16. mars kunngjorde Hanoi bypoliti at etterforskningspolitiet hadde startet en sak og tiltalt Duong Van Ninh (43 år gammel, styreleder og daglig leder i Vinink Land Joint Stock Company og Hoang Ninh Group Joint Stock Company) for forbrytelsen «svindel med tilegnelse av eiendom».

pc03 1618 818.jpeg
Person Duong Van Ninh i etterforskningsbyrået.

Ifølge innledende informasjon har Ninh fra 2011 til i dag registrert seg for å endre forretningssted mange ganger, og økt selskapets charterkapital fra 1,6 milliarder VND til 699 milliarder VND.

Mer spesifikt registrerte Ninh seg den 20. juni 2018 for å etablere Vinink Land Joint Stock Company, med en stiftelseskapital på 180 milliarder VND. I likhet med etableringen av Hoang Ninh Company fullførte Ninh kun registreringsprosedyrene på papiret, men bidro ikke faktisk med kapital til Vinink Land Company.

I følge annonsen vil Hoang Ninh Company investere i kjøp av 30 kjøretøy for å drive persontransport fra Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi til Moc Chau - Son La og omvendt.

I oktober 2018 overførte fru Pham (67 år gammel, i Hanoi) i tillit til Ninh et kapitalinnskudd på over 170 millioner VND til Hoang Ninh Company. I november 2018 overførte fru Le (64 år gammel, i Hoang Mai-distriktet) et kapitalinnskudd på nesten 1,6 milliarder VND til Hoang Ninh Company.

I mars 2019, da investeringsperioden utløp, møttes fru Le og ba Ninh om å returnere pengene. Ninh lovet og forpliktet seg til å returnere prosjekttomten. Etter det tilegnet Ninh seg alle fru Les penger til personlig bruk.

På politistasjonen tilsto Ninh alle forbrytelsene sine, og innrømmet at Vinink Land ikke utførte eiendomsprosjektet og økosystemkjeden. Ninh sa at det bare var en idé.

Politiet slo fast at Duong Van Ninh, med triksene ovenfor, mobiliserte kapital fra mange ofre med et samlet beløp på opptil flere milliarder VND. Ofrene bidro med mest kapital til Hoang Ninh Company, opptil over 9,6 milliarder VND.