Dois diretores foram processados ​​por vender faturas ilegalmente e sonegar impostos.

Em 19 de abril, a polícia do distrito de Nui Thanh, província de Quang Nam , anunciou que havia iniciado um processo legal e detido temporariamente Nguyen Dang Hoai Chung (34 anos, residente no distrito de Son Tra, cidade de Da Nang; Diretor da Quang Tho Salvage Company Limited) por sonegação fiscal.

Hoang Thi Xuan Thao foi acusada. (Foto: Polícia)

Além disso, a Polícia do Distrito de Nuoi Thanh também iniciou um processo criminal e emitiu uma proibição de viagem contra Hoang Thi Xuan Thao (55 anos, residente no Distrito de Cam Le, Cidade de Da Nang ; Diretora da Thien Hau Phuoc Shipbuilding Joint Stock Company) pela compra e venda ilegal de faturas.

As investigações iniciais determinaram que a Sra. Thao vendeu ilegalmente cinco notas fiscais de imposto sobre valor agregado (IVA) para Chung por mais de 5,3 bilhões de VND, obtendo assim lucros ilícitos superiores a 500 milhões de VND. Nguyen Dang Hoai Chung cometeu sonegação fiscal no valor de mais de 1,5 bilhão de VND.

As autoridades leram a acusação contra Nguyen Dang Hoai Chung. (Foto: Polícia)

Atualmente, a Agência de Investigação Criminal da Polícia do Distrito de Nuoi Thanh está consolidando o processo e continua a expandir a investigação.

Sabe-se que, em março de 2024, a Agência de Investigação de Segurança do Departamento de Polícia da Província de Ha Nam iniciou um processo e emitiu uma decisão para processar Le Thi Hau (44 anos, residente no bairro de Hoang Dong, cidade de Duy Tien, província de Ha Nam) e outros 12 réus por venda ilegal de 1.500 notas fiscais de imposto sobre valor agregado, com o valor total dos bens e serviços registrados nas notas fiscais sendo de aproximadamente 730 bilhões de VND.

THANH BA

Fonte: https://vtcnews.vn/ban-hoa-don-trai-phep-va-tron-thue-2-giam-doc-bi-khoi-to-ar866003.html