Jakie przelewy pieniężne należy zgłaszać?

Zgodnie z nowymi przepisami transakcje przekazów pieniężnych o wartości 1000 USD lub więcej realizowane z organizacjami spoza Wietnamu muszą zostać zgłoszone odpowiednim władzom.

Okólnik nr 27/2025/TT-NHNN Banku Państwowego, regulujący wdrażanie szeregu artykułów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, został opracowany na podstawie przejęcia postanowień Okólnika nr 09/2023/TT-NHNN oraz zmiany i uzupełnienia szeregu treści w celu usunięcia przeszkód w procesie zarządzania; jednocześnie zapewnienia zaangażowania Rządu w zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Wiele nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy - Zdjęcie ilustracyjne.

Należy zauważyć, że w okólniku wyraźnie określono kryteria i metody oceny ryzyka prania pieniędzy w odniesieniu do podmiotów raportujących; proces zarządzania ryzykiem prania pieniędzy oraz klasyfikację klientów według poziomu ryzyka prania pieniędzy; wewnętrzne regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy; zasady raportowania transakcji o dużej wartości; zasady raportowania transakcji podejrzanych; transakcje przelewów pieniędzy elektronicznych...

Podmiot sprawozdawczy jest odpowiedzialny za zbieranie informacji i składanie sprawozdań do Departamentu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy, wykorzystując do tego celu dane elektroniczne, podczas przeprowadzania transakcji przekazów pieniężnych w następujących przypadkach: Transakcje przekazów pieniężnych, w których uczestniczą organizacje krajowe, o wartości 500 milionów VND lub wyższej lub równowartości w walucie obcej; transakcje przekazów pieniężnych, w których uczestniczą organizacje spoza terytorium Wietnamu, o wartości 1000 USD lub wyższej...

Wartość i dokumenty wymagane do przedstawienia celnikom na przejściu granicznym przy przewozie metali szlachetnych (z wyjątkiem złota) i kamieni szlachetnych wynoszą 400 milionów VND. Podobnie, wartość instrumentów transferowych wynosi 400 milionów VND.

Wartość obcej waluty w gotówce, wietnamskiego donga w gotówce i złota należy zadeklarować na odprawie celnej na przejściu granicznym przy wyjeździe z kraju lub wjeździe do niego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Banku Państwowego dotyczącymi przewożenia obcej waluty w gotówce, wietnamskiego donga w gotówce i złota przy wyjeździe z kraju lub wjeździe do niego.

Okólnik nr 27 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2025 r. Aby jednak zapewnić podmiotom sprawozdawczym odpowiednią ilość czasu na przygotowanie, podmioty sprawozdawcze będą zobowiązane do dalszego wdrażania wewnętrznych regulacji i procedur zarządzania ryzykiem zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 31 grudnia 2025 r.

Od 1 stycznia 2026 r. podmioty sprawozdawcze mają obowiązek dostosowania i aktualizacji wewnętrznych regulacji oraz procesów zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia pełnej zgodności z postanowieniami niniejszego Okólnika oraz zbudowania odpowiedniego systemu informatycznego obsługującego sprawozdawczość w formie elektronicznej. Podmioty te muszą posiadać system oprogramowania do skanowania i filtrowania danych na podstawie czarnych list, list ostrzegawczych i list osób wpływowych politycznie , zgodnie z przepisami.

Source: https://hanoimoi.vn/nhung-giao-dich-chuyen-nao-tien-phai-bao-cao-716850.html