Przepisy dotyczące beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw w ustawie o przedsiębiorstwach (zmienione)

(MPI) – W dniu 11 listopada 2024 r. Ministerstwo Planowania i Inwestycji zorganizowało Seminarium poświęcone zebraniu opinii na temat uzupełnienia przepisów o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw w ustawie o przedsiębiorstwach (zmienionej).

Przegląd seminarium. Zdjęcie: MPI

W seminarium wzięli udział przedstawiciele wyspecjalizowanych jednostek Banku Państwowego Wietnamu, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Najwyższej Prokuratury Ludowej , Departamentu Planowania i Inwestycji, Wietnamskiej Federacji Adwokackiej oraz przedstawiciele szeregu banków komercyjnych.

W swoim przemówieniu otwierającym seminarium, Dyrektor Departamentu Zarządzania Rejestracją Przedsiębiorstw w Ministerstwie Planowania i Inwestycji, Do Nhat Hoang, powiedział, że regulacja dotycząca beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw to nowa i ważna kwestia, która wymaga szerokich konsultacji i rozpatrzenia na wszystkich szczeblach w celu uwzględnienia jej w Ustawie o przedsiębiorstwach (znowelizowanej). Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wstępne wyniki badań w tej kwestii, aby zainteresowane strony mogły wspierać, towarzyszyć i wnosić pomysły w procesie rozwoju badań, w połączeniu z opiniami z perspektywy międzynarodowej, co pozwoli na bardziej precyzyjne podejście do problemu i zalegalizowanie go w ramach prawa wietnamskiego.

Celem opracowania przepisów dotyczących gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych jest ustalenie osoby, która faktycznie kontroluje i zarządza inwestycjami i działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Ukończenie tych przepisów przyczyni się do poprawy pozycji Wietnamu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz uczynienia środowiska inwestycyjnego i biznesowego przejrzystym i zdrowym, co przyciągnie inwestorów i przyczyni się do zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z praniem pieniędzy.

Przepisy prawne i mechanizmy gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw są jednymi ze wskaźników nowego indeksu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej (Ease of Doing Business Index) opracowanego przez Bank Światowy; Organizacje międzynarodowe (MFW, ONZ, OECD) uwzględniają stosowne dokumenty, instrumenty, deklaracje i umowy międzynarodowe.

16 czerwca 2023 r. rząd Wietnamu podpisał z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) zobowiązanie dotyczące zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji broni masowego rażenia, obejmujące 17 konkretnych działań. Realizując powyższe zobowiązanie, 23 lutego 2024 r. premier wydał Krajowy Plan Działań w decyzji nr 194/QD-TTg, w którym Ministerstwo Planowania i Inwestycji zostało zobowiązane do „Opracowania mechanizmu zapewniającego właściwym organom terminowy dostęp do pełnych, dokładnych i aktualnych informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych (oraz umów prawnych, w stosownych przypadkach) oraz do stosowania odpowiednich, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających środków w przypadku naruszeń”, z terminem realizacji do maja 2025 r.

Obecnie Wietnam znajduje się na „szarej liście” FATF. Jeśli nie nastąpią żadne zmiany w przepisach, w tym w zakresie beneficjentów rzeczywistych, FATF może rozważyć umieszczenie Wietnamu na „czarnej liście”. Będzie to miało wpływ na środowisko inwestycyjne i biznesowe oraz wietnamską gospodarkę. W związku z tym, sektor prywatny będzie najbardziej dotknięty. Środki te będą miały bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie systemu finansowego, a pośrednio na wiele aspektów gospodarczych, politycznych i społecznych kraju.

Stworzenie mechanizmu gromadzenia, aktualizacji i przechowywania informacji o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw jest konieczne, jednak wymaga to dużego wysiłku, ponieważ rząd Wietnamu zobowiązał się do zakończenia prac nad nowelizacją ustawy do maja 2025 r. Termin nowelizacji ustawy musi jednak być zgodny z Programem Rozwoju Ustaw i Rozporządzeń Zgromadzenia Narodowego, z wieloma procedurami przewidzianymi w Ustawie o Publikacji Dokumentów Prawnych. Po drugie, większość środowiska biznesowego wciąż nie zna tej koncepcji, dlatego też legalizacja wymogów dotyczących gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw musi zostać w pełni zakomunikowana, aby zapewnić skuteczniejsze wdrażanie.

Podczas tego seminarium przedstawiciele wyspecjalizowanych jednostek agencji wymienili się i omówili konieczność stworzenia ram prawnych dotyczących beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw; koncepcję beneficjentów rzeczywistych; rolę państwowych agencji zarządzających; odpowiedzialność przedsiębiorstw w zakresie udostępniania informacji; ujawnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych; zasoby na wdrożenie... Stanowi to dowód wysiłków podejmowanych w celu wdrożenia zobowiązań wobec FATF, a także praw przysługujących przy wdrażaniu zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Podsumowując seminarium, dyrektor Do Nhat Hoang podziękował za cenne uwagi, które były bardzo bliskie celowi seminarium. Agencja projektowa zbierze te uwagi i połączy je z wynikami badań nad regulacjami międzynarodowymi, aby wkrótce zalegalizować te treści w ramach Ustawy o przedsiębiorstwach (znowelizowanej), co przyczyni się do wzmocnienia roli zarządzania państwowego w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przyczyniając się do poprawy jakości środowiska inwestycyjnego i biznesowego w Wietnamie.

Minh Hau

Ministerstwo Planowania i Inwestycji

Źródło: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx