„Szef” faktur kupna i sprzedaży gruntów portowych
Według dokumentów śledztwa, w 2007 roku małżeństwo Truong Xuan Duoc (53 lata) i Nguyen Thi Ngoc Anh (45 lat), oboje mieszkający w okręgu Dang Hai w dystrykcie Hai An (miasto Hai Phong ), wspólnie zarządzali i prowadzili spółkę akcyjną Khanh Dung. Jest to „spółka widmo”, której główną działalnością jest nielegalny handel fakturami VAT; służy ona osobom potrzebującym faktur do legalizacji towarów oraz do wyliczania różnicy między fakturami należnymi a należnymi.
Generał dywizji Do Huu Ca został oskarżony o czterokrotne przyjmowanie łapówek.
Duoc mianował Ngoc Anha głównym księgowym, którego zadaniem było zarządzanie działem księgowości w celu składania zeznań podatkowych, legalizowania dokumentów i przeprowadzania procedur zakładania spółek.
Aby ominąć władze, małżeństwo Duoc założyło także wiele innych firm, których zadaniem było wystawianie faktur.
Dowiedziawszy się, że Truong Van Nam (bratanek Duoca) został aresztowany i przeszukany przez Agencję Śledczą Policji Prowincji Quang Ninh pod kątem nielegalnego zakupu i sprzedaży faktur, a także w celu zbadania i weryfikacji firmy, którą Duoc i jego żona zarządzali i prowadzili, Duoc i jego żona spotkali się z generałem dywizji Do Huu Ca, byłym dyrektorem policji miasta Hai Phong, aby „uciec” od przestępstwa. Wszystkie koszty pokryje rodzina Duoca.
Ogłoszenie decyzji o wykluczeniu generała dywizji Do Huu Ca z Partii
Po dowiedzeniu się, że przychód z faktury, jaką sprzedał Truong Xuan Duoc, wyniósł około 200 miliardów VND, były dyrektor policji miasta Hai Phong zażądał przygotowania 10% przychodu ze sprzedaży (co odpowiada 20 miliardom VND) oraz kolejnej kwoty „ujemnych wydatków” na pokrycie kwoty przestępstwa.
Zgadzając się na prośbę pana Ca, od końca października 2022 r. do grudnia 2022 r. Duoc i jego żona czterokrotnie odwiedzili byłego dyrektora policji miejskiej w Hai Phong i przekazali mu łącznie 35 miliardów VND w jego prywatnym domu w wiosce Trai Tren - Dong Phan, w gminie Kenh Giang, w dystrykcie Thuy Nguyen (miasto Hai Phong).
"Po prostu idź do domu na Tet"
Warto zauważyć, że podczas ostatniego przelewu pieniędzy 1 grudnia, tuż po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji Prowincji Quang Ninh otrzymała w urzędzie skarbowym dokumenty dotyczące firm małżeństwa Duoc, Duoc widząc, że sprawa nie przyniosła jeszcze rezultatów i sytuacja jest pilna, polecił Ngoc Anh, aby przekazała kolejne 5 miliardów VND panu Ca.
Policja przeszukała dom generała dywizji Do Huu Ca.
W domu pana Ca, za pośrednictwem telefonu Ngoc Anh, były dyrektor policji miasta Hai Phong rozmawiał bezpośrednio z Duocem i powiedział, że nie otrzymał żadnych informacji od policji Quang Ninh, a jednocześnie poprosił Duoca, aby pozostał w jego domu przez jakiś czas, aby omówić sprawy związane z pracą, ale Duoc odmówił.
Po czterokrotnym oferowaniu pieniędzy w zamian za ucieczkę od przestępstwa, ale bez odpowiedzi; w okolicach Nowego Roku Księżycowego Quy Mao 2023, Duoc i jego żona udali się do domu pana Ca w gminie Kenh Giang, w dystrykcie Thuy Nguyen, aby zapytać o wynik sprawy.
Tutaj generał dywizji Do Huu Ca powiedział, że zakończył pracę w policji w Hai Phong, a w policji w Quang Ninh pan Ca poprosił mężczyznę o imieniu Giang, który miał szerokie kontakty w policji, o dokończenie pracy. Pan Ca powiedział Duocowi, żeby był spokojny i wrócił do domu na Tet, żeby się nie martwił.
Wierząc, że pan Ca odbył już karę, Duoc nie uciekał już, lecz powrócił do Hajfongu, aby świętować Tet i żyć normalnie z rodziną.
3 lutego 2023 roku Truong Xuan Duoc została aresztowana przez policję prowincji Quang Ninh za nielegalny handel fakturami. Po aresztowaniu męża, Ngoc Anh udała się do domu pana Ca, aby zażądać zwrotu 35 miliardów VND, ale pan Ca nie tylko nie zwrócił pieniędzy, ale także ją zrugał i wypędził.
7 lutego 2023 r. Ngoc Anh został aresztowany przez Agencję Śledczą za nielegalny zakup i sprzedaż faktur i dokumentów w celu dokonania płatności na rzecz budżetu państwa.
W trakcie śledztwa Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji Prowincji Quang Ninh ustaliła, że pan Do Huu Ca dopuścił się przestępstwa oszustwa i przywłaszczenia mienia, w związku z czym został on oskarżony i zatrzymany 18 lutego 2023 r.
Link źródłowy
Komentarz (0)