Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
- Bước tiến mới chống rửa tiền
- Cần hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ảo, tránh để Việt Nam bị liệt vào “vùng xám” rửa tiền
- Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô, rửa tiền hơn 104 tỷ đồng
