Dois diretores foram processados ​​por venda ilegal de faturas e sonegação fiscal.

Em 19 de abril, a Polícia do Distrito de Nui Thanh, Província de Quang Nam , anunciou que a unidade havia acabado de processar e deter temporariamente Nguyen Dang Hoai Chung (34 anos, residente no Distrito de Son Tra, Cidade de Da Nang; Diretor da Quang Tho Salvage Company Limited) por sonegação fiscal.

Hoang Thi Xuan Thao foi processado. (Foto: CA)

Além disso, a polícia do distrito de Nui Thanh também processou e decretou prisão domiciliar contra Hoang Thi Xuan Thao (55 anos, residente no distrito de Cam Le, cidade de Da Nang ; diretora da Thien Hau Phuoc Shipbuilding Joint Stock Company) por compra e venda ilegal de faturas.

Os resultados da investigação inicial determinaram que a Sra. Thao vendeu ilegalmente 5 notas fiscais de IVA a Chung por mais de 5,3 bilhões de VND, obtendo assim um lucro ilegal de mais de 500 milhões de VND. Nguyen Dang Hoai Chung cometeu sonegação fiscal no valor total de mais de 1,5 bilhão de VND.

As autoridades leram a decisão de processar Nguyen Dang Hoai Chung. (Foto: CA)

Atualmente, a Agência de Investigação Policial do Distrito de Nui Thanh está consolidando o processo e continuando a expandir a investigação do caso.

Sabe-se que, em março de 2024, a Agência de Segurança de Investigação da Polícia Provincial de Ha Nam iniciou um processo e emitiu uma decisão para processar Le Thi Hau (44 anos, residente no bairro de Hoang Dong, cidade de Duy Tien, Ha Nam) e outros 12 réus para investigar o ato de venda ilegal de 1.500 notas fiscais com valor agregado, com o valor total de bens e serviços registrados nas notas fiscais em cerca de 730 bilhões de VND.

THANH BA

Fonte: https://vtcnews.vn/ban-hoa-don-trai-phep-va-tron-thue-2-giam-doc-bi-khoi-to-ar866003.html