Prisão do Presidente do Conselho de Administração da Thai Duong Group Joint Stock Company

SGGPO 20/10/2023 10:07

O Sr. Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh foram processados ​​e detidos pelos crimes de "Violação de regulamentos sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos naturais" e "Violação de regulamentos contábeis, causando consequências graves".

Na manhã de 20 de outubro, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso criminal de "Violação de regulamentos sobre exploração e aproveitamento de recursos naturais" e "Violação de regulamentos sobre contabilidade causando consequências graves" ocorridos na Thai Duong Group Joint Stock Company e unidades relacionadas; processou os acusados, emitiu um mandado de prisão e um mandado de busca para os indivíduos relacionados.

Os réus da Thai Duong Group Joint Stock Company incluem: Doan Van Huan (Presidente do Conselho de Administração), Nguyen Van Chinh (Diretor Geral Adjunto) e Dang Tran Chi (Diretor).

Os réus nas unidades relacionadas incluem: Pham Thi Ha (contador da Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (presidente do conselho de administração da Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (contador da Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), todos pelo crime de "Violação de regulamentos contábeis causando consequências graves", estipulado na Cláusula 3, Artigo 221, Código Penal.

As decisões foram aprovadas pela Suprema Procuradoria Popular ; o Departamento de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública executou as decisões e ordens processuais contra os réus de acordo com a lei.

Mina de terras raras onde a Thai Duong Group Joint Stock Company explora na comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, província de Yen Bai

Ainda de acordo com a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública, após um período de luta em um caso especial para esclarecer as violações na exploração ilegal, processamento e consumo de minério de terras raras e minério de ferro na mina de Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, província de Yen Bai da Thai Duong Group Joint Stock Company; em 9 de outubro, o Departamento de Polícia de Investigação sobre crimes de corrupção, economia e contrabando vasculhou simultaneamente 21 locais de exploração, coleta, negócios e residências particulares de indivíduos relacionados na província de Yen Bai e em outras três províncias e cidades relacionadas; apreendeu temporariamente cerca de mais de 13.700 toneladas de minério de terras raras e mais de 1.400 toneladas de minério de ferro.

A investigação inicial determinou que: Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh dirigiram e organizaram a exploração e o consumo ilegais de mais de 11.200 toneladas de minério de terras raras, no valor de cerca de 440 bilhões de VND, e mais de 152.000 toneladas de minério de ferro, no valor de cerca de 192 bilhões de VND, lucrando ilegalmente cerca de 632 bilhões de VND; violando a Diretiva nº 02/CT-TTg de 9 de fevereiro de 2012 do Primeiro Ministro, Cláusulas 3, 5, 7, Artigo 2 e Artigo 3 da Licença de Exploração Mineral nº 927/GP-BTNMT.

Além disso, Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh também concordaram com a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company e a Hop Thanh Phat Company no processo de compra e venda de terras raras e minério de ferro, emitindo notas fiscais de IVA para reduzir a quantidade e o preço de venda real; ajudando a Thai Duong Group Joint Stock Company a deixar mais de 28 bilhões de VND da venda de terras raras e minério de ferro fora dos livros contábeis, não cumprindo a obrigação de declarar e pagar impostos, causando danos (temporários) ao Estado de mais de 7,5 bilhões de VND.

Atualmente, a Agência Policial de Investigação está se concentrando em investigar e esclarecer a natureza, os papéis e os atos criminosos dos réus e indivíduos relacionados, além de recuperar completamente os ativos para o Estado.

Fonte: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html