Kone til administrerende direktør ble arrestert for svindel. Hvilke av Khanh Phuongs eiendeler ble frosset?

Hvorfor er sangeren Khanh Phuongs eiendeler bare frosset i Lam Dong -provinsen?

Den 3. oktober ba Lam Dongs justisdepartement notarialorganisasjoner om å stoppe eiendomstransaksjoner for Pham Khanh Phuong (sangeren Khanh Phuong), selskapet han representerer - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (Nhat Nam Khang Company) og 11 andre personer.

Gjennomgang av informasjon, dokumenter og stopping av transaksjoner for å bekrefte tilfeller av svindel og tilegnelse av eiendeler som skjedde hos Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Company).

Sangeren Khanh Phuong.

I en samtale med Giao Thong Newspaper om denne saken sa advokat Tran Xuan Tien – leder av Dong Doi Law Office ( Hanoi Bar Association) at paragraf 1, artikkel 5 i straffeprosessloven fra 2015 fastsetter ansvaret til statlige etater, organisasjoner og enkeltpersoner i kampen mot kriminalitet.

Spesifikt: «Innenfor rammene av sitt ansvar må statlige etater iverksette kriminalitetsforebyggende tiltak og koordinere med kompetente myndigheter for å gjennomføre saksbehandling i kampen mot kriminalitet.»

Derfor mener advokat Tien at dokumentet fra Lam Dong provinsielle justisdepartement som ber om å midlertidig stanse gjennomføringen av Khanh Phuongs eiendomstransaksjoner er passende.

«På den annen side, fordi det er et dokument fra justisdepartementet i Lam Dong-provinsen, er det bare Mr. Khanh Phuongs eiendeler i denne provinsen som har fått eiendomstransaksjoner midlertidig suspendert i henhold til direktivdokumentet.»

«Når det gjelder herr Phuongs eiendeler i andre provinser/byer, avhenger det av direktivene fra de kompetente myndighetene på det stedet å vurdere om transaksjonen skal suspenderes eller ikke», analyserte advokat Tien.

Advokat Tran Xuan Tien – leder av Dong Doi Law Office (Hanoi Advokatforening).

Tidligere bekreftet også sangeren Khanh Phuong at han ikke hadde noe med arbeidet til Nhat Nam Company å gjøre.

«Under etterforskningen kan myndighetene ta noen avgjørelser for å forhindre risikoer som oppstår for de involverte personene. Dette er bare i Lam Dong-provinsen, andre provinser er normalt», bekreftet sangeren fra «Warm Wind Scarf».

Hva med Khanh Phuongs andre eiendeler?

Angående det faktum at hans kone, fru Vu Thi Thuy – styreleder og daglig leder i Nhat Nam Company, ble arrestert for å etterforske handlingen med «svindel med eiendom», bekreftet Khanh Phuong også: «Hvis noen i dette tilfellet oppdager at jeg har begått noen overtredelser, vennligst rapporter dem, og myndighetene og politiet vil garantert etterforske, avklare og iverksette passende tiltak.»

Midt i året ble identiteten til Khanh Phuongs kone offentliggjort, nemlig Vu Thi Thuy – styreleder og daglig leder i Nhat Nam Company, noe som overrasket alle.

Med utgangspunkt i historien om at Thuy ble tiltalt og midlertidig varetektsfengslet, og at Phuong fikk sine eiendeler suspendert, er opinionen spesielt interessert i den juridiske situasjonen: Vil sangeren Khanh Phuongs andre eiendeler (hvis noen) fortsatt bli frosset for å tjene etterforskningen og bøte på konsekvensene? Når en ektemann eller kone er involvert i juridiske problemer, vil i så fall den andre personen være medansvarlig?

Advokat Tran Xuan Tien sa at i prinsippet må enhver som begår en forbrytelse være juridisk ansvarlig for sin forbrytelse. I tilfeller der en ektefelle blir etterforsket, tiltalt eller stilt for retten for eiendomsrelaterte forbrytelser, er det svært viktig å fastslå denne personens særeie.

I henhold til paragraf 4, artikkel 45 i ekteskaps- og familieloven av 2014, som fastsetter ektemannens særeieplikter, må ektemannen og kona oppfylle forpliktelsene som følger av deres ulovlige handlinger.

Følgelig vil ikke mannen/kona som ikke har brutt loven bli holdt ansvarlig for sine eiendeler.

I realiteten finnes det imidlertid mange tilfeller der bare én ektefelle er varetektsfengslet, men myndighetene kan fortsatt iverksette midlertidige nødtiltak overfor den andre ektefellens eiendeler, med sikte på å forhindre at eiendeler forsvinner eller ødelegges, samt sikre at dommen fullbyrdes senere.

«I henhold til paragraf 2, artikkel 33 i loven om ekteskap og familie fra 2014, er det fastsatt at: «Ektefelles felleseie er under felleseie og brukes til å sikre familiens behov og til å oppfylle ektefellenes felles forpliktelser ».

Når en ektemann/kone blir arrestert eller tiltalt, og etterforskningsorganet ennå ikke har skilt ut deres felles eiendeler, er det derfor nødvendig å iverksette tiltak som å fryse ektemannens eiendeler eller midlertidig stanse eiendomstransaksjoner ...

Dersom eiendommen til den ektefellen som er varetektsfengslet har blitt skilt fra ektefellenes felleseie, og ektefellen ikke er involvert i saken, vil vedkommende myndighet returnere eiendommen til eieren eller den juridiske forvalteren av eiendommen fordi det ikke lenger er grunnlag for å anvende ovennevnte tiltak, la advokat Tien til.

Den 8. september utstedte politiet i Hanoi en avgjørelse om å tiltale og midlertidig varetektsfengsle Vu Thi Thuy – styreleder og daglig leder i Nhat Nam Company – for å etterforske handlingen med «svindel med tilegnelse av eiendom». Thuy er kona til sangeren Khanh Phuong.

Ifølge den innledende undersøkelsen mobiliserte Nhat Nam Company i perioden 2020–2022 nesten 9 000 milliarder VND fra mer enn 20 000 individer gjennom 45 525 forretningssamarbeidskontrakter. Selskapet brukte nesten 2 300 milliarder VND på å betale provisjoner til meglere. Fru Thuy brukte personlig 635 milliarder VND.

Fru Thuy erklærte at Nhat Nam Company ikke har hatt noen fortjeneste, og at selskapet ikke har noen prosjekter eller eiendommer i provinsene Hoa Binh og Binh Thuan som annonsert.

Kilde: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm