Sprawa Van Thinh Phat: Wyłudzenie od oskarżonych tysięcy miliardów dongów i szeregu nieruchomości

[reklama_1]

Konfiskata nieruchomości i gotówki oskarżonych w celu zapewnienia wykonania wyroku

Pierwszy etap postępowania w Van Thinh Phat Group dobiegł końca. Według raportu SCB dotyczącego 1284 pożyczek udzielonych przez pozwanego Truong My Lan, na dzień 1 kwietnia wiele pożyczek zostało w pełni spłaconych, zarówno kapitałowo, jak i odsetkowo, o łącznej wartości ponad 2000 miliardów VND. Obecnie liczba pożyczek udzielonych przez pozwanego Lan zmniejszyła się do 1243, co odpowiada 1122 zabezpieczonym kodom aktywów.

W związku z tym kwota odszkodowania, za które odpowiada pani Lan, zmniejsza się do 673,8 mld VND, wliczając w to kwotę, jaką Duong Tan Truoc (dyrektor generalny Tuong Viet Company) i wielu innych oskarżonych zapłaciło w celu naprawienia skutków zdarzenia.

Komisja postanowiła przekazać 1122 z tych aktywów SCB do dalszego zarządzania i obsługi. W trakcie procesu obsługi aktywów w celu odzyskania długu, jeśli jakieś pozostaną, Departament Policji Gospodarczej (C03, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) będzie koordynował działania z Departamentem Policji Gospodarczej (C03, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ) w celu ustalenia, które aktywa należą do Truong My Lan i zostaną wykorzystane do zabezpieczenia innych zobowiązań odszkodowawczych pozwanego w tej sprawie.

Panel sędziowski stwierdził również, że w trakcie rozwiązywania sprawy zebrano od asystentów pani Truong My Lan notatki, z których wynikało, że kwota 108 000 miliardów VND i 14,7 miliona USD wniesiona do budynku Van Thinh Phat pochodziła nie tylko z SCB, ale także z obligacji.

W związku z tym Sąd Ludowy zwrócił się do Departamentu C03 oraz Najwyższej Prokuratury Ludowej z prośbą o kontynuowanie wyjaśniania naruszeń związanych z tą kwotą jako podstawą ugody w fazie 2, w trakcie rozszerzonego śledztwa w tej sprawie.

Zdaniem składu sędziowskiego, fakt, że oskarżony Truong My Lan przyjął pieniądze od SCB na inwestycje i przeniesienie wielu projektów, które są przedmiotem zajęcia, nie jest poparty jasnymi dokumentami prawnymi. W związku z tym skład sędziowski zaleca agencji śledczej dalszą weryfikację i wyjaśnienie nieruchomości i projektów związanych z oskarżonym, które nie zostały rozstrzygnięte w tej sprawie, w celu ustalenia ich właściwego charakteru i rozstrzygnięcia zgodnie z przepisami prawa, zapewniając zajęcie w celu zrekompensowania szkody.

Ponadto Sąd Ludowy kontynuował również zajmowanie i tymczasowe zatrzymanie nieruchomości, akcji, certyfikatów prawa do użytkowania gruntów, książeczek oszczędnościowych i innych aktywów Spółki działającej pod nazwą Van Thinh Phat Group lub przypisanych osobom fizycznym, oskarżonym i innym osobom powiązanym w celu zapewnienia wykonania odpowiednich zobowiązań.

Ponadto, skład sędziowski nakazał oskarżonemu Duong Tan Truocowi kontynuowanie wypłaty odszkodowania SCB w wysokości ponad 692 miliardów VND. Jeśli majątek oskarżonego Truoca i jego żony okaże się niewystarczający, cały zajęty majątek oskarżonego Cao Viet Dunga zostanie wykorzystany do zabezpieczenia dalszego obowiązku odszkodowania oskarżonego Truoca. Sąd nakazał oskarżonemu Truocowi spłatę 2204 miliardów VND, która zostanie odliczona od zobowiązania pozwanego Truong My Lan.

Nakazanie pozwanemu Nguyen Thanh Tung i Dong Phuong Petroleum Company zapłacenia SCB odszkodowania w wysokości 443 miliardów VND oraz przekazania 300 miliardów VND, które pan Nguyen Van Hao zapłacił w ramach odszkodowania pozwanemu Truong My Lan za pośrednictwem SCB, w celu odliczenia ich od zobowiązań pozwanego Truong My Lan w tej sprawie.

Policja prowadzi dochodzenie w drugiej fazie sprawy.

W odniesieniu do sprawy, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group, SCB Bank i powiązanych jednostkach, na konferencji prasowej na temat sytuacji i wyników prac policji w 2023 roku, generał dywizji Nguyen Van Thanh – zastępca dyrektora Departamentu Policji ds. Przestępstw Gospodarczych – powiedział, że jest to duża sprawa, z dużą liczbą oskarżonych i osób powiązanych. Dlatego też agencja śledcza podzieliła sprawę na dwa etapy.

W fazie 2 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego skupiło się na badaniu dwóch głównych przestępstw: „Oszukańczego przywłaszczenia majątku” związanego z obligacjami i „Prania pieniędzy” związanego z Grupą Van Thinh Phat.

Odnosząc się do aktu „prania pieniędzy”, generał dywizji Thanh powiedział, że kwota pieniędzy, którą oskarżony Truong My Lan wypłacił za pośrednictwem operacji bankowych, została przez niego zainwestowana, przeznaczona na zakup nieruchomości w całym kraju i przekazanie części pieniędzy za granicę.

W odniesieniu do oszustwa związanego z emisją obligacji, generał dywizji Thanh powiedział, że agencja śledcza początkowo ustaliła, że oskarżony Truong My Lan wyemitował 25 pakietów obligacji za pośrednictwem 4 przedsiębiorstw. Łączna wartość tych pakietów obligacji wyniosła ponad 30 000 miliardów VND, które zostały sprzedane nabywcom (posiadaczom obligacji) w celu pozyskania środków, a następnie ich przywłaszczenia.

Zajęto szereg nieruchomości należących do Truong My Lan i Tuan Chau Group.

Obecnie policja śledcza uniemożliwia przeniesienie własności 8 nieruchomości Au Lac (należących do pana Dao Hong Tuyena) z uwagi na umowę o współpracy zawartą z oskarżonym Truong My Lan.

Sąd nakazał Quoc Cuong Gia Lai zapłacić oskarżonemu Truong My Lan ponad 2882 miliardy dongów.

W odpowiedzi na wniosek spółki Quoc Cuong Gia Lai o cofnięcie zajęcia 6 nieruchomości, sąd ogłosił, że zajęcie zostanie cofnięte, gdy spółka zwróci kwotę ponad 2,882 mld VND otrzymaną od pozwanego Truong My Lan.