Em 19 de abril, a Polícia do Distrito de Nui Thanh, Província de Quang Nam , anunciou que a unidade havia acabado de processar e deter temporariamente Nguyen Dang Hoai Chung (34 anos, residente no Distrito de Son Tra, Cidade de Da Nang; Diretor da Quang Tho Salvage Company Limited) por sonegação fiscal.
Hoang Thi Xuan Thao foi processado. (Foto: CA)
Além disso, a Polícia do Distrito de Nui Thanh também processou e emitiu uma ordem de prisão domiciliar contra Hoang Thi Xuan Thao (55 anos, residente no Distrito de Cam Le, Cidade de Da Nang ; Diretor da Thien Hau Phuoc Shipbuilding Joint Stock Company) por compra e venda ilegal de faturas.
Os resultados da investigação inicial determinaram que a Sra. Thao vendeu ilegalmente cinco notas fiscais de imposto sobre valor agregado para Chung por mais de 5,3 bilhões de VND, lucrando ilegalmente mais de 500 milhões de VND. Nguyen Dang Hoai Chung cometeu sonegação fiscal com um valor total de mais de 1,5 bilhão de VND.
Autoridades leem a decisão de processar Nguyen Dang Hoai Chung. (Foto: CA)
Atualmente, a Agência Policial de Investigação do Distrito de Nui Thanh está consolidando o arquivo do caso e continuando a expandir a investigação do caso.
Sabe-se que em março de 2024, a Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Ha Nam iniciou um caso e emitiu uma decisão para processar Le Thi Hau (44 anos, residente no bairro de Hoang Dong, cidade de Duy Tien, Ha Nam) e outros 12 réus para investigar o ato de venda ilegal de 1.500 faturas de valor agregado, com o valor total de bens e serviços registrados nas faturas de cerca de 730 bilhões de VND.
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