Oskarżenie pana Tran Qui Thanh i jego dwóch córek o przywłaszczenie 1040 miliardów VND

[reklama_1]

Najwyższa Prokuratura Ludowa właśnie wydała akt oskarżenia przeciwko panu Tran Qui Thanh (71 lat, dyrektor Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) i jego dwóm córkom, Tran Uyen Phuong (44 lata, zastępca dyrektora Tan Hiep Phat Company) i Tran Ngoc Bich (40 lat) za przestępstwo nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku, zgodnie z klauzulą 4 artykułu 175 Kodeksu karnego z 2015 r.

W listopadzie 2023 roku Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zakończyła dochodzenie, a po otrzymaniu akt sprawy Najwyższa Prokuratura Ludowa zwróciła akta sprawy, wnioskując o dodatkowe zbadanie 5 treści. Treści te jednoznacznie określały wartość majątku przywłaszczonego przez pana Tran Qui Thanha i jego syna; co istotne, zawierały one dodatkowe treści mające na celu zmniejszenie odpowiedzialności karnej każdego z oskarżonych.

Pan Tran Qui Thanh został wskazany jako lider i pomysłodawca sprawy przejęcia aktywów o wartości ponad 1040 miliardów VND od 4 przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Pod koniec stycznia 2024 roku Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała wniosek uzupełniający. W jego wyniku agencja ustaliła, że wartość majątku, który pan Tran Qui Thanh i jego dwie córki przywłaszczyli czterem ofiarom, wyniosła 1040 miliardów VND, podczas gdy wstępny wniosek śledczy określił ją jedynie na 767 miliardów VND.

Według danych, w latach 2019-2020, za pośrednictwem szeregu pośredników, pan Tran Qui Thanh i jego dwaj synowie pożyczali pieniądze wielu firmom i osobom prywatnym. Pan Tran Qui Thanh i jego synowie oraz pożyczkobiorcy nie zawierali umów pożyczkowych z zabezpieczeniem, lecz zmuszali firmy i osoby prywatne do zawierania umów przeniesienia projektów, udziałów w projektach i nieruchomości o wartości wielokrotnie niższej niż rzeczywista wartość aktywów.

Aby zbudować zaufanie ofiar i ukryć prawdę o pożyczaniu pieniędzy, pan Tran Qui Thanh i jego syn podpisali „zobowiązania do odsprzedaży”, zalegalizowali odsetki od pożyczek za pomocą pokwitowań depozytów na odkup projektów i nieruchomości, zobowiązali się do spłaty całości kapitału wraz z odsetkami i zwrotu nieruchomości...

Pod kierownictwem pana Thanha, jego dwie córki, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich, otrzymały przeniesienie własności nieruchomości. Następnie grupa pana Thanha szybko zakończyła procedury zmiany nazwy, aby przejąć kontrolę i decydować o nieruchomości.

Gdy pożyczkobiorca w pełni wywiązał się z zobowiązania spłaty kapitału i odsetek zgodnie z umową, pan Tran Qui Thanh i jego syn wymyślili bezpodstawne powody, aby odmówić spłaty i nie zwrócić nieruchomości, twierdząc, że właściciel nieruchomości naruszył warunki umowy i dlatego stracił prawo do odkupu... lub wymyślili inne powody, takie jak: zmuszanie właściciela nieruchomości do płacenia większej kwoty pieniędzy, nieumożliwienie płacenia każdej raty, ale zmuszanie do spłacenia całego kapitału... Ostatecznie celem grupy pana Tran Qui Thanh było celowe przywłaszczenie majątku ofiary.

Z akt sprawy wynika, że w okresie od stycznia 2019 r. do listopada 2020 r. pan Tran Qui Thanh i jego wspólnicy dopuścili się czterech aktów „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku” czterech ofiar.

Aktywa obejmują w szczególności: 2 projekty Minh Thanh, Nhon Thanh w Dong Nai pani Dang Thi Kim Oanh (przewodniczącej zarządu Kim Oanh Real Estate Group); 29 działek gruntu oddzielonych od działki 452 w dzielnicy Binh Tan pana Nguyen Van Chung, 4 działki gruntu w mieście Thu Duc pana Lam Son Hoang i 2 działki gruntu w dzielnicy Binh Tan pana Nguyen Huy Dong.

Łączna wartość aktywów, według szacunków prokuratury, wynosi 1,040 mld VND.

W tej sprawie pan Tran Qui Thanh został zidentyfikowany jako mózg operacji. Jego dwie córki zostały oskarżone o aktywne współdziałanie. Wszyscy trzej, ojciec i córki, nie przyznali się do pożyczania pieniędzy ani do stosowania podstępów w celu przywłaszczenia aktywów; zeznali jedynie, że kupowali i sprzedawali aktywa firmom i osobom prywatnym zgodnie z prawem.

Składając wniosek, agencja śledcza wspomniała, że pan Tran Qui Thanh wielokrotnie dopuścił się przestępstwa, stosując wyrafinowane i przebiegłe sztuczki w celu przywłaszczenia sobie mienia o szczególnie dużej wartości; w związku z tym zaleca się, aby wobec oskarżonego wymierzono surowy wyrok w ramach ogólnego wychowania , odstraszania i zapobiegania.

W przypadku Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich ustalono, że istniały okoliczności łagodzące, takie jak nieskazitelny charakter, pierwsze przestępstwo, udział w operacjach biznesowych przyczyniających się do rozwoju społeczno-ekonomicznego i tworzenie miejsc pracy dla tysięcy pracowników; naruszenie prawa wynikało z zastosowania się do poleceń pana Tran Qui Thanh. W związku z tym organ śledczy zwrócił się o rozważenie tych okoliczności przy wydawaniu wyroku dla dwóch oskarżonych, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich.

(Źródło: Vietnamnet)

Źródło