Jak podaje portal VietNamNet, Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego właśnie zakończyła uzupełniające dochodzenie, proponując postawienie przed sądem 51 oskarżonych w sprawie manipulacji giełdowych w związku ze spółką FLC Group Joint Stock Company.

Pan Doan Van Phuong (ur. 1977 r. w Thanh Hoa ), piastując stanowisko dyrektora generalnego FLC Group, został dodatkowo wyznaczony na stanowisko prezesa zarządu Faros Company na różne okresy.

Pełniąc funkcję przewodniczącego zarządu spółki Faros, od 28 maja 2015 r. do 9 listopada 2019 r., pan Phuong zlecił członkom zarządu, dyrektorom generalnym i osobom fizycznym tej spółki wykonanie szeregu czynności:

flc self flc logo 16290183448581620029984 379.jpeg
Pan Doan Van Phuong zajmuje wiele ważnych stanowisk w ekosystemie FLC.

Nakazanie wydawania uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, przygotowywanie fałszywych zapisów o wpłatach kapitałowych, prowadzenie księgowości, legalizowanie wpłat kapitałowych i wykorzystywania fałszywych wpisów kapitałowych, przygotowywanie zapisów na potrzeby rejestracji spółki publicznej, rejestracja depozytariusza, rejestracja 430 milionów akcji, co stanowi równowartość 4300 miliardów VND kapitału zakładowego spółki Faros; umożliwienie panu Trinh Van Quyet i wspólnikom sprzedaży akcji utworzonych z fałszywych wpisów kapitałowych, przywłaszczenie sobie ponad 3620 miliardów VND inwestorów na giełdzie.

Nakazywał i bezpośrednio podpisywał sprawozdania, protokoły i uchwały Zarządu w celu wydania zasad dotyczących podwyższania kapitału i rejestracji akcji Faros w celu notowania na giełdzie; bezpośrednio podpisywał fałszywe dokumenty i papiery w celu zalegalizowania rozliczeń fałszywych wkładów kapitałowych w Faros.

Pan Phuong podpisał również dokumenty mające na celu przygotowanie dokumentacji do wysłania do Departamentu Nadzoru Spółek Publicznych w celu uzyskania rejestracji spółki publicznej, wniosku do Centrum Depozytowego o rejestrację i deponowanie papierów wartościowych oraz wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City o zatwierdzenie notowań akcji Faros z nieprawidłową wartością wkładu kapitałowego.

W agencji śledczej pan Tran Dac Sinh, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City (HOSE) w latach 2015–2020, oraz Le Hai Tra (były członek zarządu, stały zastępca dyrektora generalnego i niezależny członek Rady ds. Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City) przyznali się do popełnienia przestępstwa, pomagając panu Trinh Van Quyet i jego wspólnikom wprowadzić na giełdę 430 milionów akcji utworzonych z fałszywych wkładów kapitałowych, co stanowiło defraudację i przywłaszczenie ponad 3620 miliardów VND od inwestorów.

Przedstawiając powód udzielenia pomocy byłemu przewodniczącemu FLC, zarówno pan Sinh, jak i Tra powiedzieli, że powodem była ich znajomość z panem Trinh Van Quyetem i Doanem Van Phuongiem.

Zawyżanie wartości wkładów kapitałowych

Dodatkowe wnioski z dochodzenia wskazały również, że pan Phuong podpisał w swoim imieniu umowę z dnia 19 maja 2015 r. o następującej treści: Otrzymanie przeniesienia 675 tysięcy akcji Nguyen Van Manh w Faros Company, ale nie dokonał żadnej płatności, aby stać się akcjonariuszem wnoszącym kapitał.

Po zostaniu udziałowcem wnoszącym kapitał, od 27 maja 2015 r. do 12 listopada 2015 r. pan Phuong podpisał 4 fałszywe dokumenty dotyczące płatności wkładu kapitałowego i 2 fałszywe upoważnienia do płatności dla siostry pana Quyeta, Trinh Thi Minh Hue, aby wykorzystać je jako procedury płatności i legalnego przelewu pieniędzy w celu zwiększenia wkładu kapitałowego pod nazwiskiem Doan Van Phuong w Faros z 675 milionów VND, równoważnego 675 tysiącom akcji, do ponad 77 miliardów VND, równoważnych ponad 7,7 milionom akcji.

Przed notowaniem na giełdzie pan Phuong zwrócił ponad 7,7 miliona akcji panu Trinh Van Quyet, podpisując umowę przeniesienia 28 stycznia 2016 roku, ale nie dokonano żadnej płatności. Agencja śledcza uważa, że ​​pan Phuong skorzystał z 500 000 akcji o wartości emisyjnej 5 miliardów VND.

29 sierpnia 2016 roku pan Phuong zarejestrował się jako depozytariusz na rachunku papierów wartościowych pod nazwą Doan Van Phuong. W latach 2017 i 2018 pan Phuong otrzymał dodatkową dywidendę w wysokości 160 000 akcji, co zwiększyło łączną liczbę posiadanych przez niego akcji do 660 000.

W dniach 6 i 11 maja 2020 r. na rachunku papierów wartościowych pana Phuonga sprzedano wszystkie 660 000 akcji, zarabiając w ten sposób ponad 2,3 mld VND.

Wyniki śledztwa wykazały, że pan Doan Van Phuong wraz z Trinh Van Quyet i wspólnikami zawyżyli wartość wkładów kapitałowych w Faros Company, zarejestrowali ją jako spółkę notowaną na giełdzie i sprzedawali akcje utworzone z fałszywych wkładów kapitałowych, przywłaszczając sobie ponad 3620 miliardów VND od inwestorów.

Według policji śledczej działania pana Phuonga stanowiły przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia mienia, zgodnie z artykułem 174, klauzula 4 Kodeksu karnego z 2015 r., jako wspólnika w organizowaniu i aktywnym pomaganiu panu Trinh Van Quyet.

W trakcie śledztwa pan Phuong uciekł, ale Wydział Śledczy Policji ustalił, że 27 marca 2022 r. pan Doan Van Phuong wyjechał do Wielkiej Brytanii.

Pan Doan Van Phuong pochodzi z Thanh Hoa, posiada tytuł licencjata prawa z Uniwersytetu Prawa w Hanoi oraz tytuł magistra zarządzania biznesem w USA. Jest jednym z założycieli Grupy FLC, zajmując następujące stanowiska: dyrektora generalnego FLC do maja 2015 roku; prezesa zarządu FLC Land LLC; przewodniczącego rady dyrektorów FLC Golf & Resort JSC; członka rady dyrektorów FLC Media and Technology JSC.

W 2017 roku, gdy pan Phuong skończył 40 lat, prasa wielokrotnie wspominała o jego ślubie z królową piękności.