Wniesienie aktu oskarżenia w sprawie Truong My Lan i wspólników, faza 2

15 lipca Najwyższa Prokuratura Ludowa doręczyła oskarżonym w sprawie Truong My Lan i wspólników fazy 2 akt oskarżenia.

Pani Truong My Lan na rozprawie w sprawie Truong My Lan i wspólników, faza 1

Zgodnie z aktem oskarżenia 34 oskarżonych zostało oskarżonych o trzy przestępstwa: „Oszukańcze przywłaszczenie mienia”, „Pranie pieniędzy” i „Nielegalny przewóz waluty przez granice”.

Pani Truong My Lan, przewodnicząca zarządu Van Thinh Phat Group

W szczególności przewodnicząca zarządu Van Thinh Phat Group (VTP) Truong My Lan została oskarżona o przestępstwa „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, „prania pieniędzy” i „nielegalnego przewożenia waluty przez granicę”.

Akt oskarżenia ustalił, że w latach 2018–2020 Truong My Lan zaproponował i zlecił wykorzystanie 4 spółek: An Dong, Sunny World, Quang Thuan i Setra do emisji ponad 308 milionów obligacji w celu mobilizacji kapitału od 35 824 inwestorów, zarabiając ponad 30 000 miliardów VND. Ta kwota pieniędzy nie została wyemitowana we właściwym celu, co doprowadziło do braku możliwości spłaty długu obligacyjnego. Wspólnikami są oskarżeni: Dinh Van Thanh (były przewodniczący rady dyrektorów SCB); Vo Tan Hoang Van (były dyrektor generalny SCB); Nguyen Phuong Hong (zastępca dyrektora generalnego SCB, zmarły); Nguyen Tien Thanh (przewodniczący, dyrektor generalny TVSI Securities Joint Stock Company, zmarły) i Ho Buu Phuong (zastępca dyrektora generalnego VTP Group).

W ramach przestępstwa „prania pieniędzy” Truong My Lan i 8 innych osób zostało oskarżonych o przywłaszczenie łącznej kwoty setek tysięcy miliardów VND poprzez „sprzeniewierzenie majątku” i oszukańczą emisję obligacji, a następnie stosowanie podstępów w celu prania pieniędzy. W szczególności oskarżony Truong My Lan nakazał wspólnikom wypłacanie pieniędzy, przelewanie ich z systemu SCB i wydawanie na różne cele, w tym przelewanie pieniędzy za granicę w celu opłacenia fałszywych umów.

W odniesieniu do przestępstwa „nielegalnego przewozu waluty przez granicę”, akt oskarżenia stwierdził, że oskarżona Truong My Lan i 8 innych oskarżonych nielegalnie przetransportowało ponad 4,5 miliarda dolarów (równowartość ponad 106 000 miliardów VND). Truong My Lan i jej wspólnicy zawierali fałszywe umowy kupna i sprzedaży akcji oraz wkładów kapitałowych; za pośrednictwem tych umów pieniądze były transferowane z zagranicy do Wietnamu i z Wietnamu za granicę.

W akcie oskarżenia stwierdzono, że sprawa wykazała luki i braki w wielu dokumentach prawnych oraz w zarządzaniu przez państwo obszarami papierów wartościowych, finansów, bankowości (zarządzanie wymianą walut, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, kredytowanie)... Były to przyczyny i okoliczności, które doprowadziły do ​​przestępczych działań oskarżonych.

Państwowa Komisja Papierów Wartościowych, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przy Agencji Inspekcji i Nadzoru Bankowego, Bank Państwowy oraz Departament Zarządzania Walutami przy Banku Państwowym nie wykryły naruszeń popełnionych przez Grupę VTP i spółki należące do Grupy VTP w odpowiednim czasie.

Prokuratura Ludowa będzie zalecać uzupełnienie brakujących lub luk prawnych, a także zaleci odpowiednim agencjom utworzenie instytucji, polityk i rozwiązań umożliwiających przezwyciężanie i zapobieganie naruszeniom i przestępstwom.

11 kwietnia Sąd Ludowy w Ho Chi Minh skazał 86 oskarżonych w sprawie Truong My Lan i wspólników w fazie 1. Oskarżony Truong My Lan został skazany na karę śmierci za „przywłaszczenie majątku”, 20 lat więzienia za „przekupstwo” oraz 20 lat więzienia za „naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych”. Łączny wyrok to kara śmierci.

Panel sędziowski nakazał oskarżonemu Truong My Lan pełne odszkodowanie za szkody wyrządzone 1243 niespłaconym pożyczkom w SCB, odliczając kwotę zwróconą przez oskarżonych, co zmusiło pozwanego do zapłaty ponad 673 miliardów VND.

Po rozprawie w pierwszej instancji Truong My Lan wniósł apelację od całego wyroku.

THANH CHUNG

Źródło: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html