Utkastet fastsetter at medlemmenes lån og utenlandske utlån ikke trenger å registreres, men fortsatt må deklareres, med en terskel på 20 000 USD eller mer, for å overvåke kapitalstrømmer.
Utkastet består av 10 kapitler og 40 artikler, hvorav de mest fremtredende er forskrifter om betalingskontoer for medlemmer og utenlandske investorer.
Ifølge representanten for Statsbanken fastsetter rundskrivutkastet at medlemmer må deklarere lån/utlån med en verdi på 20 000 USD eller mer for å ha et grunnlag for å overvåke kapitalstrømmene. Dette er en referanseverdi fra regelverket om hvitvasking av penger for store transaksjoner i landet.
Beløpet som overføres til utlandet uten deklarasjon er 1000 USD, men dette er en relativt liten verdi som ikke passer for arten av lånetransaksjonen til medlemmet av International Finance Center.
Et annet poeng som er verdt å merke seg er forskriften om prosedyrer for deklarering av lån fra utenlandske organisasjoner og enkeltpersoner og lån til utlandet. Følgelig trenger ikke lån fra utenlandske organisasjoner og enkeltpersoner og lån til utenlandske organisasjoner og enkeltpersoner fra medlemmer med 100 % stiftelseskapital eid av utenlandske investorer å gå gjennom registreringsprosedyrer, men må fortsatt deklareres.
I tillegg må utenlandske lån gjennomgå formelle godkjenningsprosedyrer før utbetaling eller før endring av registrerte lån, for eksempel: Lån fra forretningsbanker/eller fra ikke-kommersielle bankmedlemmer med en avtalt lånetid på 365 dager eller mindre, eller en låneverdi som ikke overstiger 5 millioner USD eller tilsvarende utenlandsk valuta.
Kilde: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html
Kommentar (0)