28 listopada w Ninh Binh organizacja Wildlife Conservation Society (WCS) we współpracy z firmą MCG Management Consulting Company Limited zorganizowała warsztaty konsultacyjne na temat „Włączenia niektórych ryzyk ESG związanych z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami do ram zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania przestępstwom finansowym i ich kontroli w instytucjach kredytowych w Wietnamie”.
Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości instytucji kredytowych na temat ryzyka finansowego związanego z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami – będącego formą ryzyka ESG – oraz zwiększenie ich możliwości zapobiegania temu ryzyku, jego wykrywania i ograniczania.
Wędrowne nierozłączki na jeziorze Ba Be, Thai Nguyen (zdjęcie: Tien Tuan).
Pranie pieniędzy poprzez handel dzikimi zwierzętami
W trakcie warsztatów pani Nguyen Thi Nguyet – analityczka w Departamencie ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (Bank Państwowy) – powiedziała, że krajowy raport oceny ryzyka określił ryzyko prania pieniędzy w związku z przestępstwami przeciwko środowisku na poziomie średnim do wysokiego, przy czym obszarem o najwyższym ryzyku prania pieniędzy jest nielegalny handel i transport dzikich zwierząt.
Zdaniem pani Nguyet grupy zajmujące się przestępczością środowiskową działają w złożony sposób, są dobrze przygotowane i mogą współpracować ze skorumpowanymi urzędnikami w celu obejścia prawa i utrudniania działań organów ścigania.
„Przestępstwa przeciwko środowisku stają się coraz bardziej wyrafinowane i przynoszą ogromne nielegalne zyski. Mogą wykorzystywać zarówno sektor finansowy, jak i niefinansowy do prania pieniędzy” – podkreśliła pani Nguyet.
Przedstawiciel Banku Stanowego przemawiający na warsztatach (zdjęcie: WCS).
Tymczasem Wietnam jest uznawany za kraj tranzytowy dla nielegalnych produktów z dzikich zwierząt (most do rynku chińskiego), główny cel nielegalnego przemytu dzikich zwierząt pochodzących z Afryki oraz drugi najczęstszy cel przemytu dzikich zwierząt drogą powietrzną na świecie.
Wietnam jest również głównym odbiorcą nielegalnej kości słoniowej, łuskowców, rogów nosorożców i palisandru. Od 2010 roku wietnamskie siatki przestępcze są powiązane z około 18 000 kłusownictwa słoni, 111 000 łuskowców i 1000 nosorożców.
Przedstawiciel Departamentu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy zalecił, aby banki komercyjne i dostawcy usług pozabankowych zwiększyli swoje możliwości identyfikowania i zgłaszania podejrzanych transakcji w celu zminimalizowania ryzyka prania pieniędzy związanego z grupami zajmującymi się przestępstwami przeciwko środowisku.
Odnosząc się do sektorów, pani Nguyen Thi Nguyet stwierdziła, że ryzyko prania pieniędzy jest wysokie w bankowości, nieruchomościach i nielegalnych systemach transferu pieniędzy. Sektory papierów wartościowych, lombardów i usług powierniczych charakteryzują się średnim ryzykiem prania pieniędzy.
Co handel dzikimi zwierzętami ma wspólnego z ESG?
Podczas warsztatów pani Nguyen Thi Lan Anh, kierowniczka zespołu ds. gromadzenia i analizowania informacji w WCS Vietnam, przeanalizowała związek między nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami a niektórymi powiązanymi z nim ryzykami ESG.
Jeśli chodzi o zagrożenia dla środowiska (E), nielegalny handel dzikimi zwierzętami powoduje utratę różnorodności biologicznej, ogranicza usługi ekosystemowe i stwarza ryzyko chorób.
Odnosząc się do S (społeczeństwa), pani Anh przeanalizowała, że w gospodarstwach hodowlanych nie ma gwarancji bezpieczeństwa pracowników. Powoduje to również zanieczyszczenie środowiska, brak kwarantanny i narażenie na patogeny...
Łuskowiec złapany w przydrożną siatkę w Quang Binh zostanie uratowany w 2025 roku (zdjęcie: Nam Nguyen).
Dla przedsiębiorstw importujących i eksportujących dzikie zwierzęta ryzyko wiąże się z niebezpiecznymi warunkami pracy i zapobieganiem chorobom podczas hodowli, trzymania w zamknięciu i transportu; ryzykiem jest również zatrudnianie pracowników bez wiedzy prawnej oraz praca dzieci przy nielegalnym transporcie dzikich zwierząt.
W przypadku zakładów zajmujących się przetwarzaniem i handlem mięsem dzikich zwierząt istnieje ryzyko, że nie będą zagwarantowane odpowiednie warunki pracy ani profilaktyka chorób podczas przetwarzania i handlu.
Według pani Anh, w przypadku G (administracji) przestępstwa finansowe mogą wynikać z nielegalnego handlu dziką przyrodą. Do łatwo rozpoznawalnych zagrożeń należą: przekupstwo, fałszowanie dokumentów i pieczęci, oszustwo, defraudacja i pranie pieniędzy.
W przypadku prania pieniędzy, osoby podejrzane mogą wykorzystywać firmy-przykrywki, pośredników komercyjnych i nieoficjalne kanały płatności do płacenia za nielegalne transporty dzikich zwierząt. Zyski mogą być przeznaczone na inwestycje w placówki i zespoły operacyjne, rozwijające i rozszerzające działalność przemytniczą.
Przedstawiciel WCS Vietnam ocenił również wpływ handlu dzikimi zwierzętami i mechanizm transferu ryzyka banków w kontekście filarów ESG.
WCS Vietnam i MCG potwierdziły, że będą nadal wspierać instytucje kredytowe w procesie zwiększania potencjału zarządzania ryzykiem ESG, przyczyniając się do ochrony dzikiej przyrody oraz zapobiegania i zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie w Wietnamie.
Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm
Komentarz (0)