„Zamieszanie” w sprawę Xuyen Viet Oil: Sekretarz i wiceminister w tarapatach prawnych

Firma Xuyen Viet Oil Company po raz pierwszy otrzymała licencję na import i eksport ropy naftowej 22 sierpnia 2016 r. Firma otrzymała ponownie licencję na import i eksport ropy naftowej 19 listopada 2021 r.

Xuyen Viet Oil.jpg
Dwóch przywódców Xuyen Viet Oil postawiło przed sądem szereg urzędników.

Pod koniec procesu kontroli w 2022 r. spółka Xuyen Viet Oil Company otrzymała sankcje administracyjne od Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz cofnięto jej licencję na eksport i import ropy naftowej na 1,5 miesiąca za naruszenie przepisów dotyczących nieutrzymywania i niespełniania wymagań dotyczących liczby agentów detalicznych zajmujących się ropą naftową, jak określono powyżej.

W 2023 roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu przeprowadzi kontrolę przestrzegania przepisów prawa w zakresie handlu ropą naftową w firmie Xuyen Viet Oil Company. W momencie kontroli Ministerstwo Przemysłu i Handlu odnotowało, że Xuyen Viet Oil Company posiadała 10 sklepów detalicznych z ropą naftową. Jednakże w momencie kontroli 3 sklepy miały wygasłe certyfikaty uprawniające do sprzedaży detalicznej ropy naftowej, a 20 umów agencyjnych na sprzedaż detaliczną ropy naftowej podpisanych z pierwszymi agentami detalicznymi nadal obowiązywało.

Wcześniej Agencja Śledcza ds. Bezpieczeństwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wszczęła postępowanie karne i tymczasowo aresztowała panią Mai Thi Hong Hanh – dyrektor Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited oraz Nguyen Thi Nhu Phuong – zastępcę dyrektora tej firmy. Obie zostały aresztowane za naruszenie przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania majątku państwowego, co doprowadziło do strat i marnotrawstwa.

Następnie Agencja Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wszczęła postępowanie karne i tymczasowo aresztowała pana Le Duc Tho – byłego sekretarza Komitetu Prowincjonalnego Partii Ben Tre – za przestępstwo „nadużywania stanowiska i władzy w celu wywierania wpływu na innych w celu osiągnięcia osobistych korzyści” na podstawie artykułu 358 Kodeksu karnego.

Tymczasem pan Le Duy Minh, dyrektor Departamentu Finansów w Ho Chi Minh City (były dyrektor Departamentu Podatkowego w Ho Chi Minh City), został aresztowany za przyjmowanie łapówek. Pan Do Thang Hai (60 lat), wiceminister przemysłu i handlu, również został aresztowany pod podobnymi zarzutami.

Agencja śledcza oskarżyła również i tymczasowo zatrzymała Hoang Anh Tuana – zastępcę dyrektora Departamentu Rynku Krajowego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu oraz Dang Cong Khoi – zastępcę dyrektora Departamentu Zarządzania Cenami w Ministerstwie Finansów, pod zarzutem „braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje”.

Sprawa Van Thinh Phat i SCB Bank: Grupa urzędników otrzymała miliony dolarów

W związku ze sprawą, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group, SCB Bank i powiązanych jednostkach i organizacjach, Najwyższa Prokuratura Ludowa właśnie wydała akt oskarżenia przeciwko pani Truong My Lan i 85 innym oskarżonym.

86 osób zostało oskarżonych o przestępstwa: „Przywłaszczenie mienia”; „Naruszenie przepisów o działalności bankowej i innych czynnościach związanych z działalnością bankową”; „Udzielanie łapówek”; „Przyjmowanie łapówek”; „Nadużycie stanowiska i uprawnień przy wykonywaniu obowiązków służbowych”; „Brak odpowiedzialności powodujący poważne skutki” oraz „Nadużycie zaufania do przywłaszczania mienia”.

Śledztwo wykazało, że w celu ukrycia szczególnie złej sytuacji finansowej oraz naruszeń banku SCB, aby uniknąć objęcia go szczególną kontrolą i dalszej restrukturyzacji, pani Truong My Lan przekupywała i wywierała wpływ na osoby sprawujące stanowiska i uprawnienia w agencjach państwowych. Nielegalne korzyści, jakie urzędnicy uzyskali z ukrywania naruszeń, wyniosły miliony dolarów.

Wśród nich osobą, która otrzymała najwięcej pieniędzy od SCB, była pani Do Thi Nhan (była dyrektor Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II w Banku Państwowym). Pani Nhan była szefową zespołu inspekcyjnego i odpowiadała za wyniki kontroli. Pani Do Thi Nhan otrzymała od SCB wyjątkowo dużą kwotę 5,2 miliona dolarów amerykańskich, aby zlecić swoim podwładnym sporządzenie raportu i sporządzenie wniosku z kontroli, który nie był obiektywny, nieprawdziwy i nie odzwierciedlał sytuacji finansowej SCB, a także aby zatuszować i ukryć naruszenia SCB.

Projekt dotyczący obszaru miejskiego Dai Ninh o wartości tysiąca miliardów dongów prowadzony przez potentata Nguyena Cao Tri

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego właśnie wydało decyzję o wszczęciu postępowania karnego, wykonaniu nakazu aresztowania i przeszukaniu miejsca zamieszkania pana Trana Van Hiepa, przewodniczącego Komitetu Ludowego prowincji Lam Dong, w celu zbadania aktu przyjmowania łapówek.

Rozszerzając śledztwo w powyższej sprawie, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wstępnie ustaliło, że przewodniczący Ludowego Komitetu Prowincji Lam Dong, Tran Van Hiep, przyjął łapówki w związku z projektem budowy ośrodka wypoczynkowego Dai Ninh Urban Area for Trade, Tourism and Ecological Resort (obszar miejski Dai Ninh) w dystrykcie Duc Trong.

Według dokumentów, inwestorem projektu obszaru miejskiego Dai Ninh jest spółka akcyjna Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Przewodniczącą zarządu i przedstawicielem prawnym tego przedsiębiorstwa jest pani Phan Thi Hoa.

Założona w 2010 roku firma Saigon Dai Ninh Company ma kapitał zakładowy w wysokości 300 miliardów VND. W 2017 roku kapitał zakładowy firmy wzrósł do 2000 miliardów VND. Od momentu powstania przedsiębiorstwo zrealizowało tylko jeden projekt – obszar miejski Dai Ninh.

W 2020 roku Saigon Dai Ninh Company podpisała umowę o przeniesieniu kapitału zakładowego do Ben Thanh Holdings Group Corporation, działającej w ramach ekosystemu Capella Group, zarządzanego przez potentata Nguyen Cao Tri.

W związku ze sprawą, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group, zaproponowano również postawienie Nguyen Cao Tri przed sądem za przestępstwo „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku”.

Projekt wart bilion dongów był związany z przewodniczącym prowincji Lam Dong, który został właśnie aresztowany . Projekt obszaru miejskiego Dai Ninh o wartości biliona dongów, autorstwa magnata Nguyen Cao Tri, okazał się być powiązany z przekupstwem przewodniczącego Ludowego Komitetu Prowincji Lam Dong.