Som rapportert av VietNamNet, har etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet nettopp fullført en supplerende etterforskningskonklusjon, der det foreslås å tiltale 51 tiltalte i saken om aksjemarkedsmanipulasjon knyttet til FLC Group Joint Stock Company.

Doan Van Phuong (født i 1977, fra Thanh Hoa ) ble, mens han hadde stillingen som administrerende direktør i FLC Group, tildelt stillingen som styreleder i Faros Company i ulike perioder.

Som styreleder i Faros Company, fra 28. mai 2015 til 9. november 2019, instruerte Phuong styremedlemmene, styret og enkeltpersoner i dette selskapet til å utføre en rekke handlinger:

flc selv flc logo 16290183448581620029984 379.jpeg
Mr. Doan Van Phuong har mange viktige stillinger i FLC-økosystemet.

Lede utstedelsen av resolusjoner om økning av charterkapital, utarbeidelse av falske kapitalinnskuddsregistre, regnskapsføring, legalisering av kapitalinnskudd og bruk av falske kapitalinnskudd, utarbeidelse av registre for registrering av offentlig selskap, depotregistrering, noteringsregistrering av 430 millioner aksjer, tilsvarende 4 300 milliarder VND av charterkapitalen til Faros Company; tillate Trinh Van Quyet og medskyldige å selge aksjer dannet fra falske kapitalinnskudd, og tilegne seg mer enn 3 620 milliarder VND fra investorer i aksjemarkedet.

Leide og signerte direkte styrets rapporter, referater og vedtak om å utstede retningslinjer for kapitaløkning og registrering for notering av Faros-aksjer; signerte direkte falske dokumenter og papirer for å legalisere regnskapsføring av falske kapitalinnskudd hos Faros.

Herr Phuong signerte også dokumenter for å utarbeide et dossier som skal sendes til Department of Public Company Supervision for å be om registrering av et offentlig selskap, be Depository Center om å registrere og deponere verdipapirer, og be Ho Chi Minh City-børsen om å godkjenne noteringen av Faros-aksjer med feil kapitalinnskuddsverdi.

I etterforskningsbyrået innrømmet Tran Dac Sinh, styreleder for Ho Chi Minh City-børsen (HOSE) for perioden 2015–2020, og Le Hai Tra (tidligere medlem av styret, fast assisterende generaldirektør og uavhengig medlem av noteringsrådet for Ho Chi Minh City-børsen) å ha gjort noe galt, blant annet ved å ha hjulpet Trinh Van Quyet og hans medskyldige med å notere 430 millioner aksjer dannet fra falske kapitalinnskudd på aksjemarkedet, og ved å svindle og tilegne seg mer enn 3 620 milliarder dong fra investorer.

Da de presenterte grunnen til å hjelpe den tidligere styrelederen i FLC, sa både Sinh og Tra at det var på grunn av deres bekjentskap med Trinh Van Quyet og Doan Van Phuong.

Oppblåsing av verdien av kapitalinnskudd

Den ytterligere konklusjonen fra etterforskningen påpekte også at Phuong, i sitt personlige navn, signerte en kontrakt 19. mai 2015 med følgende innhold: Mottok overføring av 675 000 aksjer i Nguyen Van Manh hos Faros Company, men foretok ingen betaling for å stå som aksjonær som bidrar med kapital.

Etter å ha blitt kapitalinnskuddsaksjonær, signerte Phuong fire falske dokumenter for kapitalinnskuddsbetaling og to falske betalingsautorisasjoner fra 27. mai 2015 til 12. november 2015 for Quyets søster, Trinh Thi Minh Hue, som skulle brukes som prosedyrer for betaling og lovlig pengeoverføring for å øke kapitalinnskuddet under navnet Doan Van Phuong hos Faros fra 675 millioner VND, tilsvarende 675 tusen aksjer, til over 77 milliarder VND, tilsvarende over 7,7 millioner aksjer.

Før børsnoteringen returnerte Phuong mer enn 7,7 millioner aksjer til Trinh Van Quyet ved å signere en overføringskontrakt 28. januar 2016, men ingen betaling ble foretatt. Etterforskningsbyrået mener at Phuong dro nytte av 500 000 aksjer med en utstedelsesverdi på 5 milliarder VND.

Den 29. august 2016 registrerte Phuong seg som depotmottaker på en verdipapirkonto under navnet Doan Van Phuong. I 2017 og 2018 mottok Phuong et tilleggsutbytte på 160 000 aksjer, noe som brakte det totale antallet aksjer han eide opp i 660 000 aksjer.

6. mai 2020 og 11. mai 2020 solgte Phuong alle 660 000 aksjer på verdipapirkontoen sin, noe som ga en inntekt på over 2,3 milliarder VND.

Resultatene av etterforskningen viser at Doan Van Phuong, sammen med Trinh Van Quyet og medskyldige, blåste opp verdien av kapitalinnskuddene i Faros Company, registrerte seg for børsnotering og solgte aksjer dannet fra falske kapitalinnskudd, og tilegnet seg dermed mer enn 3 620 milliarder dong fra investorer.

Ifølge etterforskningspolitiet utgjorde herr Phuongs handlinger forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom, som fastsatt i paragraf 4 i artikkel 174 i straffeloven fra 2015, som medskyldig i rollen som organisering og aktiv bistand til herr Trinh Van Quyet.

Under etterforskningen flyktet herr Phuong, men etterforskningspolitiet fastslo at herr Doan Van Phuong reiste til Storbritannia 27. mars 2022.

Doan Van Phuong er fra Thanh Hoa, har en bachelorgrad i jus fra Hanoi Law University og en mastergrad i bedriftsadministrasjon i USA. Han er en av grunnleggerne av FLC Group, og har hatt følgende stillinger: Daglig leder i FLC frem til mai 2015; styreleder i FLC Land LLC; styreleder i FLC Golf & Resort JSC; medlem av styret i FLC Media and Technology JSC.

I 2017, da han fylte 40 år, ble Phuong nevnt mange ganger i pressen da han giftet seg med en skjønnhetsdronning.