Ostrzeżenie przed oszustwem kryptowalutowym

Wpadnięcie w pułapkę kryptowalut

W ostatnim czasie wiele projektów kryptowalutowych zostało oskarżonych o oszustwa, a władze wszczęły dochodzenia w celu wyjaśnienia tych oszustw. Na przykład, 21 sierpnia policja miejska w Hanoi rozbiła grupę zaangażowaną w tworzenie i promowanie projektów inwestycyjnych w kryptowaluty, powiązaną z Dang Quoc Thang (urodzonym w 1986 roku, mieszkającym w Hanoi).

Thang założył Maxx Group, aby promować i pozyskiwać inwestycje w różne projekty, w tym „Wingstep” i „Game Naga Kingdom”, pozyskując do 7,86 miliona dolarów z ponad 3000 rachunków inwestorów. Projekt Wingstep działał od maja do sierpnia 2022 roku, zanim stracił płynność finansową, uniemożliwiając inwestorom wypłatę środków, a wszystkie środki zostały sprzeniewierzone.

Wcześniej, 12 sierpnia, policja prowincji Phu Tho rozbiła grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym marketingiem wielopoziomowym, działającą pod przykrywką kupna i sprzedaży kryptowaluty o nazwie PaynetCoin (PAYN), pozyskując miliardy dolarów od osób w kraju i za granicą. Wstępne śledztwo wykazało, że od 2021 roku podejrzani programowali i tworzyli kryptowalutę PaynetCoin (PAYN) na platformie blockchain, budując system nagród oparty na schemacie piramidy finansowej. Uczestnikom, którzy zarejestrowali się w celu zakupu pakietów inwestycyjnych, obiecywano odsetki w wysokości 5–9% miesięcznie, w zależności od kwoty inwestycji.

Sprawa, która zszokowała opinię publiczną, dotyczyła oczywiście pana Pipsa – Pho Duc Nama – wpływowego użytkownika TikToka, który został zidentyfikowany jako członek największej siatki oszustów w Wietnamie, z przejęciem ponad 5,3 biliona VND. Po kradzieży pieniędzy ofiar, Nam i jego wspólnicy wykorzystali część tych pieniędzy na zakup USDT (rodzaju stablecoina) oraz złota w celu konwersji aktywów, aby ukryć pochodzenie przestępstwa i wypłacić je za granicę. Policja zidentyfikowała i przejęła „zimny portfel” powiązany z tą siatką, potwierdzając wykorzystanie kryptowaluty jako kanału przechowywania nielegalnych aktywów.

Aresztowano podejrzanych o udział w oszustwie inwestycyjnym związanym z kryptowalutami (zdjęcie sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez policję).

Uwaga opinii publicznej skupia się obecnie na projekcie kryptowalutowym AntEx, który rzekomo jest powiązany z panem Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Sprawa pozostaje nierozwiązana, ale w najnowszym komunikacie, po południu 6 października, na konferencji prasowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , pułkownik Nguyen Duc Long, zastępca dyrektora policji miasta Hanoi, poinformował, że ostatnio w mediach społecznościowych i niektórych serwisach informacyjnych pojawiły się informacje o wielu stratach finansowych spowodowanych udziałem w projekcie AntEx.

Władze ujawniły pewne informacje związane ze sprawą. W 2021 roku, za pośrednictwem funduszu Next100Blockchain, pan Nguyen Hoa Binh zainwestował 2,5 miliona dolarów w AntEx, intensywnie promowany projekt DeFi. Jednak wkrótce potem token AntEx stracił 99% swojej wartości, a jego strona internetowa i kanały komunikacji zniknęły. Do 2023 roku projekt zmienił nazwę na Rabbit (RAB) w tempie 1000 ANTEX = 1RAB, ale nowy token również spadł o 95% w stosunku do swojego szczytowego poziomu, co doprowadziło do niemal całkowitej straty.

Według pana Phan Duc Trunga, przewodniczącego Wietnamskiego Stowarzyszenia Blockchain i Aktywów Cyfrowych, szkody spowodowane cyberprzestępczością w 2024 roku szacowane są na około 9,3 miliarda dolarów amerykańskich. Region Azji i Pacyfiku, w tym Wietnam, jest miejscem występowania tysięcy transakcji podejrzewanych o powiązanie z oszustwami i praniem pieniędzy. W Wietnamie straty szacowane są na ponad 12 bilionów VND, zgodnie z raportem Departamentu Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Zapobiegania Przestępczości Zaawansowanej Technologicznie (A05) (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego).

XUAN QUYNH

„Żyzny grunt” dla cyberprzestępczości

Oprócz oszustw inwestycyjnych, rośnie również liczba przestępstw związanych z kryptowalutami, takich jak kradzież aktywów i przechwytywanie portfeli elektronicznych. Według firmy Kaspersky, od 2022 roku jej aplikacje wykryły prawie 200 000 prób kradzieży danych z kryptowalut i portfeli elektronicznych. Do tej pory liczba zarejestrowanych incydentów wzrosła dziesięciokrotnie, co świadczy o powszechności i wyrafinowaniu tego rodzaju przestępstw.

Według raportu opublikowanego 17 września przez Netcraft, brytyjską organizację zajmującą się bezpieczeństwem cybernetycznym, specjalizującą się w monitorowaniu i zapobieganiu oszustwom internetowym, dwa gangi przestępcze, Lighthouse i Lucid, przeprowadziły oszustwo na dużą skalę, tworząc do 2025 roku 17 500 fałszywych nazw domen dla 316 marek w 74 krajach. Jedną z ich powszechnych taktyk było rozpowszechnianie fałszywych aplikacji portfeli kryptowalut, takich jak Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase czy PancakeSwap, w celu kradzieży danych logowania i przywłaszczenia aktywów użytkowników.

„Kanały i strony internetowe, którym użytkownicy ufają i z których korzystają najbardziej, to właśnie te, na których oszuści wykorzystują najwięcej. W dzisiejszej erze cyfrowej smartfony i znane środki komunikacji, takie jak połączenia telefoniczne, wiadomości SMS czy komunikatory, takie jak Facebook Messenger, Zalo, Telegram… mogą stać się pułapkami, jeśli użytkownicy nie zachowają czujności” – powiedział Ngo Tran Vu, dyrektor ds. bezpieczeństwa NTS, komentując najczęstsze oszustwa.

Według raportu „2025 Southeast Asia Fraud Report”, opracowanego we współpracy Global Anti-Fraud Alliance (GASA), ScamAdviser i BioCatch, oszustwa cyfrowe osiągnęły poziom „kryzysowy”. Straty finansowe spowodowane tego rodzaju przestępstwami są ogromne i sięgają 23,6 miliarda dolarów, przy średniej stracie około 660 dolarów na ofiarę. Oszustwa związane z kryptowalutami stanowią znaczną część tej kwoty.

Eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Kaspersky zalecają użytkownikom dokładne sprawdzenie każdego projektu reklamowanego jako wykorzystującego technologię blockchain przed wzięciem w nim udziału. Wiele oszukańczych projektów podszywa się obecnie pod aplikacje blockchain, aby zwabić użytkowników. To po prostu oszustwo w mediach społecznościowych, które łatwo przyciąga ludzi, żerując na ich pragnieniu łatwego zarobku. Nawet projekty, które twierdzą, że wykorzystują technologię blockchain, nie są w pełni bezpieczne.

Identyfikacja różnych rodzajów oszustw

Klonowanie projektów (imitacja, imitowanie): Projekty te wykorzystują FOMO (strach przed przegapieniem czegoś) w celu zebrania jak największego kapitału, a następnie zniknięcia. Projekty te startują profesjonalnie, deklarując budowę portfeli elektronicznych, giełd, własnych blockchainów, emisję tokenów i rozwój systemów płatności… Ale gdy zdobędą ogromny kapitał, zespół projektowy znika, nie przejmując się, jak bardzo spadła wartość tokena.

Projekty obiecujące ogromne zyski: Taktyka ta jest podobna do klonowania projektów, ale nie jest imitacją ani projektem ukrytym. Projekty te promują niezwykle wysokie zyski, aby zachęcić inwestorów do długoterminowego posiadania tokenów. Strategia polega na zachęcaniu do kupowania i utrzymywania tokenów do momentu zebrania wystarczającej kwoty – wówczas właściciel projektu „wyprzedaje” (ang. carpet pull) lub likwiduje fundusze, powodując duże straty dla inwestorów.

System marketingu wielopoziomowego podszywający się pod kryptowalutę: Ten typ projektu opiera się na narracji o wysokich zyskach i piramidzie podziału zysków. Po utworzeniu pierwszej generacji (F1) projekt zacznie oferować prowizje, umożliwiając obecnym klientom generowanie zysków poprzez rekrutację nowych. System ten będzie kontynuowany do momentu, aż nie będzie już nowych klientów, a w tym momencie nie będzie już pieniędzy na wypłacanie zysków obecnym klientom.

Kim Thanh

Źródło: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html