Emitir um manual para os bancos combaterem conjuntamente transações fraudulentas

QNgTV - Em 21 de outubro, a Associação Bancária do Vietnã realizou uma reunião para implementar o Manual de coordenação no suporte ao tratamento de riscos para contas/cartões/unidades de aceitação de pagamentos relacionadas a transferências de dinheiro/transações de pagamento suspeitas de fraude ou falsificação.

Foto ilustrativa

O manual oficial foi assinado em 30 de setembro de 2025 e entrará em vigor após 30 dias. Este será um marco para ajudar o setor bancário a aprimorar sua capacidade de resposta e coordenação na prevenção e controle de fraudes.

Recentemente, o Banco Estatal coletou cerca de 600.000 contas com sinais incomuns, das quais coordenou com os bancos para alertar quase 300.000 clientes, impedindo transações com um valor total de cerca de 1.500 bilhões de VND.

Junto com o banco de dados de contas suspeitas, o manual de coordenação de tratamento de riscos define claramente as responsabilidades de cada participante, desde o banco solicitante, o banco recebedor até organizações de troca, como o NAPAS.

As organizações associadas se comprometem a manter as informações confidenciais, fornecer pontos de contato e devem relatar e cumprir rigorosamente as regulamentações legais vigentes.

Fonte: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html