Prendeu o homem que emprestou dinheiro a quase 100 pessoas a uma taxa de juro 'exorbitante' de 432%

Em 3 de fevereiro, a Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Cidade de Dien Ban (Província de Quang Nam ) emitiu uma ordem para deter Nguyen Kim Long (43 anos, residente no Grupo 8, Bairro Sai Dong, Distrito de Long Bien, Cidade de Hanói; residindo temporariamente no Bairro Dien Minh, Bairro Dien Ban) para investigar o crime de agiotagem em transações civis.

A polícia leu o mandado de prisão preventiva de Nguyen Kim Long. (Foto: Polícia de Quang Nam)

Anteriormente, em julho de 2023, Long se mudou de Hanói para a cidade de Dien Ban para alugar uma casa e morar. Long não tinha um emprego estável, então costumava ir a mercados, pequenos comerciantes e varejistas para se encontrar e se conhecer.

Percebendo que Long tinha muitos sinais suspeitos de atividades de agiotagem, a polícia concentrou suas forças, coletou informações e esclareceu suspeitas sobre o assunto.

Após o processo de verificação, em 30 de janeiro de 2024, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Dien Ban emitiu uma ordem para deter a pessoa em caráter de emergência e realizou buscas na residência de Long, no quarteirão Trung Phu 1, bairro de Dien Minh. Lá, a polícia apreendeu diversos livros e documentos que comprovavam o envolvimento em agiotagem.

À agência de investigação, Long confessou que, de julho de 2023 até agora, emprestou dinheiro a quase 100 pessoas, com taxas de juros que variam de 108% a 432% ao ano, em parcelas diárias. O valor que Long ganhou ilegalmente chega a centenas de milhões de dongs.

A maioria dos tomadores de empréstimos de Long são pequenos comerciantes e mercadores nas comunas e bairros da cidade de Dien Ban e da cidade de Hoi An (província de Quang Nam).

Atualmente, a agência de investigação está detendo criminalmente Nguyen Kim Long, ao mesmo tempo em que consolida documentos e evidências para lidar de acordo com as regulamentações legais.

Anteriormente, em 2 de fevereiro, a Agência de Segurança Investigativa da Polícia da Província de Quang Nam processou 47 réus para investigar o ato de empréstimos com altas taxas de juros em transações civis.

Os 47 réus processados ​​desta vez fazem parte da segunda fase de um caso de agiotagem em transações civis no valor de mais de VND 20 bilhões, que foi investigado e desmantelado pela Polícia Provincial de Quang Nam em coordenação com os departamentos profissionais do Ministério da Segurança Pública e a polícia local em julho de 2023.

Segundo os investigadores, essa rede de agiotagem organizou empréstimos para mais de 1 milhão de pessoas em todo o país por meio de aplicativos de celular, com taxas de juros de mais de 2.300% ao ano.

As determinações iniciais mostram que o montante de agiotagem foi superior a VND 20 trilhões, os lucros ilegais foram superiores a VND 8 trilhões; a lavagem de dinheiro e a transferência ilegal de lucros ilegais para fora do Vietnã foram superiores a VND 5 trilhões.

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Fonte: https://vtc.vn/bat-ke-cho-gan-100-nguoi-vay-tien-voi-lai-suat-cat-co-432-ar851589.html