Pan Nguyen Van Hoa opowiada o egzekwowaniu orzeczeń cywilnych w sprawie Truong My Lan

Podczas warsztatów „Propozycje nowelizacji ustawy o egzekucji orzeczeń cywilnych – rozwiązania dotyczące postępowania z majątkiem w egzekucji spraw gospodarczych ”, zorganizowanych przez gazetę prawniczą miasta Ho Chi Minh, 14 maja, dyrektor Departamentu Egzekwowania Orzeczeń Cywilnych miasta Ho Chi Minh, Nguyen Van Hoa, podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie egzekwowania orzeczeń cywilnych w sprawie Truong My Lan.

„Konieczna jest koordynacja działań w celu wyjaśnienia charakteru aktywów i przepływów pieniężnych już na etapie dochodzenia”

Według pana Hoa, dzięki doświadczeniom wyniesionym ze sprawy Truong My Lan, Departament Egzekwowania Orzeczeń Cywilnych w Ho Chi Minh City dobrze współpracował z agencjami C03 - Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego , sądami, prokuratorami i prawnikami, aby wyjaśnić charakter aktywów i przepływów pieniężnych już na etapie dochodzenia, co pozwoliło osiągnąć wysoką efektywność.

Pan Nguyen Van Hoa, Dyrektor Departamentu Egzekwowania Orzeczeń Cywilnych w Ho Chi Minh City

ZDJĘCIE: NGUYET NHI

Ponadto Dyrektor Departamentu Egzekwowania Orzeczeń Cywilnych w Ho Chi Minh City zauważył również, że trudnością jest to, że na etapie rozprawy sąd nie zwraca uwagi na charakter majątku, a jedynie na akt oskarżenia i wnioski ze śledztwa przy wydawaniu wyroku, co prowadzi do wielu trudności w wykonywaniu wyroku w sprawach dotyczących majątku.

Na przykład, wyrok stwierdza, że nieruchomość należy do przestępcy, lecz w rzeczywistości jest ona własnością kogoś innego, co prowadzi do sporów; licencja na projekt wygasa z powodu przedłużającego się dochodzenia; nie ma przepisów regulujących sposób postępowania z aktywami utworzonymi w przyszłości; proces postępowania z udziałami i akcjami poprzez audyt lub wycenę...

„Wielokrotnie proponowaliśmy opracowanie odrębnego procesu postępowania z majątkiem w sprawach gospodarczych i korupcyjnych, aby wykorzystać każdy etap śledztwa, postępowania karnego i procesu. Ma to zapewnić skuteczne odzyskiwanie mienia. Jest to jednak kwestia, która wciąż wymaga omówienia i dopracowania” – dodał Nguyen Van Hoa.

W ciągu 3 lat agencja egzekwowania prawa w Ho Chi Minh City odzyskała ponad 50 000 miliardów VND

Według pana Hoa, w przeszłości w sprawach korupcyjnych i gospodarczych egzekucja orzeczeń koncentrowała się głównie na przestępstwie i karze. Obecnie jednak egzekucja orzeczeń koncentruje się szczególnie na kwestii odzyskiwania mienia.

Dyrektor Agencji ds. Egzekwowania Wyroków Cywilnych w Ho Chi Minh City stwierdził, że egzekucja orzeczeń gospodarczych i korupcyjnych w Ho Chi Minh City stanowi wysoki odsetek. W ciągu ostatnich 3 lat Agencja ds. Egzekwowania Wyroków Cywilnych w Ho Chi Minh City odzyskała ponad 50 000 miliardów VND, co stanowi 76-96% całkowitej wartości odzyskanego mienia w całym kraju.

W sprawach gospodarczych i korupcyjnych, oprócz skupienia się na przestępstwie i karze, istotna jest wartość odzyskanego mienia. Wyniki odzyskiwania mienia w ostatnich latach wyraźnie się zmieniły, jednak nadal istnieje wiele niedociągnięć, wynikających z przedłużającego się śledztwa, postępowania karnego i procesu, niejasnego charakteru prawnego oraz licznych prób rozdysponowania mienia przez podmioty…

Obecnie Departament Egzekwowania Wyroków Cywilnych w Ho Chi Minh City współpracuje z agencją dochodzeniową w celu wyegzekwowania wyroku dotyczącego sposobu postępowania z majątkiem przed wydaniem wyroku, zgodnie z duchem rezolucji 164/2024 w sprawie pilotowania sposobu postępowania z dowodami i majątkiem podczas śledztwa, ścigania i procesu w szeregu spraw karnych.

„Wciąż istnieje wiele niedociągnięć w wycenie aktywów”

Odnosząc się do niedociągnięć w wycenie aktywów, prawnik Phan Trung Hoai, wiceprezes Wietnamskiej Federacji Adwokackiej , powiedział, że wymaganie od jednostek wyceniających badania i zbierania informacji o podobnych aktywach z mediów podczas stosowania metody porównawczej, budzi obawy dotyczące legalności i autentyczności tych źródeł informacji.

Nie wspominając już o tym, że w niektórych przypadkach świadectwo wyceny jest wymagane nie tylko przez organ ścigania, organ egzekucyjny, ale także na wniosek osoby prawnej, gdy strona sporu ma różnicę między wartością wyceny a jednostkami wyceny zawartymi w wykazie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów, w jaki sposób wówczas rozstrzyga się kwestię ustalenia ceny nieruchomości wystawionej na licytację?

Adwokat Phan Trung Hoai, wiceprezes Wietnamskiej Federacji Adwokackiej

ZDJĘCIE: NGUYET NHI

Odnosząc się do faktycznego wdrożenia i zastosowania, prawnik Hoai przytoczył przykład ze sprawy Truong My Lan, gdzie ponad 1166 aktywów wykorzystano jako zabezpieczenie pożyczek.

Spośród nich wyceniono tylko ponad 726 kodów aktywów, a wyniki wyceny spółek różniły się o ponad 193 000 miliardów VND. Ponadto istnieje wiele aktywów, takich jak akcje i aktywa terminowe, które nie są brane pod uwagę przy wycenie, mimo że mają bardzo wysokie wartości.

Ponadto istnieje również różnica w wynikach wyceny nieruchomości przez firmy wyceniające. Według prawnika Hoai, zdarzały się przypadki, które zostały rozstrzygnięte, ale porównanie wyników wyceny dwóch firm wyceniających wykazuje ogromną różnicę, wpływającą zarówno na odpowiedzialność karną oskarżonego, jak i na przebieg egzekucji.

Następnie prawnik Hoai zaproponował wprowadzenie mechanizmu zarządzania aktywami, które są w trakcie tworzenia lub nie zostały jeszcze prawnie zakończone; wycenę aktywów według cen rynkowych; powołanie rady ds. zarządzania aktywami w ważnych sprawach; udoskonalenie przepisów dotyczących gromadzenia obiektywnych informacji, określania czasu wyceny oraz zapewnienie szczegółowych wytycznych dotyczących wyceny konkretnych aktywów, zapewniając spójność i korzyści dla przestępców. Na przykład, premier powołał Komitet Sterujący ds. odzyskiwania aktywów w sprawie, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group.

W wyroku pierwszej instancji, Wysoki Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City skazał oskarżonego Truong My Lana na karę śmierci za defraudację, 20 lat więzienia za korupcję i 16 lat więzienia za naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych. Łączny wyrok to śmierć.

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej sąd nakazał oskarżonemu Lanowi zrekompensowanie SCB Bankowi niespłaconego zadłużenia z tytułu 1243 pozostałych pożyczek na dzień 17 października 2022 r., co stanowi równowartość 673 800 miliardów VND.

W drugiej fazie apelacji, Wysoki Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City skazał oskarżonego Truong My Lana na 20 lat więzienia za oszustwo i przywłaszczenie mienia, 12 lat więzienia za pranie pieniędzy oraz 8 lat więzienia za nielegalny transgraniczny przemyt walut. W połączeniu z karą śmierci orzeczoną w pierwszej fazie, oskarżony Lan musi odbyć łączną karę śmierci.

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej, skład orzekający orzekł, że wszystkie środki zdefraudowane z emisji obligacji zostały przekazane przez oskarżonych pozwanemu Lan do użytku osobistego, zatem oskarżony Lan musi ponieść odpowiedzialność za naprawienie szkody. Sąd kontynuował zajęcie majątku pani Lan i jej rodziny, związanego z popełnionym przestępstwem, w celu zapewnienia wykonania wyroku.

W kwestii egzekucji orzeczeń, zgodnie z Oficjalnym Raportem nr 1948/CTHADS-NV2 Departamentu ds. Egzekwowania Orzeczeń Cywilnych w Ho Chi Minh City, na dzień 24 marca na rachunku Departamentu ds. Egzekwowania Orzeczeń Cywilnych w Ho Chi Minh City oraz na zamrożonych kontach znajdowało się ponad 8659 miliardów VND. Osoby fizyczne i organizacje musiały zapłacić pani Truong My Lan ponad 15383 miliardów VND. Łączna kwota, według Oficjalnego Raportu z 1948 roku, wyniosła ponad 24043 miliardy VND.

Thanhnien.vn

Źródło: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm