Od 1 listopada 2025 r. przelewy pieniężne o wartości 500 mln VND lub wyższej muszą być zgłaszane do Departamentu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy.

Jest to regulacja zawarta w Okólniku 27/2025/TT-NHNN z dnia 15 września 2025 r. Banku Państwowego, regulująca wdrażanie szeregu artykułów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: INT

Niniejszy Okólnik określa kryteria i metody oceny ryzyka prania pieniędzy dla podmiotów raportujących; proces zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i klasyfikację klientów według poziomu ryzyka prania pieniędzy; wewnętrzne regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy; system raportowania transakcji o dużej wartości, które muszą być zgłaszane; system raportowania transakcji podejrzanych; transakcje przelewów pieniężnych drogą elektroniczną; system raportowania transakcji przelewów pieniężnych drogą elektroniczną; formularze i terminy raportowania danych elektronicznych; poziomy wartości i dokumenty, które należy przedstawić służbom celnym przy przewozie gotówki w walucie obcej, gotówki w dongach wietnamskich, instrumentów płatniczych, metali szlachetnych i kamieni szlachetnych o wartości przekraczającej określoną kwotę.

W związku z tym artykuł 9 Okólnika określa zasady zgłaszania transakcji elektronicznego przekazu pieniędzy do Departamentu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przy użyciu danych elektronicznych, w tym:

Krajowe transakcje przelewów elektronicznych: Transakcje o wartości 500 milionów VND lub wyższej lub w walucie obcej o równoważnej wartości, jeżeli wszystkie instytucje finansowe uczestniczące w transakcjach przelewów elektronicznych znajdują się w Wietnamie.

Międzynarodowe transakcje elektronicznego przelewu pieniędzy: Transakcje elektronicznego przelewu pieniędzy, w których przynajmniej jedna uczestnicząca instytucja finansowa ma siedzibę poza Wietnamem i są przeprowadzane w krajach i terytoriach poza Wietnamem o wartości 1000 USD lub wyższej lub równowartości w innych walutach obcych.

W przypadku gdy podmiotem sprawozdawczym jest pośrednicząca instytucja finansowa w transakcji elektronicznego przekazu pieniężnego, nie jest on zobowiązany do sporządzenia powyższego sprawozdania.

Source: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html