W sprawie Van Thinh Phat oskarżono kolejnych czterech oskarżonych

4 listopada Najwyższa Prokuratura Ludowa zatwierdziła ściganie czterech kolejnych oskarżonych i zmieniła zarzuty wobec jednego oskarżonego wcześniej w sprawie „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, do którego doszło w Van Thinh Phat Group oraz powiązanych z nią organizacjach i jednostkach.

Poszukiwanych jest 7 podejrzanych. (Zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego )

Dokładniej rzecz ujmując, Najwyższa Prokuratura Ludowa zatwierdziła decyzję o zmianie decyzji o ściganiu Duong Tan Truoca z przestępstwa „Naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej i innych czynności związanych z działalnością bankową” określonego w artykule 206, paragraf 4 Kodeksu karnego z 2015 r. na przestępstwo „Przywłaszczenia mienia” określone w artykule 353, paragraf 4 Kodeksu karnego z 2015 r.

Zatwierdzenie decyzji o wszczęciu postępowania karnego przeciwko oskarżonemu, nakazu tymczasowego aresztowania oskarżonego oraz nakazu przeszukania czterech oskarżonych: Nguyen Thanh Tung; Le Van Chanh; Dao Chi Kien i Le Thi Kieu Trang, wszystkich oskarżonych o przestępstwo „naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej i innych czynności związanych z działalnością bankową” zgodnie z przepisem art. 206 ust. 4 Kodeksu karnego z 2015 r.

Wcześniej, 25 października, Biuro Śledcze Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydało decyzję o wszczęciu postępowania karnego i aresztowaniu siedmiu podejrzanych, jednak podejrzani uciekli lub ich miejsce pobytu jest nieznane.

Pozwanymi są: oskarżony SUN HENRY KA ZIANG (ur. 1957 r. w Chinach, członek zarządu SCB); oskarżony Lam Lee George (ur. 1959 r. w Ho Chi Minh City, członek zarządu SCB); oskarżony Nguyen Lam Anh Vu (ur. 1969 r. w Ho Chi Minh City, były zastępca dyrektora oddziału Ben Thanh SCB); oskarżony Nguyen Thi Thu Suong (ur. 1974 r. w Ho Chi Minh City, były przewodniczący zarządu SCB); oskarżony Dinh Van Thanh (ur. 1971 r. w Ho Chi Minh City, były przewodniczący zarządu SCB); oskarżony Chiem Minh Dung (ur. 1973 r. w Can Tho, były zastępca dyrektora generalnego SCB); Oskarżony Tram Thich Ton (ur. w 1961 r. w Tra Vinh , członek zarządu SCB).

Agencja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wszczęła dochodzenie w sprawie oszustwa i przywłaszczenia majątku w spółce akcyjnej An Dong Investment Group oraz powiązanych organizacjach i jednostkach. Jednocześnie C03 wszczęła dochodzenie i wydała nakaz tymczasowego zatrzymania bizneswoman Truong My Lan, przewodniczącej Van Thinh Phat Group.

C03 oskarżyło i tymczasowo zatrzymało również następujących podejrzanych: Truong Hue Van, dyrektora generalnego Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company; Ho Buu Phuong, byłego przewodniczącego rady dyrektorów Tan Viet Securities Joint Stock Company, byłego zastępcę dyrektora generalnego odpowiedzialnego za finanse Van Thinh Phat Group Joint Stock Company...

Luong Y

Źródło: https://vtc.vn/khoi-to-them-4-bi-can-trong-vu-an-van-thinh-phat-ar831774.html