Wśród oskarżonych znaleźli się pan Trinh Van Chien (były sekretarz Komitetu Partii Prowincji Thanh Hoa, w momencie popełnienia przestępstwa był przewodniczącym Komitetu Ludowego Prowincji Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (były wiceprzewodniczący Komitetu Ludowego Prowincji Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (były zastępca dyrektora Departamentu Finansów Prowincji Thanh Hoa) i pani Dinh Cam Van (była dyrektor Departamentu Finansów Prowincji Thanh Hoa).

Prokuratura Ludowa Prowincji Thanh Hoa oskarżyła również następujących oskarżonych o naruszenie przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania majątku państwowego, powodując straty i marnotrawstwo: Nguyen Manh Son (przewodniczący zarządu spółki Song Ma), Ngo Dinh Chen (były zastępca dyrektora departamentu finansów prowincji Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (były zastępca szefa biura Komitetu Ludowego Prowincji Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (dyrektor generalny, członek zarządu spółki Song Ma One Member Co., Ltd.).

Zgodnie z aktem oskarżenia, Song Ma One Member Co., Ltd., dawniej Thanh Hoa Housing Trading Company, jest w 100% przedsiębiorstwem państwowym, podlegającym Komitetowi Ludowemu prowincji Thanh Hoa. Firma ta jest odpowiedzialna za zarządzanie obszarem dawnego osiedla mieszkaniowego o powierzchni 1733,8 metrów kwadratowych (dawny teren spółdzielczy) przy ulicy Phan Chu Trinh nr 3, w okręgu Dien Bien , w mieście Thanh Hoa, w prowincji Thanh Hoa.

trinh van chien 4227.jpg
Pan Trinh Van Chien wysłuchał odczytania decyzji o wszczęciu postępowania karnego i przeszukaniu. Zdjęcie: CACC

W celu wdrożenia procesu akwizycji Komitet Sterujący oraz Grupa Robocza ds. Akwizycji Komitetu Sterującego ustaliły wartość przedsiębiorstwa; Departament Finansów złożył raport z dnia 23 lutego 2012 r., w którym zwrócił się do Przewodniczącego Ludowego Komitetu Prowincji Thanh Hoa o zatwierdzenie całkowitej wartości aktywów firmy na dzień 30 września 2011 r. w wysokości ponad 474 miliardów VND; rzeczywisty dług do spłaty wyniósł ponad 439 miliardów VND; wartość kapitału państwowego wyniosła ponad 34 miliardy VND.

Na tej podstawie, 5 kwietnia 2012 r., Ludowy Komitet Prowincji Thanh Hoa podpisał decyzję zatwierdzającą wartość przedsiębiorstwa; decyzję zatwierdzającą plan kapitalizacji, przekształcający Song Ma Company w spółkę akcyjną, liczba akcji wyemitowanych po raz pierwszy wynosi 3,5 miliona akcji.

Zgodnie z oskarżeniem, pomimo trwającego procesu ekwiwalencji, braku decyzji o przydziale gruntów i braku zatwierdzenia inwestycji przez właściwy organ, pan Nguyen Manh Son zgodził się jednak na podpisanie przez pana Dinh Xuan Huonga dokumentu, który miał zostać przesłany do Komitetu Ludowego prowincji Thanh Hoa z wnioskiem o wyznaczenie go jako inwestora w celu budowy wieżowca o przeznaczeniu usług ogólnych. Forma przydziału gruntów opierała się na pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów.

Do 2012 r. zatwierdzono szczegółowy plan projektu w skali 1/500 i wyznaczono firmę Song Ma Company jako inwestora projektu Hac Thanh Tower (celem jest budowa budynku komercyjnego, biur do wynajęcia połączonych z domami mieszkalnymi, o rzeczywistej powierzchni 2961,8 m2, z czego powierzchnia działki budowlanej wynosi 1960 m2, a działka komunikacyjna 656,2 m2).

Zanim państwo oficjalnie przydzieliło ziemię pod realizację projektu Hac Thanh Tower, pan Nguyen Manh Son wyraził zgodę, a pan Dinh Xuan Huong podpisał dokument propozycji odpowiednich jednostek, doradzając przewodniczącemu Ludowego Komitetu Prowincji Thanh Hoa, aby wyraził zgodę na umożliwienie firmie Song Ma Company mobilizacji kapitału poprzez przeniesienie praw do użytkowania ziemi na firmę Huy Hoang Company Limited.

16 sierpnia 2012 roku pan Trinh Van Chien, ówczesny przewodniczący Ludowego Komitetu Prowincji Thanh Hoa, podpisał dokument zezwalający firmie Song Ma One Member Co., Ltd. na przeniesienie 1227,4 metrów kwadratowych nieruchomości przy ulicy Phan Chu Trinh nr 3 na rzecz Huy Hoang Co., Ltd. za cenę 21 milionów VND/metr kwadratowy. Pozostała powierzchnia została przeniesiona na 3 inne osoby.

W akcie oskarżenia ustalono, że w wyniku nielegalnego obrotu ziemią pan Dinh Xuan Huong uzyskał ponad 6,4 miliarda VND, a pan Nguyen Manh Son – 3,5 miliarda VND.

Pan Trinh Van Chien osobiście zgodził się na przekazanie ziemi spółce Song Ma Company i zgodził się zastosować cenę przydziału ziemi obowiązującą w styczniu 2013 r. na podstawie ceny ziemi z 2009 r., co było niezgodne z prawem i wyrządziło szkodę państwu.

Pan Nguyen Dinh Xung, były wiceprzewodniczący Ludowego Komitetu Prowincji Thanh Hoa, podpisał decyzję zatwierdzającą opłatę za użytkowanie gruntów wpłaconą do budżetu państwa przez firmę Song Ma Company w wysokości 21 milionów VND/m2, podpisał decyzję zatwierdzającą wartość przedsiębiorstwa w momencie oficjalnego przekształcenia firmy w spółkę akcyjną, ustalając, że rzeczywista wartość przedsiębiorstwa nie obejmowała wartości gruntu, co wyrządziło szkodę państwu.

Zgodnie z aktem oskarżenia, działania oskarżonych były bardzo poważne, naruszono bowiem porządek gospodarowania gruntami, kapitalizacji przedsiębiorstw, zarządzania i użytkowania majątku państwowego, powodując szkodę dla państwa wynoszącą ponad 55 miliardów VND.