23 pessoas forneceram 100 contas para assuntos de lavagem de dinheiro transnacional

(Dan Tri) - Depois de abrir contas bancárias, o grupo as fornecia a um estrangeiro para realizar transações e legalizar o dinheiro.

Em 13 de março, a Polícia Provincial de Lam Dong prendeu 23 pessoas para investigar o envolvimento deste grupo em um caso transnacional de lavagem de dinheiro.

De acordo com a investigação policial, os dois líderes do caso são Le Van Diep (27 anos) e Phan Thi Be (29 anos), ambos residentes na província de Ha Tinh .

Phan Thi Be na delegacia (Foto: An Sinh).

Em outubro de 2024, Diep foi ao Camboja, trabalhou para uma empresa de jogos e conheceu um homem chamado Billy, um cidadão chinês.

Quando Billy pediu a Diep que realizasse transferências de dinheiro para legalizar receitas e despesas (lavagem de dinheiro), Diep concordou.

Em novembro de 2024, Diep retornou ao Vietnã e convidou Phan Thi Be para ajudar Billy a executar o plano de lavagem de dinheiro. Em meados de fevereiro, Diep e Be alugaram uma casa no Distrito 11, na cidade de Da Lat, em Lam Dong, e recrutaram outras 21 pessoas para trabalhar.

Aqui, Diep e Be instruíram a equipe a ir aos bancos para abrir contas e depois fornecê-las a Billy, para que ele pudesse realizar a transferência de dinheiro.

A Polícia Provincial de Lam Dong informou que o grupo registrou e concedeu 100 contas bancárias a Billy para que ele realizasse lavagem de dinheiro. O valor total movimentado por Billy através de 100 contas bancárias era de 20 a 30 bilhões de VND/dia.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm