Propozycja postawienia przed sądem pana Tran Qui Thanh i jego dwóch córek za przywłaszczenie majątku o wartości 767 miliardów VND

[reklama_1]

24 listopada Agencja Policji Śledczej (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) ogłosiła zakończenie śledztwa i przekazanie akt sprawy Prokuraturze Ludowej tego samego szczebla w celu zaproponowania wszczęcia postępowania karnego przeciwko panu Tran Qui Thanh (70 lat) i jego dwóm córkom, Tran Uyen Phuong (42 lata) i Tran Ngoc Bich (39 lat, obie zamieszkałe w dystrykcie Binh Thanh, tymczasowo przebywające w prowincji Binh Duong ) za przestępstwo „nadużycia zaufania do przywłaszczenia mienia”, zgodnie z artykułem 175, paragraf 4 Kodeksu karnego z 2015 r.

W tej kwestii pan Tran Qui Thanh jest obecnie dyrektorem Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited z siedzibą w Binh Duong, a Tran Uyen Phuong jest zastępcą dyrektora tego przedsiębiorstwa.

Oskarżenie zaproponowano panu Tran Qui Thanh i jego dwóm córkom Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich.

Zgodnie z wynikami śledztwa, wykorzystując przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów pożyczek i przelewów, pan Tran Qui Thanh, jego trzej synowie i osoby pokrewne pożyczali pieniądze na odsetki poniżej poziomu stanowiącego przestępstwo w rozumieniu artykułu 201 Kodeksu karnego z 2015 r. dotyczącego przestępstwa „Udzielania pożyczek na wysokie odsetki w transakcjach cywilnych”.

Jednakże pan Tran Qui Thanh i pożyczkobiorcy nie zawierali umów pożyczkowych z zabezpieczeniem, lecz zmuszali przedsiębiorstwa i osoby prywatne do zawierania umów przenoszących projekty, udziały w projektach i nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, o wartościach wielokrotnie niższych od rzeczywistej wartości aktywów.

Kiedy pożyczkobiorca wahał się i obawiał pożyczenia pieniędzy, ale chciał zawrzeć umowę przeniesienia własności, grupa pana Tran Qui Thanha dostarczyła informacji, które miały na celu zbudowanie zaufania do ich reputacji i potencjału finansowego, podpisała „zobowiązania do odsprzedaży” i zalegalizowała odsetki od pożyczki, pobierając depozyt na odkupienie projektu i nieruchomości, zobowiązując się do spłaty pełnej kwoty głównej i odsetek oraz zwrotu nieruchomości.

Pożyczkobiorca zakończył procedury przeniesienia aktywów na Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich pod kierownictwem pana Tran Qui Thanh. Grupa ta szybko zakończyła procedury zmiany nazwy, aby przejąć kontrolę i decydować o aktywach, które obejmują nieruchomości, wkłady kapitałowe i akcje.

Pożyczkobiorca w pełni wywiązał się z obowiązku spłaty kapitału i odsetek zgodnie z umową, ale grupa pana Tran Qui Thanha stosowała oszukańcze sztuczki, takie jak: wymyślanie bezpodstawnych wymówek, aby odmówić spłaty, niezwracanie nieruchomości, twierdzenie, że właściciel nieruchomości naruszył warunki umowy i dlatego stracił prawo do odkupu... lub wymyślanie powodów, aby zmusić właściciela nieruchomości do zapłaty większej kwoty pieniędzy, nie zezwalając na spłatę każdej raty, ale zmuszając do spłaty całego kapitału... Kiedy pożyczkobiorca nie zrobił tego, grupa pana Thanha celowo przywłaszczyła sobie nieruchomość.

W konkluzjach śledztwa stwierdzono również, że od stycznia 2019 r. do listopada 2020 r. pan Tran Qui Thanh i jego wspólnicy dopuścili się 4 aktów „nadużycia zaufania” w celu przywłaszczenia majątku 4 ofiar. W szczególności majątek obejmuje: 2 projekty Minh Thanh, Nhon Thanh w Dong Nai należące do pani Dang Thi Kim Oanh (przewodniczącej zarządu Kim Oanh Real Estate Group); 29 działek gruntu oddzielonych od działki 452 w dystrykcie Binh Tan należącym do pana Nguyena Van Chunga, 4 działki gruntu w mieście Thu Duc należące do pana Lam Son Hoanga oraz 2 działki gruntu w dystrykcie Binh Tan należące do pana Nguyena Huy Donga; o łącznej wartości ponad 767 miliardów VND.

Wiadomo, że pan Tran Qui Thanh i jego córka Tran Uyen Phuong byli ścigani i przetrzymywani od początku kwietnia 2023 roku do chwili obecnej. Jedynie oskarżony Tran Ngoc Bich został zwolniony za kaucją.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, pan Tran Qui Thanh i jego dwie córki byli uparci, nie złożyli szczerych zeznań i nie byli świadomi swojego nielegalnego postępowania. Pan Tran Qui Thanh i jego dwie córki nie przyznali się do pożyczania pieniędzy, a jedynie do kupowania i sprzedawania aktywów przedstawicielom biznesowym i prywatnym zgodnie z prawem.

Policja dysponuje jednak wystarczającą ilością dokumentów i dowodów, aby udowodnić działania oskarżonych. Uważają, że pan Tran Qui Thanh popełnił przestępstwo wielokrotnie, stosując wyrafinowane i przebiegłe sztuczki, aby przywłaszczyć sobie mienie o niezwykle dużej wartości, wywołując oburzenie społeczne.

Pan Tran Qui Thanh odegrał rolę geniusza i przywódcy. Jego dwie córki, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich, odegrały rolę wspólników i aktywnie pomagały.

Źródło