Potentat Nguyen Cao Tri zaprzecza otrzymaniu 1000 miliardów VND od Truong My Lan

Najwyższa Prokuratura Ludowa właśnie wydała akt oskarżenia przeciwko pani Truong My Lan (przewodniczącej Van Thinh Phat Group) i 85 oskarżonym w sprawie, do której doszło w Van Thinh Phat Group, SCB Bank i powiązanych jednostkach i organizacjach.

Oskarżeni zostali oskarżeni o przestępstwa defraudacji, naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej i innych czynności związanych z działalnością bankową, przekupstwa, przyjmowania łapówek, wykorzystywania stanowisk i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych, braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje oraz nadużycia zaufania do przywłaszczania sobie majątku.

Oskarżony Nguyen Cao Tri (przewodniczący zarządu Van Lang Company, przewodniczący zarządu i dyrektor generalny Capella Group) został oskarżony o przestępstwo nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku.

Prokuratura oskarżyła pana Tri o przywłaszczenie 1 biliona VND od pani Truong My Lan.

Pan Nguyen Cao Tri (Zdjęcie: Cafeland).

Sfałszowane dokumenty w celu przywłaszczenia pieniędzy od przewodniczącego Van Thinh Phat

Zgodnie z aktem oskarżenia pan Nguyen Cao Tri jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

W latach 2017–2020 pani Truong My Lan wielokrotnie przekazywała pieniądze za pośrednictwem pracowników na zakup udziałów w kilku projektach Nguyen Cao Tri w: Industrial Rubber Joint Stock Company (w Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (w Lam Dong) oraz współpracowała przy inwestowaniu w projekty w dystrykcie Hai Ha w prowincji Quang Ninh.

W grudniu 2017 r. pan Tri przeniósł 65% kapitału zakładowego Industrial Rubber Joint Stock Company do Truong My Lan za kwotę 45 milionów dolarów. Pani Lan trzykrotnie przelała na rzecz Tri kwotę 21,25 miliona dolarów (równowartość 31,22% kapitału zakładowego).

W odniesieniu do spółki Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, prokuratura ustaliła, że ​​Nguyen Cao Tri, który posiadał 58% kapitału zakładowego, sprzedał wszystkie akcje Truong My Lan za 3 biliony VND. W trakcie procesu transferu prezes Van Thinh Phat zdeponował 1 milion dolarów i 127 miliardów VND.

Ponadto pan Tri i pani Lan zgodzili się również na udział przewodniczącego Van Thinh Phat w inwestycji w projekt w dystrykcie Hai Ha, płacąc zgodnie z postępem ponoszonych kosztów. W związku z tym pani Lan zapłaciła panu Tri łącznie 9,5 miliona dolarów dwa razy więcej, co stanowi równowartość ponad 220 miliardów VND.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w styczniu 2021 r., w związku z otrzymaniem wielu kwot inwestycji i pożyczek bez dokumentów lub pokwitowań, pan Tri spotkał się z panią Lan w restauracji Ngan Dinh (budynek TimeSquare grupy Van Thinh Phat), aby uzgodnić zamknięcie inwestycji. Pani Lan przelała Tri łącznie 1000 miliardów VND.

Aby zapewnić wiarygodność i zaufanie do powyższej kwoty, pan Tri zgodził się przenieść na panią Lan 10% kapitału zakładowego Van Lang Company i zgodził się z panią Lan, aby Ho Quoc Minh został właścicielem akcji.

21 października 2022 r. pan Tri polecił swojemu asystentowi sporządzenie dokumentów mających na celu dostosowanie cen i likwidację wszystkich umów o przeniesieniu 10% kapitału zakładowego Van Lang Company podpisanych z panią Lan.

Dokumenty wystawione na fałszerstwa, potwierdzające datę transakcji, takie jak: Protokół porozumienia w sprawie zmiany ceny transferowej umowy; Umowa przeniesienia akcji, korygująca cenę transferową ponad 4,4 mln akcji VLG...

Następnie pan Tri skompletował dokumenty i zakończył procedury potwierdzające przeniesienie ponad 4,4 miliona akcji (równowartość 10% kapitału zakładowego) od Ho Quoc Minha na swojego młodszego brata Nguyen Cao Duc i Tran Le Diep Thuy (księgowego Van Lang Company).

23 października 2022 r. pan Tri umówił się na spotkanie z panem Minhem w kawiarni na lotnisku Tan Son Nhat i poprosił go o podpisanie szeregu dokumentów w celu likwidacji umowy przeniesienia oraz protokołu likwidacji umowy powierniczej inwestycyjnej...

Świadomość przywłaszczenia 1000 miliardów VND

W trakcie śledztwa trwającego od 26 grudnia 2022 r. do 15 listopada Nguyen Cao Tri nie przyznał się do otrzymania pieniędzy od Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri oświadczył, że spotkanie z Ho Quoc Minhem na lotnisku Tan Son Nhat było przypadkowe i nie dał Ho Quoc Minhowi żadnych papierów ani dokumentów do podpisu.

Pani Truong My Lan przed aresztowaniem (zdjęcie: HN).

Później, pomimo konkluzji ekspertyzy kryminalistycznej nr 20 z dnia 6 stycznia 2023 r., przeprowadzonej przez Instytut Kryminalistyki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , która zidentyfikowała pismo Nguyen Cao Tri w dokumentach sporządzonych przez Tri w celu monitorowania, potwierdzając kwotę pieniędzy otrzymanych od Truong My Lan zajętą ​​przez agencję śledczą, Nguyen Cao Tri nadal nie przyznał się do otrzymania pieniędzy od Truong My Lan. Oskarżony stwierdził, że Truong My Lan zniesławił i zniesławił jego honor.

Według Najwyższej Prokuratury Ludowej, pokazuje to, że Truong My Lan zamierzał przeznaczyć pieniądze na konkretny cel.

Pozwany Truong My Lan złożył wniosek o wyjaśnienie i rozpatrzenie sprawy przywłaszczenia majątku przez Nguyen Cao Tri oraz domaga się odzyskania kwoty 1 000 miliardów VND zgodnie z prawem.

Na podstawie dokumentów, dowodów, wniosków ekspertów, oświadczeń oskarżonego i osób z nim związanych, organ ścigania ma wystarczające podstawy, aby ustalić, że: Wykorzystując aresztowanie Truong My Lan, Nguyen Cao Tri bezprawnie nakazał swoim pracownikom przygotowanie i wypełnienie dokumentów w celu likwidacji umowy transferowej oraz likwidacji umowy powierniczej inwestycyjnej w celu wyeliminowania zobowiązań dłużnych, w celu przywłaszczenia sobie kwoty 1000 miliardów VND otrzymanej od Truong My Lan.

W trakcie śledztwa, podczas przeszukania mieszkania i miejsca pracy Nguyen Cao Tri, funkcjonariusze skonfiskowali gotówkę o łącznej wartości 93,9 miliarda dolarów, w tym 3,3 miliona dolarów i 16,7 miliarda VND. Rodzina oskarżonego Nguyen Cao Tri wpłaciła 640,7 miliarda VND na konto tymczasowe agencji śledczej.

Jeśli chodzi o okoliczności łagodzące, według Najwyższej Prokuratury Ludowej, pan Tri został odznaczony Medalem Pracy Trzeciej Klasy i certyfikatem zasług, aktywnie uczestniczył w działalności charytatywnej, zapobieganiu epidemii, przyczyniał się do rozwoju społeczności i miał dobre wyniki w nauce.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm