Avslører trikset som fikk tusenvis av investorer til å sette inn milliarder av dollar i den virtuelle valutaen PaynetCoin

I tillegg til å organisere store konferanser og seminarer, forkledde svindelgruppen den virtuelle valutaen PaynetCoin (PAYN) som notert på anerkjente amerikanske børser og med en rente på 5–9 % til nye deltakere i de tidlige stadiene.

Sikkerhetsetterforskningsbyrået utplasserte en nødsøkplan hos Fimetech Company Limited (representasjonskontor i Hanoi ) - Foto: Phu Tho provinspoliti

Som rapportert av Tuoi Tre Online , har Phu Tho provinsielle politi nettopp oppløst en transnasjonal organisert kriminell gruppe som ulovlig opererte i form av kjøp og salg av en virtuell valuta kalt PaynetCoin med en verdi på milliarder av amerikanske dollar.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan – direktør for Phu Tho provinsielle politi – sa om operasjonsmetoden til gruppen som driver med virtuell valutasvindel at Nguyen Van Ha (45 år gammel, i Phu My Bac kommune, Gia Lai -provinsen – leder av ringen) og hans medskyldige siden 2021 har programmert og laget den virtuelle valutaen PaynetCoin som opererer på Blockchain-plattformen, og bygget et belønningssystem i henhold til en flernivåmodell for å tiltrekke seg deltakere (ved å bruke nettsteder som FMCPAY.com og AFF2024.com for å registrere og aktivere ulovlige investeringspakker).

«Ha studerte finans og jobbet i banksektoren, så han forstår kreditt, finans og spesielt psykologien til folk, spesielt de som har penger, men mangler investeringskunnskap, noe som gjør det enkelt å invitere dem til å investere i virtuell valuta», sa generalmajor Nguyen Minh Tuan.

For å utvikle systemet tiltrakk Ha seg en rekke personer til å bli med, inkludert Phan Viet Lap (42 år gammel, i Bay Hien-distriktet, Ho Chi Minh-byen). Disse menneskene har alle erfaring med aktiviteter på flere nivåer, så de utviklet systemet veldig raskt ved å organisere store seminarer på feriesteder, feriesteder og 5-stjerners hoteller for å markedsføre PaynetCoin som verdifullt og lønnsomt for investeringer.

Has gruppe betaler også ut et overskudd på 5–9 % per måned – en ekstremt attraktiv rente for nykommere i det nåværende økonomiske klimaet.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan tok direkte avhør fra personer involvert i saken - Foto: Phu Tho provinsielle politi

Oberstløytnant Hoang Tung, leder for avdelingen for økonomisk sikkerhet i politiet i Phu Tho-provinsen, sa at svindelgruppen brukte PaynetCoin til å betale belønninger til investorer. Disse pengene vil bli brukt av investorer til å veksle PaynetCoin-kryptovalutaen de trenger på FMCPAY.com-børsen mot USDT-kryptovaluta, som deretter kan veksles til USD eller vietnamesisk valuta.

De setter imidlertid også et veldig høyt uttaksgebyr for hver transaksjon, noe som gjør folk redde hver gang de tar ut penger. Samtidig "sår" de håp om at pengene blir liggende igjen der, jo flere belønningspoeng som samles i PaynetCoin, desto høyere blir fortjenesten senere, men i realiteten har den ingen verdi.

«Når folk fikk utbetalt renter, tok de ikke ut pengene fordi de hørte svindlerne si at hvis de beholdt PaynetCoin, ville det bli mer og mer lønnsomt og verdien ville øke, så folk flest tok ikke ut pengene sine» – delte oberstløytnant Hoang Tung.

Sikkerhetsetterforskningsbyrået tar inn forklaringer fra ansatte - Foto: Phu Tho provinsielle politi

Oberstløytnant Hoang Tung sa også at for å lure investorer, ga Has gruppe mye falsk informasjon, som at den virtuelle valutavekslingen PaynetCoin var registrert for drift i USA, eller at denne digitale valutaen kunne brukes til å kjøpe flybilletter, bestille hotellrom ...

«Gjennom denne saken råder vi folk til ikke å stole på investeringsmetoder med renter som er for høye sammenlignet med bankinnskudd eller investeringer fra produksjonsbedrifter.»

«Når man investerer, må man undersøke og få tilgang til fullstendig og offisiell informasjon», understreket generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Imidlertid er alle disse nettsteder laget av Has gruppe og har ingen reell transaksjonsverdi.

«Med slik dekning og triks har Has gruppe tiltrukket seg tusenvis av deltakere, og den totale mengden mobiliserte penger har nådd milliarder av amerikanske dollar. Selv om lederen er vietnamesisk, har de mobilisert både innenlandske og utenlandske investorer.»

«Da vi slo ned på saken, fortsatte penger fra India og Filippinene å strømme inn i den virtuelle børsen Ha opprettet», sa oberstløytnant Hoang Tung.

Eiendom og fast eiendom ble beslaglagt under en ransaking av en mistenkts hus - Foto: Phu Tho provinsielle politi

Generalmajor Nguyen Minh Tuan avslørte at da Has gruppe slo ned på saken, tok de ut rundt 200 millioner dollar til personlig bruk, ikke som målet som tidligere hadde blitt oppgitt i etterlysningen av investorer.

«I denne saken har vi arrestert lederen, så vel som skaperen av den virtuelle valutaen, for å svindle og tilegne oss folks eiendeler. Samtidig har vi beslaglagt og frosset mye kontanter, utenlandsk valuta og fast eiendom med et samlet beløp på opptil 1000 milliarder VND.»

I fremtiden, når vi utvider etterforskningen, vil vi definitivt kunne beslaglegge mer penger for å gi dem tilbake til ofrene senere» – generalmajor Nguyen Minh Tuan delte mer.

Varsel om å finne ofre i saken

Phu Tho provinsielle politiavdelings etterforskningssikkerhetsbyrå kunngjorde at enheten for tiden etterforsker en sak om svindel og eiendomstilegnelse knyttet til investering i den digitale valutaen PaynetCoin (PAYN) og FMCPAY-handelsgulvet.

For å tjene etterforskningen bes borgere med informasjon relatert til saken om å proaktivt kontakte og gi informasjon via telefonnummer 0692.645.133 - 0393.817.910 (etterforsker Le Xuan Truong) eller kontoret til sikkerhetsetterforskningsbyrået i Phu Tho provinsielle politi på adressen Tran Phu Street 216, Viet Tri-distriktet.

VISDOM

Kilde: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm