mistenkelige transaksjoner; elektroniske pengeoverføringstransaksjoner; rapporteringsordning for elektroniske pengeoverføringstransaksjoner; skjemaer og frister for rapportering av elektroniske data; verdinivåer og dokumenter som skal fremlegges for grensetollmyndighetene ved medbringelse av utenlandsk valuta i kontanter, vietnamesiske dong i kontanter, overføringsinstrumenter, edle metaller og edelstener som overstiger det foreskrevne nivået.
Følgelig fastsetter artikkel 9 i rundskrivet regimet for rapportering av elektroniske pengeoverføringstransaksjoner til hvitvaskingsavdelingen ved bruk av elektroniske data, inkludert:
Innenlandske elektroniske pengeoverføringstransaksjoner: Transaksjoner med en verdi på 500 millioner VND eller mer, eller i utenlandsk valuta med tilsvarende verdi, der alle finansinstitusjoner som deltar i elektroniske pengeoverføringstransaksjoner er i Vietnam.
Internasjonale elektroniske pengeoverføringstransaksjoner: Elektroniske pengeoverføringstransaksjoner der minst én deltakende finansinstitusjon er lokalisert utenfor Vietnam og utføres i land og territorier utenfor Vietnam med en verdi på 1000 USD eller mer eller tilsvarende i andre utenlandske valutaer.
Dersom den rapporterende enheten er en mellomliggende finansinstitusjon i en elektronisk pengeoverføringstransaksjon, er den ikke pålagt å utarbeide ovennevnte rapport.
Kilde: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
Kommentar (0)