Od 1 grudnia należy zgłaszać transakcje przekazów pieniężnych na kwotę od 400 milionów VND.

[reklama_1]

Niniejsza decyzja określa poziom transakcji o dużej wartości, które muszą zostać zgłoszone do Banku Państwowego Wietnamu zgodnie z postanowieniami artykułu 25 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Premier ustala poziom transakcji o dużej wartości, które muszą zostać zgłoszone, biorąc pod uwagę warunki społeczno-ekonomiczne w każdym okresie).

Podmiotami sprawozdawczymi są instytucje finansowe, organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność w powiązanych sektorach niefinansowych, zgodnie z ust. 1 i 2 art. 4 ustawy z 2022 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym instytucje finansowe posiadające licencję na wykonywanie jednej lub kilku rodzajów działalności: przyjmowanie depozytów; udzielanie pożyczek; leasing finansowy; usługi płatnicze; usługi pośrednictwa w płatnościach; wydawanie instrumentów płatniczych, kart bankowych, zleceń przelewów pieniężnych; gwarancji bankowych, zobowiązań finansowych.

przelew pieniężny.jpg — Przelewy pieniężne na kwotę 400 milionów VND lub większą muszą zostać zgłoszone. (Zdjęcie: Hoang Ha)

Ponadto istnieją również pojedyncze jednostki świadczące usługi wymiany walut, instrumenty pieniężne na rynku pieniężnym; pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi; doradztwo w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, gwarantowanie emisji papierów wartościowych; zarządzanie funduszami inwestycyjnymi papierów wartościowych; zarządzanie portfelem inwestycyjnym papierów wartościowych; działalność w zakresie ubezpieczeń na życie; działalność kantorowa.

Organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w odpowiednich sektorach niefinansowych i zawodach określonych w przepisach prawa prowadzą jedną lub kilka działalności: Działalność związana z grami losowymi, w tym grami elektronicznymi losowymi; grami w sieciach telekomunikacyjnych, w Internecie; kasynem; loterią; zakładami bukmacherskimi.

Ponadto organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie nieruchomości, z wyjątkiem wynajmu, podnajmu nieruchomości i usług doradczych w zakresie nieruchomości; handlu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi; świadczenia usług księgowych; świadczenia usług notarialnych; świadczenia usług prawnych przez prawników i organizacje prawnicze; świadczenia usług zakładania, zarządzania i prowadzenia przedsiębiorstw; świadczenia usług dyrektorskich i sekretarzy spółek na rzecz osób trzecich; świadczenia usług związanych z umowami prawnymi.

Decyzja nr 11/2023/QD-TTg zastępuje decyzję Prezesa Rady Ministrów nr 20/2013/QD-TTg z dnia 18 kwietnia 2013 r. regulującą wartość transakcji o dużej wartości podlegających obowiązkowi raportowania.

Bao Anh

Źródło